Ухвала

від 17.05.2016 по справі 554/3887/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 17.05.2016 Справа № 554/3887/16-к

Справа № 554/3887/16-к; Провадження № 1-кс/554/4114/2016

У Х В А Л А

про проведення обшуку

17 травня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000216 від 18.04. 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про проведення обшуку в офісних приміщенням ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, б.22-б, кімнати 402, 403, 404, 409, 410, 412.

Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170000000216 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Стальспецмонтаж 21» (ЄДРПОУ 3828058) під час реалізації договірних відносин в рамках виконання укладеного між ними договору №554/15 від 06.07.2015 року на постачання державному підприємству ПАТ «Укргазвидобування» бурильних труб, намагалися заволодіти коштами філії ГПУ «Полтаванафтогазвидобування» в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 26.07.2015 між ТОВ «Стальспецмонтаж 21» (Постачальник) та ПАТ «Укргазвидобування» (Покупець) укладений договір поставки бурильних труб у відповідності до специфікації, що є додатком до вказаного договору. В подальшому 23.12.2015 була укладена додаткова угода №2 до договору поставки труб бурильних в асортименті (закупівлі товару за власні кошти) №554/15 від 06.07.2015р., у зв`язку із внесенням змін до окремих пунктів договору.

Відповідно до умов договору ТОВ «Стальспецмонтаж 21» повинно поставити Філії Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред`являються до Товару даного виду. Відповідно до умов Договору, разом з товаром Постачальник надає товаросупровідні документи, сертифікат якості та/або паспорт виробника, відвантажувальнику специфікацію або пакувальний лист.

У відповідності до п.11 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та розділу ІІІ Програми державного фінансового аудиту окремих господарських операцій ПАТ «Укргазвидобування» на 2016 рік, комісією у складі представників Філії та в присутності державних аудиторів проведено контрольний огляд бурильних труб марки G-105 та S-135 виробництва ВАТ «Нафтотрубний завод» (Російська Федерація), поставлених ТОВ «Стальспецмонтаж 21» на виконання умов Договору та наданих разом з товаром супровідних документів. Згідно протоколу роботи комісії з вхідного контролю ГПУ «Полтавагазвидобування» від 27.01.2016 встановлено наступне:

- відсутність номерів плавок на сертифікатах якості, що не відповідає п.3.1. ГОСТ Р 50278-92;

- відсутність оригіналів протоколів випробувань та гарантійного листа, що були вказані в листі від 15.01.2016 №15/01/16-01;

- ознаки фіктивності додатків наданих до листа від 15.01.2016 №15/01/16-01 (протокол випробувань від 05.08.2015 №А-596, від 06.09.2015 №А-624, від 10.11.2015 №А-642 та гарантійний лист від «Нефтетрубний завод»);

- при огляді вантажно-митних декларацій виявлено розбіжності між датами складання сертифікатів якості, зазначених у ВМД та наданими для огляду разом з товаром ( у ВМД вказано сертифікат від 23.10.2015 №263, а сертифікат №263 має дату 17.08.2015);

- при проведені заміру отвору бурильної труби з маркуванням «ПН-73-9-Р-945-167» встановлено, що прохідний отвір вищевказаної труби становить 51 мм, що свідчить про невідповідність маркування труби згідно ГОСТ Р 50278-92. (Відповідно до ГОСТу Р 50278-92 при маркуванні ПН-73-9-Р-945-167 прохідний отвір бурильної труби становить 41 мм).

Таким чином, з урахуванням зазначених факторів аудиторська комісія відмовила ТОВ «Стальспецмонтаж 21» у придбанні бурильних труб, які не відповідали параметрам, передбаченим специфікацією договору поставки.

У ході оперативних заходів Управлінням Служби Безпеки України в Полтавській області встановлено, що у грудні 2015 року ТОВ «Велтрейдінг» (ЄДРПОУ 39728026) розмитнило труби, придбані у NORTHERN TRADING LIMITED (Гонконг), виробництво ТОВ «Нафтотрубний завод» (Російська Федерація м. Єкатеринбург). В подальшому зазначена продукція була реалізована вказаною комерційною структурою ТОВ «Євробуд-Сіті» (ЄДРПОУ 37227126), далі ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) та ТОВ «Стальспецмонтаж 21».

Управлінням в ході здійснення перевірочних заходів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб державного підприємства отримано з Полтавської митниці ДФС документальні матеріали, які свідчать про ввезення на територію України у 2015 році ТОВ «Велтрейдінг» за контрактом, укладеним з NORTHERN TRADING LIMITED лише 183, 51 тон труб, виробництва ТОВ «Нафтотрубний завод» на загальну суму 11,4 млн. грн.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) вбачаються ознаки підробки або внесення до офіційних документів неправдивих відомостей з метою в подальшому заволодіння коштами державного підприємства. Відповідно до витягу з ЄДР ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) зареєстроване за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, б.22-б.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання за місцезнаходженням ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, б.22-б оригіналів документів або їх копій, які підтверджують господарську діяльність останніх щодо придбання, розмитнення та реалізації бурильних труб (виробництво ТОВ «Нафтотрубний завод» м. Єкатеринбург) впродовж 2014-2015 р.р., у тому числі у взаємовідносинах з ТОВ «Євробуд-Сіті», у яких ТОВ «Велнадрасервіс» придбав труби та з ТОВ «Стальспецмонтаж 21», яким в послідуючому їх продав, а також фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з іншими комерційними структурами, в яких вбачаються ознаки підробки або містять відомості щодо наявності в діях службових осіб ТОВ «Велнадрасервіс» ознак кримінальних правопорушень, матеріальні носії інформації на яких містяться вищевказані документи, і які в подальшому будуть мати доказове значення при досудовому розслідуванні, вважаю за необхідне провести обшук в офісному приміщені ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, б.22-б, кімнати 402, 403, 404, 409, 410, 412.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання «фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з іншими комерційними структурами, в яких вбачаються ознаки підробки або містять відомості щодо наявності в діях службових осіб ТОВ «Велнадрасервіс» ознак кримінальних правопорушень» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені ТОВ «Велнадрасервіс» (ЄДРПОУ 39725025) за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, б.22-б, кімнати 402, 403, 404, 409, 410, 412 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або їх копій, які підтверджують господарську діяльність останніх щодо придбання, розмитнення та реалізації бурильних труб (виробництво ТОВ «Нафтотрубний завод» м. Єкатеринбург) впродовж 2014-2015 р.р., у тому числі у взаємовідносинах з ТОВ «Євробуд-Сіті», у яких ТОВ «Велнадрасервіс» придбав труби та з ТОВ «Стальспецмонтаж 21», яким в послідуючому їх продав, окрім того матеріальні носії інформації на яких містяться вищевказані документи, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1