Ухвала

від 17.05.2016 по справі 483/577/16-к

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/577/16-к

Провадження 1-кс/483/216/2016

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2016 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И Л А :

17 травня 2016 року начальник СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016150100000335 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

05 квітня 2016 року до Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від оперативного управління ДПІ Центрального району м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області про те, що в ході вивчення матеріалів фінансово-господарської та податкової звітності фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані в Очаківській об`єднаній державній податковій інспекції: ПП ОСОБА_5 (код 2243913388), ПП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), встановлено, що в період з 2013 року по 2016 рік невстановлені особи вчиняли підроблення офіційних документів та вносили до них завідомо неправдиві відомості, наслідком чого є завищення валових витрат підприємств вигодонабувачів фармацевтичної галузі та несплати до бюджету України сум податку на прибуток підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), приватний підприємець ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та приватний підприємець ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) офіційно зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності в Очаківській об`єднаній державній податковій інспекції та згідно з «КВЕД» здійснюють послуги, безпосередньо пов`язані з консультуванням підприємств фармакологічної галузі та проведенням маркетингових досліджень.

Оперативним управлінням ДПІ Центрального району м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області при проведенні збору характеризуючих даних на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримані достовірні дані, що останні за фахом, освітою, вільним часом, моральним та діловим якостям не можуть здійснювати заявлених у підприємницькій діяльності послуг в задекларованих обсягах.

Загальній обсяг задекларованих операцій ПП ОСОБА_5 (2243913388), ПП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) від формального здійснення послуг з 2013 року по 2015 рік склав понад 49,2 млн. грн, що з врахуванням перевіреної інформації свідчить про ознаки здійснення невстановленими особами неправомірних дій, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей за рахунок здійснення операцій, не спрямованих на настання реальних наслідків та можливих подальших злочинних намірів вищевказаних осіб спрямованих на вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім того, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що приватні підприємці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є родичами зареєстровані та проживають за одною адресою: АДРЕСА_1 , в будинку який згідно отриманої інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, немає зареєстрованих власників.

Посилаючись на наявність за адресою місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які підтверджують причетність вищезазначених приватних підприємців до протиправної діяльності, а саме фінансово-господарські документи щодо придбання у підприємств фармакологічної галузі України за період 2013-2016 років, що підтверджують та містять інформацію про об`єкти, дати та об`єми виконаних робіт (послуг, досліджень, постачання ТМЦ) за вчиненими правочинами, акти приймання-передачі робіт, акти виконаних робіт (послуг, досліджень, постачання ТМЦ); фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів підприємствами фармакологічної галузі за вчиненими правочинами ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 за період 2013-2016 років або документація щодо наявності заборгованостей; договори з додатками, договори комісії, контракти, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури між підприємствами фармакологічної галузі та ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 за період 2013-2016 років; довіреності на отримання послуг, матеріалів, досліджень або ТМЦ, у т.ч. довіреностей та представництво інтересів підприємств фармакологічної галузі іншими особами при операціях з ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 за період 2013-2016 років, які є прямими доказами причетності приватних підприємців до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщень вказаної будівлі.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла такого.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапортів, копія паспортів,копія довідки з УДМС, інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що вказані документи можуть знаходитися за місцем проживання приватних підприємців ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 235, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання начальника СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл ініціатору клопотання начальнику СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та процесуальному керівнику начальнику Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 на проведення обшуку місця проживання приватних підприємців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів щодо придбання у підприємств фармакологічної галузі України за період 2013-2016 років, що підтверджують та містять інформацію про об`єкти, дати та об`єми виконаних робіт (послуг, досліджень, постачання ТМЦ) за вчиненими правочинами, акти приймання-передачі робіт, акти виконаних робіт (послуг, досліджень, постачання ТМЦ); фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів підприємствами фармакологічної галузі за вчиненими правочинами ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 за період 2013-2016 років або документація щодо наявності заборгованостей; договорів з додатками, договорів комісії, контрактів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунки-фактури між підприємствами фармакологічної галузі та ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 за період 2013-2016 років; довіреностей на отримання послуг, матеріалів, досліджень або ТМЦ, у т.ч. довіреностей та представництво інтересів підприємств фармакологічної галузі іншими особами при операціях з ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 за період 2013-2016 років.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: