Ухвала

від 31.03.2016 по справі 757/14826/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14826/16-к

У Х В А Л А

31 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 Київського відділення №2 ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (ЄДРПОУ 380281) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, яким користується ОСОБА_6 у відповідності до довіреності, виданої 10.11.2015 ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000783 від 24.02.2015 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агарта» (ЄДРПОУ 37250705)та ПП «Мерком» (ЄДРПОУ 32591407) здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортованих товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи (контракт та інвойс) від фіктивного суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із заниженою вартістю імпортованої продукції та невірним кодом товару (переважно із ставкою мита «0%»).

ПП «Мерком» та ПП «Агарта» отримує товар відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, які укладені з «MeadowVistaSolutionsLLP», реєстраційний № ОС370663, місце реєстрації 20 CentenariAvenueSouthShieldsTyneandWearNE34 6QH, дата реєстрації 12.12.2011 та «VicolmanPartnersS.A.» місце реєстрації GlobalBankTower 18 th. Floor, 50thstreetPanama, rep.OfPanama. Вказані підприємства мають ознаки «транзитних підприємств», та створені з метою заниження митної вартості товару та визначення невірного коду товару згідно УКТ ЗЕД для ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Крім того, встановлено, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансову установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

Так, ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», здійснюючи діяльність у сфері незаконних валютних операцій, мінімізує доходи, умисно ухиляється від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету, у тому числі до Пенсійного фонду України, та інших податків, в особливо великих розмірах.

Окрім власних обмінних пунктів ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), залучаються фізичні особи-підприємці, які бажають відкривати пункти обмінну валют, але не мають передбаченої діючим законодавством фінансової ліцензії на здійснення валютних операцій.

У подальшому кожен пункт обміну валют оформляється документально на ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), яке координує їх діяльність. Працівниками ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) встановлюється програма для здійснення операцій з обміну валют на кожний комп`ютер, який знаходиться в кожному пункті обміну валют. Вказана програма складається з «білої» та «чорної» програми (каси). Кожному касиру надається логін та паролі, а також інструкції з приводу користування зазначеною програмою. Також з сервера ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) надходять щоденно інструкції з приводу здійснення незаконної діяльності, зокрема, накази на встановлення курсу валют щоденно, необхідність проведення в «білій» програмі лише обов`язкові проводки. Суми цих проводок оновлюються щодня та виставляються однакові кожному пункту та являються мінімальними, як результат, дохід пункту обміну валют складає приблизно до 100 грн. на день, що не відповідає фактичному доходу. Усі операції в «білій» програмі виконуються з 09:00 до 16:00 години. У подальшому, щотижня, за адресою одного з офісів ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) приймаються звіти відділень обміну валют «білої» каси.

Також, проводка інкасації робиться в «білій» програмі. Всі інші валютні операції проводяться в «чорній» програмі, та видаються клієнтам фіктивні касові чеки, а наприкінці дня вказані операції видаляються з комп`ютера пункту обміну валют та офіційне здійснення операцій по ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) не проводяться, з метою не сплати обов`язкових платежів до державного бюджету, зокрема до Пенсійного фонду України в розмірі 2% від суми доходу.

Таким чином, використовуючи документи (ліцензію) ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), фізичні особи підприємці, умисно здійснюють незаконний оборот валютних операцій власними коштами, ухиляючись тим самим від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету.

За вказану послугу фізичні особи підприємці щомісяця сплачують готівкою за діяльність кожного пункту обміну валют до 730 доларів США, які передають особисто ОСОБА_8 .

Крім того, на сервері ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) виставляється щомісячна плата в розмірі 200 доларів США по кожному пункту обміну валют, як внесок нібито до Пенсійного фонду України, яка передається готівкою фізичними особами власниками обмінних пунктів також особисто ОСОБА_8 .

Слід враховувати, що ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) свої фактичні доходи від незаконної діяльності не декларує. До податкових органів надає завідомо неправдиві відомості щодо отриманих прибутків.

Таким чином, об`єктивно вбачається, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), здійснюючи фінансово-господарську діяльність у вигляді незаконних валютних операцій, отримуючи надприбутки від такої діяльності, діють з прямим умислом, розраховуючи, що це не стане відомо правоохоронним органам, та відповідно ними вживаються заходи щодо уникнення відповідальності за свої незаконні дії.

Підстави вважати, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) добровільно нададуть органу досудового розслідування документи, речі та предмети, які фіксують їх протиправну діяльність, відсутні. Проте, є достатньо підстав вважати, що ними буде вжито усіх можливих заходів, направлених на приховування, а також знищення таких документів, речей та предметів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), необхідне вилучення документів, речей та предметів, які зберігаються ними в індивідуальних банківських сейфах банківських установ.

Зокрема, у теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 Київського відділення №2 ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (ЄДРПОУ 380281) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, яким користується ОСОБА_6 у відповідності до довіреності, виданої 10.11.2015 ОСОБА_7 .

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, майна та грошових коштів, які було здобуто в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному приміщенні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10 - Б, яке відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації на підставі договору № 951 купівлі-продажу, посвідченого 18.12.2003 належить Міжнародному громадському об`єднанню "Волинське братство".

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.02.2015 р., або за їх письмовим дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України працівникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 Київського відділення №2 ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (ЄДРПОУ 380281) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, яким користується ОСОБА_6 у відповідності до довіреності, виданої 10.11.2015 ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) та пунктів обміну валют, печаток, штампів, кліше, факсиміле, чорнових записів,комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, камер відеоспостереження та накопичувачів відеоінформації, спеціальних технічних пристроїв, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13694/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1