Ухвала

від 10.05.2016 по справі 761/17210/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17210/16-к

Провадження № 1-кс/761/10627/2016

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22014000000000481 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 10.05.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що 4 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000481 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в травні місяці 2014 року громадянин України ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі - ЛНР), організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території Російської Федерації палива для потреб представників ЛНР, в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

У той же час, ОСОБА_5 , діючи з метою фінансування терористичної організації ЛНР, передав у користування останнім 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження № 12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004».

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи сприяти терористичній організації ЛНР, здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами терористичної групи «Донські козаки», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію Російської Федерації та передачі представникам терористичної організації ЛНР винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з громадянином України ОСОБА_6 , який є засновником ряду комерційних структур, в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Зокрема, ОСОБА_6 , спільно з невстановленими партнерами з Російської Федерації заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «ІНКОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32491562). ТОВ «ІНКОМТРЕЙД ХОДЛИНГ» ( код ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «ІНЕРКО-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «АРСЕНАЛ-ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «КРОСРОУД» (код ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «СІОНІТ» (код ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «ПРЕСТОН БІЗНЕС ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ Фльфаро Сентурі Тауер Білд ОФ 905 м. Панама), ТОВ «ДЕВІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «СІГМА», «АЛАСТАР» (зареєстрована в Великобританії), «ЗЕРКАЛО» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

Незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складується на підконтрольній площадці на території «ДНР» або «ЛНР», звідки, як правило, вантажівками чи залізничним транспортом, вугілля переміщується до Російської Федерації (далі - РФ). На території РФ виготовляються фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізують вугілля до Молдови чи Польщі.

Також існує два шляхи реалізації цього незаконно добутого вугілля на територію України. Перший, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з РФ так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_6 через своїх знайомих має вплив.

Кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до «ДНР», де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховується ОСОБА_6 та його російським партнерам.

Рольова участь ОСОБА_6 полягає у організації тіньової схеми видобування вугілля з шахт на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, його продажу компаніям в Україні, Польщі, Молдові та передачі частини отриманих грошових коштів в т.з. «ДНР».

Разом з тим, відповідно до повідомлення Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України № 14/3/1-9601 від 04.05.16 ОСОБА_6 в своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб, марки «Шевроле Лачетті», державний номер НОМЕР_1 , який відповідно до інформації, наявної в Головному сервісному центрі МВС України, належить ОСОБА_7 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі, можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, зброя, печатки та документація підприємств причетних до реалізації незаконно добутого вугілля, ключі доступу до системи клієнт-банк, символіка терористичної організації «ДНР», а також інформація про місце проживання осіб, що причетні до функціонування схеми купівлі вугілля на території «ДНР» і «ЛНР», грошові кошти від реалізації вугілля, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному транспортному засобі, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та що дозволить отримати доказові відомості щодо сприяння та фінансування терористичної організації «ДНР» і «ЛНР», а також відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 22014000000000481 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку транспортного засобу, марки «Шевроле Лачетті», державний номер НОМЕР_1 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування підполковнику юстиції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку транспортного засобу, марки «Шевроле Лачетті», державний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зброї, печаток та документації підприємств причетних до реалізації незаконно добутого вугілля, ключів доступу до системи клієнт-банку цих підприємств, документації щодо звітності, символіки терористичної організації «ДНР» і «ЛНР», а також інших предметів й документів та носіїв інформації, що можуть мати доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1