Ухвала

від 18.05.2016 по справі 757/21058/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21058/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Публічного акціонерного товариства «КГС БАНК» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ПАТ «КГС БАНК» в особі представника ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, негайно повернути вилучені у ході проведення обшуку 19 січня 2016 року в офісних приміщеннях Дніпропетровського відділення ПАТ «КСГ Банк» речі та документи, згідно переліку 1 - 368 протоколу обшуку від 19.01.2016 року, що належать ПАТ «КСГ Банк», а також вилучені документи, які не вказані в Ухвалі суду.

Скарга обґрунтована наступним. 24 грудня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (надалі за текстом - КК України), надано дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, буд.6, які перебувають у власності: гараж № НОМЕР_1 , гараж НОМЕР_2 , нежитлові приміщення №1. №1 А - у власності ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292); житловому будинку літ. А-10 техноповерх XII поз. 1-6 , 12-у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; гараж № № НОМЕР_1 та VII на першому поверсі адміністративно-житловому комплексі літ. А-10, нежитлові приміщення № 1, № 1 А - власності ВАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (код ЄДРПОУ 19364584), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Немесіда Груп» (код ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Легалторг» (код ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Прін-фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Фактор Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «Ордгар Лімітед» (код ЄДРПОУ 39684210), ТОВ «Інвест Фактор» (код ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «Еко Спринт (код ЄДРПОУ 39308641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Фючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «Радінвест Юа» (код ЄДРПОУ 39233550), ПАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410), ТОВ «Магма Тек» (код ЄДРПОУ 39319894), ТОВ«Фін Практ (код ЄДРПОУ 39326833), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Інтелект Актив» (код ЄДРПОУ 36100562). ТОВ «Хлібна Ліга» (код ЄДРПОУ 34408853), ТОВ «М`ясокомбінат Дніпро» (код ЄДРПОУ 34314582), ТОВ «Ніка Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717). ТОВ «Даломан Груп» (код ЄДРПОУ 38703435). ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), ЄГ ТОВ «Гончарово» (код ЄДРПОУ 30852094), ТОВ «Підприємство Українського агропромислового Холдингу №2» (код ЄДРПОУ 35862264), ТОВ «КЄГ Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ ЄГП «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 21900854), ТОВ «Агро- Голден» (код ЄДРПОУ 35027450). ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Барінс» (код ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Містраль Груп» (код ЄДРПОУ 39597190). ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234). ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Мрія Кредит» (код ЄДРПОУ 39223076), ТОВ «Рест Торг» (код ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «МД-Інвест; Агро» (код ЄДРПОУ 39515982), ТОВ «МД- Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 39515846), ТОВ «Морфей» (код ЄДРПОУ 39428921), ТОВ «ВО Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 38563134), ТОВ «Трейдинг Статус Бізнес» (код ЄДРПОУ 38528592). ПП «Медуєй» (код ЄДРПОУ 38383655). ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Клініг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898453), ТОВ «Барклайк» (код ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (код ЄДРПОУ 35803099), ТОВ «Хаместо» (код ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Алма Сервіс» (код ЄДРПОУ 39402238), ТОВ «Ксатром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Ілайс» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ястекс» (вод ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Черато» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «Рамонте» (код ЄДРПОУ 39355466), ТОВ «Вісанта» (код ЄДРПОУ 39355665), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Медіан Плюс» (код ЄДРПОУ 39365940), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695). ТОВ «Болрейд» (код ЄДРПОУ 39378991). ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ «Радіан Лайн» (код ЄДРПОУ 39379890). ТОВ «Ротмент» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алінсо» (код ЄДРПОУ 39383247). ТОВ «Спул» (код ЄДРПОУ 39392047), ТОВ «Маунтін» (код ЄДРПОУ 39392094), ТОВ «Інвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39403514), ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), ТОВ «Пром Вуд» (код ЄДРПОУ 39408465), ТОВ «Інтерсіті-МК» (код ЄДРПОУ 39410610), ТОВ «Ювест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс Трейд» (код ЄДРПОУ 39420545). ТОВ - Едхаус Сістем» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Імпекс-Буд» (код ЄДРПОУ 39420868), ТОВ «Інстант Проджектс» (код ЄДРПОУ 39421114), ТОВ «Солар Фарм» (код ЄДРПОУ 39428481), ТОВ «КГ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 39443604), ТОВ «Наста Юа» (кол ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Транспродсоюз» (код ЄДРПОУ 39447310), ТОВ «Ирилл» (код ЄДРПОУ 39457156), ТОВ «Бартон Плюс» (код ЄДРПОУ 39462098). ТОВ «Тенос» (код ЄДРПОУ 39466705), ТОВ «Дікстоун» (код ЄДРПОУ 39473988), ТОВ «Фріум» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Укрнеостайл» (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ «Інтер-Корп» (код ЄДРПОУ 39486889), ТОВ «Надіра Плюс» (код ЄДРПОУ 39491637), ТОВ «Таласса Інтербуд» (код ЄДРПОУ 39491663), ТОВ «Волрекс» (код ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Юнайтед Лімітед» (код ЄДРПОУ 39512913), ТОВ «СК Абсолют» (код ЄДРПОУ 39512955), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарюванні, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; висновків кредитної, юридичної служби та служби безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб`єктам господарювання, документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплаті відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступеней ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, розпорядчих документів щодо видачі вищевказаних кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 30.12.2015 р. щодо вищевказаних кредитів, документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) щодо неповернення кредитів вищевказаними суб`єктами господарювання, виписок по усім рахункам зазначених суб`єктів господарювання, відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Ехсеї») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій та інших документів, які підтверджують одержання такими особами, яких можливо ідентифікувати через ІПН. грошових коштів протягом 2015 років із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292). всіх його філій та відділень: Селіванов ІПН 3084507078. Радченко ІПН 3464504193, Хачатрян ІПН 3332408594, Катаєв ІПН 3313008034, Плиєв ІПН 3254102137, Плиєва ІПН 3171310223, Кривий ІПН 3167007814, Ніколаєв ІПН 3147621293. Дмитрієв ІПН 3130307234. Смірнов ІПН 3129614299, Дудчік ІПН 3075104254, Еловацький ІПН 3038510538, Еловацький ІПН 3038510515, Гладкий ІПН 2932907591, Харламов ІПН 2923506238, Журавель ІПН 2786019973, Стайкова ІПН 2649900324, Овсяников ІПН 2641801598, Русляков ІПН 2633112773, Плиєв ІПН 3515602294, Ганчев ІПН 3288103699, Колесов ІПН 3162002478, Лінник ІПН 3115306572, Готв`янський ІПН 2695715859, Журавель ІПН 2441610756, Кобзарь ІПН 