Ухвала

від 17.05.2016 по справі 369/4412/16-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4412/16-к

Провадження № 1-кс/369/998/16

УХВАЛА

Іменем України

17.05.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32015110200000040 від 25.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32015110200000040 від 25.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень за адресою: м. Київ, вул. Леніна,42-Д, право власності на які не реєструвалось, з метою відшукання та вилучення речей та первинних фінансово-господарських документів ТОВ «КМС» (код ЄДРПОУ: 32119475) по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Сетмаркет» (код ЄДРПОУ: 38388380), ТОВ «Промтрейдинг» (код ЄДРПОУ: 37375061), ТОВ «Г.Н.Т. «Нова Груп» (код ЄДРПОУ: 38703613) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік та з ТОВ «Брасов» (код ЄДРПОУ: 39413695), ТОВ «Буд Еліт Констракшн» (код ЄДРПОУ: 39429548), ТОВ «Воян Торг» (код ЄДРПОУ: 39331654), ТОВ «Консент ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39602247), ТОВ «Ентерпрайс-Плюс» (код ЄДРПОУ: 39421580), ТОВ «Ельтор» (код ЄДРПОУ: 39195149), ТОВ «Бастія» (код ЄДРПОУ: 39413611), ТОВ «Лайт Трейд» (код ЄДРПОУ: 39602933), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ: 39815354), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ: 39729391) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, а саме: договорів (контрактів) з додатками, договорів-доручення, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі, актів звірок, реєстрів оплати, платіжних доручень, виписок банків, специфікацій, сертифікатів якості продукції та її походження, рахунків-фактур, відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів (книги, зошити) з обліку договорів, довіреностей, інших товарно-супровідних документів, оборотно-сальдових відомостей, чорнових записів, журналів (книги, зошити) обліку складської продукції, чекових книжок, банківських карток, печаток та штампів, зазначених суб`єктів господарювання, документів на оплату транспортних послуг, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки з магнітними носіями (флеш-накопичувачі, жорсткі диски), які містять доказову інформацію та яка має значення речових доказів, інші предмети та документи, які вказують на злочинну діяльність службових осіб ТОВ «КМС» (код ЄДРПОУ: 32119475).

У відповідності до ч.1 ст.107КПК України фіксація технічними засобами судового засідання не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши ст. слідчого приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені злочини, передбачені ч.1 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України, відшукувані речі та документи знаходяться у зазначених в клопотанні нежитлових приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. 42-Д. Відшукувані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду; документи безпідставно не були надані слідчому згідно ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 04.12.2015 року, отриманої директором ТОВ «КМС» 14.12.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень за адресою: м. Київ, вул. Леніна,42-Д, право власності на які не реєструвалось, з метою відшукання та вилучення речей та первинних фінансово-господарських документів ТОВ «КМС» (код ЄДРПОУ: 32119475) по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Сетмаркет» (код ЄДРПОУ: 38388380), ТОВ «Промтрейдинг» (код ЄДРПОУ: 37375061), ТОВ «Г.Н.Т. «Нова Груп» (код ЄДРПОУ: 38703613) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік та з ТОВ «Брасов» (код ЄДРПОУ: 39413695), ТОВ «Буд Еліт Констракшн» (код ЄДРПОУ: 39429548), ТОВ «Воян Торг» (код ЄДРПОУ: 39331654), ТОВ «Консент ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39602247), ТОВ «Ентерпрайс-Плюс» (код ЄДРПОУ: 39421580), ТОВ «Ельтор» (код ЄДРПОУ: 39195149), ТОВ «Бастія» (код ЄДРПОУ: 39413611), ТОВ «Лайт Трейд» (код ЄДРПОУ: 39602933), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ: 39815354), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ: 39729391) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, а саме: договорів (контрактів) з додатками, договорів-доручення, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі, актів звірок, реєстрів оплати, платіжних доручень, виписок банків, специфікацій, сертифікатів якості продукції та її походження, рахунків-фактур, відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів (книги, зошити) з обліку договорів, довіреностей, інших товарно-супровідних документів, оборотно-сальдових відомостей, чорнових записів, журналів (книги, зошити) обліку складської продукції, чекових книжок, банківських карток, документів на оплату транспортних послуг, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки з магнітними носіями (флеш-накопичувачі, жорсткі диски), які містять доказову інформацію та яка має значення речових доказів, інші предмети та документи, які вказують на злочинну діяльність службових осіб ТОВ «КМС» (код ЄДРПОУ: 32119475).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1