Ухвала

від 11.04.2016 по справі 757/16814/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16814/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Академія Наукової Краси», що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 5, офіс № 35, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «ДІТРЕК» ( код ЄДРПОУ 39834162), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , Компанія «Russ Rek Inc», ТОВ «ІЗЮМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «ТПФ «Інтеркьюд».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли (вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Академія Наукової Краси» ( код ЄДРПОУ 32301000).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що одним з головних організаторів даного каналу є громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється засновником та директором ТОВ «Корсель».

ТОВ «Корсель» спеціалізується на вантажних автоперевезеннях з країн Європи до України. При цьому під час слідування вантажів до України, в м. Хелм, Республіка Польща, в разі необхідності здійснюється перезавантаження товару та підміна товаросупроводжуючих документів, в подальшому незаконно ввезений товар приховується від митного контролю під час перетинання митного кордону України.

Встановлено, що зазначеним незаконним шляхом ввозиться в Україну, препарат що використовується для контурної пластики обличчя «Теосіаль» компанії «Teoxane» (Швейцарія), реалізацією незаконно ввезеної продукції займається ТОВ «Академія Наукової Краси» (код ЄДРПОУ 32301000), яка реалізовує продукцію через мережу «Інтернет» та власні офіси.

Згідно наявних у матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Академія Наукової Краси» безпосередньо здійснюють незаконну реалізацію незаконно ввезеної косметичної продукції з офісного приміщення, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 5, офіс № 35.

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що об`єкти житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 5, на праві власності зареєстровані за ТОВ «ДІТРЕК» ( код ЄДРПОУ 39834162), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , Компанія «Russ Rek Inc», ТОВ «ІЗЮМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «ТПФ «Інтеркьюд».

Речі і документи, що планується відшукати, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також встановленню фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання у вказаному приміщенні печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств в ході провадження злочинної діяльності, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 108, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Академія Наукової Краси», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 5, офіс № 35, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ДІТРЕК» ( код ЄДРПОУ 39834162), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , Компанія «Russ Rek Inc», ТОВ «ІЗЮМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ТОВ ТПФ «Інтеркьюд», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (косметичної, парфумної, та фармацевтичної продукції), документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорної бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, документи щодо перерахування грошових коштів, не облікованих товарно-матеріальних цінностей (косметичної, парфумної та фармацевтичної продукції), товарно-матеріальних цінностей походження яких не підтверджується фінансово-господарськими документами та які не відповідають стандартам якості України, магнітні та електронні, цифрові носіїв інформації, засоби телефонного зв`язку (мобільні телефони), а також з метою відшукання комп`ютерної техніки з можливістю вилучення з неї будь-яких носіїв інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/16814/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1