3003609456, Кармалита ІПН 2585308071. Боровик ІПН 2562011578, Жаботинський ІПН 2343618639. Дегтяр ІПН 3328215692, Смірнов ІПН 3273307894, Парфьонов ІПН 3260408159, Черчатий ШН 3235809552, Ломанович ІПН 3215909717. Сикорський ІПН 3143020078, Кузнецов ІПН 3096012271, Макаренко ІПН 2877518010, Кундеєнко ІПН 3304106358, Карабіцин ІПН 3298007418, Вінюков ІПН 3259905754, Самойлович ІПН 3182422897, Тібець ІПН 3121604948, Богатирьова ІПН 2817600128, Мурачова ІПН 2786712665, Гумен ІПН 2935203699, Морозов ІПН 2030820692, Померанцев ІПН 3448208972, Мироненко ІПН 3251816848, Лісунов ІПН 3240917817, Пономаренко ІПН 3164914318, Мироненко ІПН 3149422139, Легачова ІПН 3117515204, Піщаний ІПН 3072320999, Шулій ІПН 3006311733, Шелепов ІПН 3000321459. Морозов 2927402417, Мироненко ІПН 2898210790, Уманець ІПН 2849406283, Удовицький ШН 2809516995. Литвиненко ІПН 2806910452. Шумілов ІПН 2804713035, Шарафян ІПН 2727921336, Танчик ІПН 2722415373. Матко ІПН 3526908464. Таран ІПН 3524301257. Заказнюк ІПН 3522612537. Панченко ІПН 3522007359, Білоус ІПН 3518301031, Бурчак ІПН 3515505837, Пергаменщиков ІПН 3513305915, Мотало ІПН 3491804773, Юрченко ІПН 3480810275, Харпонен ІПН 3477505386, Ткаченко ІПН 3476503145. Камбієва ІПН 3475404563, Кушніров ІПН 3474706078, Мороз ІПН 3474106370, Кошель ІПН 3474000055, Костогриз ІПН 3472510409, Руденко ІПН 3470315873, Самобська ІПН 3467509902, Прокофєв ІПН 3466615257, Сервачов ІПН 3458706535. Забуранний ІПН 3455708773, Кандиба ІПН 3455609077. Ярошенко ІПН 3451311230, Сокульський ІПН 3450910877, Євстігнєєв ІПН 3449401811, Наземцев ІПН 3447004595. Ворушило ІПН 3444606555, Третяк ІПН 3444312442, Єлуков ІПН 3441016039, Ільченко ІПН 3440707192, Сорокін ІПН 3440115316, Капітонов ІПН 3473700672, Ситник ІПН 3278100637. Дубровський ІПН 3337701616, Білозуб ІПН 3332502010, Романов ІПН 3328608911, Золоторевеська ІПН 3326506920, Шикула ІПН3324114171, Колеснік ІПН 3322604377, Хацкевич ІПН 3315409455, Гурко ІПН 3309720837, Чухреєв ІПН 3306702559, Бредун ІПН 3305908598, Ковтонюк ІПН 3304115560, Конощенко ПІН 3303312444. Гореліков ІПН 3302115031. Жилінський ІПН 3301601790, Жолудева ІПН 3294505023, Юрченко ІПН 3288015594, Щербаков ІПН 3280412610, Єгорова ІПН 3275310945, Пилипенко ІПН 3271104191, Копійка ІПН 3268814954, Абелмахіянова ІПН 3268607567, Сопчук ІПН 3260004919, Кущ ІПН 3250904611, Барболіна ІПН 3212120787, Потійко 3211514193, Ковалевеькнй ІПН 3207309914. Забермах ІПН 3206504510, Усенко ІПН 3201000233, Сесь ІПН 3199807596, Саратов ІПН 3196510557, Павлюта ІПН 3192410661, Кондратенко ПІН 3191210689, Щепковський ІПН 3190504196, Чайка ІПН 3186100211, Фомін ШН 3185309492, Большаков ІПН 3559016012, Куліш ІПН 3553907698, Чигряєв ІПН 3548908937, Сабадаш ІПН 3548206371, Мягкохліб 3547603430, Католик ІПН 3541004438. Рубан ІПН 3539602195, Капустенко ІПН 3539509991, Махонько ІПН 3538210546, Громак ІПН 3537209890, Данилов ІПН 3536209530, Осьмдков ШН 3536102578, Галицький ІПН 3530902614, Земляний ІПН 3528011476, Алексєєнко ІПН 3527902281, Дащенко -ІПН 3513204455, Лучків ІПН 3512303275, Шиян ІПН 3511303770, Кабанець ІПН 3510205051, Алімов ІПН 3508305417, Шептицький ІПН 3503313331, Григорян ІПН 3503306030. Ведмедько ІПН 3502104118. Власюк ІПН 3500806970. Архіпов ІПН 3498211637, Салманов ІПН 3496414798, Садигов ІПН 3496009372. Блинников ІПН 3494309155, Колесніковнч ІПН 3494003394, Ткаченко ІПН 3494000714, Панін ІПН 3492904974. Колеснікович ІПН 3527408885, Захарова ІПН 2757522744, Глєбов ІПН 2174721877, Кущ ІПН 2167922098, Смирнов ІПН 2165127274, Кущ ІПН 2164700303. Максименко ІПН 2161630190, Стецько ІПН 2158914204, Невмержицький ІПН 2133924434, Цибульська ІПН 2127718124, Прудка ІПН 2125726008. Якушева ІПН 2115200523, Пилипенко ІПН 2079710360. Якімішина ІПН 2065217601, Латушко ІПН 2048900873, Латушко ІПН 1992522106, Кошиленко ІПН 1932809065, Коротущик ІПН 1920402766, Хорошилова ІПН 1903700725, Смирнова ІПН 1886700328, Шутенко ІПН 1851313179, Рогожева ІПН 1779018523, Станкевич ІПН 1767217166, Сенькова ІПН 1732306762. Духненко ІПН 1577107230, Маліванчук ІПН 1576414903. Шкуренко ІПН 1527107443. Заботіна ІПН 1433402787, Климов ІПН 1397405037, Білий ІПН 1282901856, Сакун ІПН 1966110989, Кавуненко ІПН 3523610461. Мурламов ІПН 3521411894. Охота ІПН 3415301453, Гребельний ІПН 3352108257. Радченко ІПН 3242418334, Шегев ІПН 3181915139, Середа ІПН 3174515951. Гуртовенко ІПН 3527401758, Расулов ІПН 3478710153, Дружинський ІПН 3437302696, Черноног ІПН 3430012295. Македон ІПН 3400703811, Бушуєва ІПН 3220113169, Рудницький ІПН 3177706559. Калатур ІПН 3165715879, Бурмас ІПН 3127416071, Демянюк ІПН 3119818355, Терехов ІПН 3115014579, Лутіков ІПН 3110305070, Панчина ІПН 3104108556, Палій ІПН 3093712331, Іллєнко ІПН 3085718874, Потєряйко ІПН 3042314600, Ващак ІПН 3015513825, Білокриницький ІПН 2998311318, Єчищєв ІПН 2980722876, Костін ІПН 2960022470. Колесников ІПН 2957019316. Дятел ІПН 2936410236. Сольський ІПН 2917814559, Гольчанський ІПН 2906912638, Москаленко ІПН 2900809239, Плейзер ІПН 2895801866, Маріняк ІПН 2855718977, Савета ІПН 2854821237. Конопльов ІПН 2789921014, Махров ІПН 2768410618, Левенець. ІПН, 2747723574, Єфіменко ІПН 2739606495, Золотарьов ІПН 2701310759, Люшенко ІПН 2592717215, Антоненко ІПН 2404912655. Минько ІПН 2329920896, Сазонов ІПН 2260223217, Дітлов ІПН 3214313975, Старжинський ІПН 3512010132, Гузенко ІПН 3474302733. Попов ІПН 3463401019, Черняков ІПН 3234518514, Шестопал ІПН 3169204921, Прийомов ІПН 2992014092, Фещенко ІПН 2908306134, Максименко ІПН 2881020279. Уляницька ІПН 2855320782. Томчук ІПН 2838618267, Кононюк ІПН 2779615533, Шаповал ІПН 2763223811, Лремчук ІПН 2760222233, Цилюрик ІПН 2717715239. Саєнко ІПН 2676821612, Чермянін ІПН 2664713771, Ворожеєв ІПН 2609020239, Літвіщенко ІПН 2800016707. Павленко ІПН 3310602552, Жемера ІПН 3128010544, Курач ІПН 3409411126. Антоненко ІПН 3345116749, Кофанова ІПН 3317616147, Губатюк ІПН 2697705621, Ярош ІПН 2510311917. Курач ІПН 3163011930, Павленко ІПН 3112001196, Федорець ІПН 3081822011, Труш ІПН 3075005951, Залєсний ІПН 2991918035, Цимбаренко ІПН 2974019911, Бортник ІПН 2873402522.юридичних справ зазначених фізичних осіб, договорів щодо відкриття рахунків зазначеними вище фізичними особами, платіжних доручень, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними фізичними особами (які можливо ідентифікувати через їх ГПН) у банківській установі ПАТ КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх голів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Ехсеl» вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; виписок по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот»» та у форматі «таблиць Ехсеl») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними тпераціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних чашин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів. серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно- технічної експертизи; відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; відшукання та вилучення в копіях посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали грошові кошти зазначеним фізичним особам, наказів про призначення на посади службових с .б баку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно- правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положень та інших нормативно правових актів про кредитування юридичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють зо рядок видачі кредитів суб`єктам господарювання, особових справ голів Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на займаних посадах протягом 2015 року.

