Справа № 569/5379/16-к
У Х В А Л А
06 травня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, про надання дозволу на проведення перевірки, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в період з 10.05.2016 по 20.05.2016 провести позапланову документальну виїзну перевірку ТОВ «Ель Торо» (код ЄДРПОУ 36922004, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 2/21) та ТОВ «С.І.С.» (код ЄДРПОУ 39079350, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180010001394 від 04.03.2016.
Правова кваліфікації кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником та керівником ТОВ «С.І.С.» ТОВ «Ель Торо», шляхом обману, який полягав у повідомленні неправдивих відомостей, що він являється забудовником та власником квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , схилив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до укладення попередніх договорів та договорів позики, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілих в сумі 222 230 доларів США, які нібито були призначені для купівлі даних квартир.
Про отримання грошових коштів ОСОБА_4 як заступник директора ТОВ «С.І.С.» видав потерпілим квитанції до прибуткового касового ордера з реквізитами вищевказаного товариства.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав № 83 від 02.06.2015 укладеного між ТОВ «С.І.С.» та ПВПФ «Аванті» намагався придбати майнові права лише на квартиру АДРЕСА_8 . Відповідно до акту взаємних взаєморозрахунків станом на 31.12.2015, ОСОБА_4 свої зобов`язання відповідно до даного договору не виконав і втратив право на майнові права на дану квартиру.
В подальшому ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Ель Торо» уклав договір генерального підряду від 27.03.2015 з ОСОБА_17 щодо виконання робіт з будівництва зблокованого котеджного будинку на ділянці АДРЕСА_9 . Окрім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Ель Торо» уклав договір генерального підряду від 07.07.2015 з ТОВ «Новобуд Рівне» щодо виконання комплексу робіт з будівництва блокованого житлового будинку АДРЕСА_10 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ТОВ «Ель Торо» є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, код ЄДРПОУ - 36922004.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «С.І.С.» є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, код ЄДРПОУ - 39079350
Слідчий вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожен хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїзної позапланової документальної перевірки, щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства юридичних осіб, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
У відповідності до ст. 31 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік» перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки.
Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у 2016 році перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами КПК України.
Згідно із п. 2 ч. 1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014р., надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбаченихКримінальним процесуальним кодексом України.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстав для задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 91, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в період з 10.05.2016 по 20.05.2016 провести позапланову документальну виїзну перевірку ТОВ «Ель Торо» (код ЄДРПОУ 36922004, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 2/21) та ТОВ «С.І.С.» (код ЄДРПОУ 39079350, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по теперішній час. В ході проведення перевірки дослідити взаєморозрахунки ТОВ «Ель Торо» та ТОВ «С.І.С.» з ТОВ «Новобуд Рівне» (код ЄДРОПУ 05517742), ПВПФ «Аванті» (код ЄДРОПУ 31299609) та фізичною особою ОСОБА_17 (РНОКПП - НОМЕР_1 ).
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 06 травня 2016 року.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
Суд | Рівненський міський суд Рівненської області |
Дата ухвалення рішення | 06.05.2016 |
Оприлюднено | 13.03.2023 |
Номер документу | 57846408 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Рівненський міський суд Рівненської області
Наумов С.В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні