Ухвала

від 17.05.2016 по справі 751/4851/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4851/16-к

Провадження №1-кс/751/929/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 17 травня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням звернувся слідчий у кримінальному провадженні-старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.04.2016 р. за № 12016270120000207, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ТОВ «Агро Сервіс» у сумі 16600000 грн., що є особливо великим розміром, та за фактом замаху на заволодіння шахрайським способом майном ТОВ «Форсаж», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, зокрема, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які маючи на меті незаконно заволодіти майном ТОВ «Форсаж» (код ЄДРПОУ 31691350), від імені ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946) уклали Договір поставки сільськогосподарської продукції № АС-0804 від 08.04.2016 р., відповідно умов якого ТОВ «Форсаж» (Постачальник) зобов`язується поставити, а ТОВ «Агро Сервіс» (Покупець) прийняти та оплатити зерно кукурудзи у кількості 5000,0 тонн на загальну суму 20 750 000,0 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та Додатковою угодою до нього. Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки № АС-0804 від 08.04.2016 р. ТОВ «Форсаж» використовувало відкритий в ПАТ «Мегабанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . 06.05.2016 р. Державною службою фінансового моніторингу України в рамках кримінального провадження № 12016270000000073 надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Форсаж», ПП «Адітум Маркет» та ТОВ «ОЛДОК», в яких зазначено, що більшу частину коштів, у сумі 4,68 млн. грн., за період з 13.04.2016 р. по 14.04.2016 р., було зараховано з рахунку № НОМЕР_2 . Також, за матеріалами Держфінмоніторингу України встановлено, що вищезазначені кошти у сумі 4,68 млн. грн., зараховані від ТОВ «Форсаж» на розрахунковий рахунок ПП «Адітум Маркет», були перераховані у складі інших відрахувань, а саме:

- 3,28 млн. грн., за період з 13.04.2016 по 15.04.2016 поповнення картки № НОМЕР_3 директора ПП «Адітум Маркет» ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), відкритої у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), у якості повернення безвідсоткової фінансової допомоги;

- 1,00 млн. грн., 13.04.2016 ТОВ «Гурміком» (ЄДРПОУ 33382227) (№ НОМЕР_5 , АБ «Укргазбанк» (МФО 320478)), у якості оплати за товар;

- 0,05 млн. грн., 13.04.2016 ПП «Кольчуга КСБ» (ЄДРПОУ 35265458) (№ НОМЕР_6 , ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)), у якості оплати за послуги;

- 0,04 млн. грн., 13.04.2016 ТОВ «Амлак» (ЄДРПОУ 37075045) (№ НОМЕР_7 , ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)), у якості оплати за товар;

- 0,04 млн. грн., 13.04.2016 ТОВ «Сінтекс Трейд» (ЄДРПОУ 38923460) (№ НОМЕР_8 , ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)), у якості оплати за товар;

- 0,05 млн. грн., 13.04.2016 ТОВ «Агентство прогресивних бізнес-стратегій» (ЄДРПОУ 39165182) (№ НОМЕР_9 , ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)), у якості оплати за товар;

- 0,04 млн. грн., 13.04.2016 ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281) (№ НОМЕР_10 , ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)), у якості оплати за товар;

- 0,06 млн. грн., 13.04.2016 МП «Вікфіл» (ЄДРПОУ 23574672) (№ НОМЕР_11 , ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)), у якості оплати за товар;

- 0,10 млн. грн., 13.04.2016 ТОВ «Трансстройiнжинiринг» (ЄДРПОУ 38211410) (№ НОМЕР_12 , АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)), у якості повернення коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дій з боку невстановлених осіб, та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Лардо» № НОМЕР_13 відкритого у ПАТ «Смартбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту підтримав та вказав, що гроші можуть бути речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходиться майно, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна в судове засідання не викликались.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, є обґрунтованими та клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, зокрема, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Дане клопотання є частково доведеним та ґрунтується на законі; в даному випадку арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; наявні ризики, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

А виписку про рух коштів по рахунку і інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого слідчий має право отримати, звернувшись до слідчого судді в порядку Глави 15 «ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ» КПК України.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 1000000 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Компанія Лардо» (ЄДРПОУ 39120657), відкритого у ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) рахунок № НОМЕР_13 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_13 , відкритого у ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786), який належить ТОВ «Компанія Лардо» (ЄДРПОУ 39120657), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів згідно чинного законодавства.

ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_13 , що належить ТОВ «Компанія Лардо» (ЄДРПОУ 39120657), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1