У ході досудового розслідування, на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2015 року, проведено обшук в Дніпропетровському відділенні ПАТ "КСГ БАНК", що знаходиться за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 6, під час якого вилучено певні речі та документи, згідно переліку 1-368 протоколу обшуку від 19.01.2016 року, що належать ПАТ «КСГ Банк».

Крім того, за усним розпорядженням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного правління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , було вилучено інші документи, а саме: копії паспортів, рух коштів по рахунку 2620 за 2015 рік клієнтів, які не вказані в вищезазначеній Ухвалі суду, зокрема. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Заявник вкаує на те, що вказані вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне вибавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Заявник вказує на те, що зазначені вище речі та документи не відноситься до предметів, які вилученні законом з збігу, тобто вони є тимчасово вилученим майном.

При цьому немає підстав вважати, що належні речі та документи в розумінні ч. 2 ст. 167 КПК України підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди; призначалися використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення. фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, та взагалі мають будь-яке значення для зазначеного кримінального провадження. ,

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171. ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Так, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після влучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, вилучивши майно, слідчий повинен був визначити, чи має воно відношення до порушеного кримінального провадження і прийняти рішення відповідно до норм КПК України, що встановлюють порядок арешту чи повернення тимчасово вилученого майна.

Доказів того, що слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у к Києві та Київській області ОСОБА_4 чи прокурор в рамках даного провадження звертались до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна чи повернули це майно Дніпропетровському відділенню ПАТ «КСГ Банк», у якого його було вилучено, відсутні. Що свідчить про їх бездіяльність.

КПК України чітко визначає, що тимчасове вилучене майно негайно повертається особі, у якої його було вилучено.

У зв`язку з чим ПАТ «КСГ Банк» 20.04.2016 подало клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак слідчий не вирішив клопотання по суті, чим порушив право заявника на захист права власності, яке повинно бути відновлено шляхом зобов`язання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 провести певні слідчі дії. Таким чином, слідчим порушена процедура тимчасового вилучення майна, тому згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України майно повинно бути негайно повернуто власнику.

В судове засідання представник заявника не з`явився, подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

Слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, що здійснює досудове розслідування або інша уповноважена особа цього органу в судове засідання не з`явилась, про час і місце судового розгляду повідомлялись вчасно та належним чином, своїх доводів на спростування викладеногоу скарзі заявника не подав.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

Вирішуючи подану скаргу слід виходити з наступного.

Згідно ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В даному випадку майно, яке було вилучено підчас обшуку 19 січня 2016 року, окрім копії паспортів , рух коштів по рахунку за 2015 рік клієнтів банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 не є тимчасово вилученим майном, оскільки про нього прямо надало дозвіл на відшукання.

Копії паспортів , рух коштів по рахунку за 2015 рік клієнтів банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 є тимчасово вилученим майном.

При цьому , вилучене майно має бути оглянуто, докладно описано та з урахуванням положень ст.100 КПК України , визначений статус речового майна ( при наявності достатніх підстав) .

При цьому враховуючи положення ст.100 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний вирішити питання у відповідності до ч3 ст.100 КПК України у найкоротші строки.

Щодо майна на яке не було прямо надано дозвіл на вилучення слідчий не звернувшись до слідчого судді із клопотання про його арешт не має правових підстав для його утримання, та має повернути особі, у якої воно було вилучено.

Не вчинення вказаних дій є порушенням положень КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 100,169,236,303,307,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, негайно повернути вилучені у ході проведення обшуку 19 січня 2016 року в офісних приміщеннях Дніпропетровського відділення ПАТ «КСГ Банк» копії паспортів , рух коштів по рахунку за 2015 рік клієнтів банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також вирішити питання у відповідності до вимог ч3 ст. 100 КПК України щодо майна згідно переліку 1 - 368 протоколу обшуку від 19.01.2016 року, що належать ПАТ «КСГ Банк». Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1