Ухвала

від 20.05.2016 по справі 583/1647/16-к

ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 583/1647/16-к

1-кс/583/526/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2016 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області у складі:

головуючого судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Камертон», розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП України в Сумській області, за погодженням з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка матеріали досудових розслідувань за № 42016201120000036 від 18.05.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 203-2 КК України

про дозвіл на обшук

в с т а н о в и в:

20.05.2016 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням від 20.05.2016 року про дозвіл на обшук.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42016201120000036 від 18.05.2016 року за фактом здійснення посадовими особами ТОВ «М.С.Л.» всупереч вимогам ч. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» діяльності, пов`язаної з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Сумська область, м. Охтирка, вул.. Жовтнева, 14, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , за правовою кваліфікацією ст. 203-2 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.С.Л.» на території Охтирського, Великописарівського та Тростянецького районів Сумської області здійснюють діяльність, пов`яз ану з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в нежитлових приміщеннях за вказаними вище адресами.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Згідно із ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Встановлено, що строк дії ліцензії АВ № 446755, виданої ТОВ «М.С.Л.» на здійснення діяльності по випуску та проведенню лотерей, закінчився 23.02.2014 року. Отже, з вказаної дати ТОВ «М.С.Л.» фактично не має права на проведення розіграшів різного виду лотерей та діяльності, пов`язаної з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор.

Згідно ст. 1 Закону України «Про санкції» встановлено, що з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичної діяльності, а також запобіганні порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

У той же час, п. 98 додатку № 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого указом Президента України № 549/2015від 16.09.2015 року, до ТОВ "М.С.Л." код ЄДРПОУ 30109292 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-а, встановлені наступні заходи обмеження:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави.

Підставами для встановлення, вищевказаних обмежувальних закладів стали дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб`єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Таким чином, на даний час діяльність по випуску та проведенню розіграшів різного виду лотерей, діяльність пов`язана з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор посадовими особами ТОВ «М.С.Л.» здійснюється незаконно.

Відповідно до інформації, яка міститься у листі журналіста газети «Малого та середнього бізнесу», зверненні ГО «Зелена планета молодіжна» та розміщеної на офіційному веб сайті ТОВ «М.С.Л», на території Сумської області в м. Тростянець, вул. Миру, 1, працює заклад у якому здійснюється гральний бізнес.

Допитаний у даному кримінальному провадженні свідок пояснив, що на початку травня 2016 року він перебував в залі ігрових автоматів в АДРЕСА_2 . При цьому на ігрових автоматах грав його друг ОСОБА_5 та ще 3 інших невідомих йому чоловіки.

Крім того, допитаний інший свідок пояснив, що він також на початку травня 2016 року в післяобідній час він перебував в залі ігрових автоматів по АДРЕСА_2 . При цьому останній програв на ігрових автоматах грошові кошти в сумі 750.00 грн. Інших відвідувачів того закладу не знає.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлова будівля (будинок з масандрою та магазин кафе) за адресою: АДРЕСА_6 ,зареєстрована за Тростянецькою районною спілкою споживчих товариств, код ЄДРПО 01766690, Українським державним підприємством поштового зв`язку «Укрпошта», код ЄДРПОУ 21560045, та ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні № 42016201120000036 від 18.05.2016 необхідно з`ясувати: чи розіграш призового фонду між її гравцями поширюється за межі однієї будівлі (споруди) згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні»; чи не містить електронна система прийняття ставок автоматів приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не може бути з`єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральною електронною системою державної лотереї) згідно п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні»; з якою частотою проводиться розіграш призового фонду тиражу лотерей, а для цього по справі необхідно призначити ряд експертиз.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (у тому числі обставини, які можуть підтвердити наявність чи відсутність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння або спростування отриманої інформації чи пом`якшення відповідальності), відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також беручи до уваги те, що жодна з проведених слідчих дій не забезпечить повноту, всебічність та неупередженість у проведенні досудового розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_6 (яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрована за Тростянецькою районною спілкою споживчих товариств, код ЄДРПО 01766690, Українським державним підприємством поштового зв`язку «Укрпошта», код ЄДРПОУ 21560045, та ОСОБА_6 ) для відшукання та вилучення речей, документації (яка стосується укладення договорів, надання ліцензій, проведення лотерей, оприбуткування доходів, прийняття працівників на роботу, здійснення оплати їх праці та іншу), комп`ютерної техніки (системні блоки, принтери, монітори, клавіатури, мишки, планшети, флеш накопичувачі, світчи та інше), модемів, телевізійної техніки, грошових коштів, засобів мобільного зв`язку, ігрових автоматів, печаток, штампів, пов`язаних з незаконною діяльністю та отриманих за її результатами.

Встановлено, що злочинна діяльність посадових осіб ТОВ «М.С.Л.» поширюється на територію декількох адміністративних одиниць Сумської області, охоплюється єдиним злочинним умислом з організації проведення та надання можливості доступу до азартних ігор всупереч вимогам ст. 2 закону України "Про заборону грального бізнесу України», у відповідності до ч.2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх від омостей, що вказують на можливість досягнення її мети, зважаючи на вищевикладене, враховуючи те, що досудове розслідування здійснюється Охтирським ВП ГУНП в Сумській області, фіксація злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «М.С.Л» та вилучення знарядь вчинення злочину неможлива без проведення обшуку на іншій території, виникла необхідність в отриманні дозволу на обшук на території Великописарівського району Сумської області.

Посилаючись на те, що зазначені вище документи та предмети мають значення для досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження, відомості які містяться у відшукуваних документах та предметах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони можуть бути знищені з метою приховання злочину і на даний час знаходяться в вищевказаному нежитловому приміщенні, слідчий просив винести ухвалу про надання дозволу групі слідчих СВ Охтирського ВП (м.Охтирка) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , (яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрована за Тростянецькою районною спілкою споживчих товариств, код ЄДРПО 01766690, Українським державним підприємством поштового зв`язку «Укрпошта», код ЄДРПОУ 21560045, та ОСОБА_6 .) з метою відшукання та вилучення речей, документації (яка стосується укладення договорів, надання ліцензій, проведення лотерей, оприбуткування доходів, прийняття працівників на роботу, здійснення оплати їх праці та іншу), комп`ютерної техніки (системні блоки, принтери, монітори, клавіатури, мишки, планшети, флеш накопичувачі, світчи та інше), модемів, телевізійної техніки, грошових коштів, засобів мобільного зв`язку, ігрових автоматів, печаток, штампів, пов`язаних з незаконною діяльністю та отриманих за її результатами.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали вимоги за клопотанням

Суд, проаналізував матеріали за клопотанням, врахувавши думку прокурора, дійшов наступного висновку:

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Так, згідно з цією конституційною нормою не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод від 04.11.1950 року \далі Конвенція\ кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Стаття 233 ч. 1, 2 КПК України встановлює, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За приписами ст. 234 ч. 1, 3 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Правова позиція з наведеного питання міститься в рішеннях Європейського суду з прав людини від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», від 07.07.2003 року у справі «Смирнов проти Росії» де вказано, що рішення на проведення обшуку має містити визначену законом інформацію щодо мети проведення обшуку, а невизначене формулювання обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, що саме підлягає вилученню.

В наведених рішеннях Європейський суд з прав людини зазначив, що відсутність вказівки на конкретні мету обшуку та відшукувані речі є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201120000036 від 18.05.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 203-2 ч. 1 КК України, за фактом здійснення посадовими особами ТОВ «М.С.Л.» всупереч вимогам ч. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» діяльності, пов`язаної з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Сумська область, м. Охтирка, вул. Жовтнева, 14, АДРЕСА_3 , вул. Менжинського, 6-а, АДРЕСА_5 .

Вирішуючи клопотання слідчого, суд встановив, що наведені ним обґрунтування для проведення обшуку відповідають критеріям, визначеним у приведених вище нормах закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 6, 8 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод від 04.11.1950 року, рішеннями Європейського суду з прав людини у справі «Ернст та інші проти Бельгії» від 15.07.2003 року, у справі «Смирнов проти Росії» від 07.07.2003 року, ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП України в Сумській області, за погодженням з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка матеріали досудових розслідувань за № 42016201120000036 від 18.05.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 203-2 КК України, про дозвіл на обшук задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ Охтирського ВП (м.Охтирка) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , (яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстрована за Тростянецькою районною спілкою споживчих товариств, код ЄДРПО 01766690, Українським державним підприємством поштового зв`язку «Укрпошта», код ЄДРПОУ 21560045, та ОСОБА_6 ) з метою відшукання та вилучення речей, документації (яка стосується укладення договорів, надання ліцензій, проведення лотерей, оприбуткування доходів, прийняття працівників на роботу, здійснення оплати їх праці та іншу), комп`ютерної техніки (системні блоки, принтери, монітори, клавіатури, мишки, планшети, флеш накопичувачі, світчи та інше), модемів, телевізійної техніки, грошових коштів, засобів мобільного зв`язку, ігрових автоматів, печаток, штампів, пов`язаних з незаконною діяльністю та отриманих за її результатами.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 20.06.2016 року.

Дана ухвала надає право проникнути до нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах, які позначенні як копії.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_16