Ухвала

від 12.05.2016 по справі 569/5966/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5966/16-к

У Х В А Л А

12 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу MAN NUTZFAHRZEUGE 7731 державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_1 , причіп - OBERMAIER TZFK 180, державний номерний знак НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підробки офіційних документів службовими особами Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» (код 40237328, м.Рівне, вул. Грушевського, 5а, кв. 21), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що представники Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» (код 40237328, м.Рівне, вул. Грушевського, 5а, кв.21), з метою митного оформлення товарів в режимі «імпорт» (нових речей одяг, взуття, інші речі побутового вжитку), під виглядом «гуманітарної допомоги» підробили листи-прохання щодо надання благодійної допомоги від організацій, що потребують такої (сільські, селищні ради, інші). Такі листи «цільового призначення» були подані службовими особами Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» до Міністерства соціальної політики України для подальшого визнання вантажу згідно вантажно-митних документів «імпортованими вживаними речами», у вигляді «гуманітарної допомоги».

Благодійна організація «Фонд «Допомоги та Братерства» неодноразово зверталась до Міністерства соціальної політики України з заявами про визнання гуманітарною допомогою за проформами рахунків фактур (інвойс) №171/040416 від 04.04.2016, №174/040416 від 04.04.2016, №167/040416 від 04.04.2016 та №176/050416 від 05.04.2016, який має надійти від американського фонду - донора Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green, STE, EIN 594877) в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» м.Рівне, вул. Грушевського, 5а, кв.21

Згідно листів нерезидента - донора Arks Foundation, останні відправили в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» гуманітарну допомогу, вагою 21,45т (інвойс 171/040416), вагою 20,77т (інвойс 171/040416), вагою 22,1т. (інвойс 167/040416), вагою 19.9т (інвойс 176/040416). До митного оформлення Благодійною організацією «Фонд «Допомоги та Братерства» подано ВМД №20405002/2016/003637 в якому зазначена вага вантажу 13692 кг., та ВМД №20405002/2016/004751 в якому зазначена вага вантажу 18640 кг., та з метою подальшого визнання вантажу гуманітарною допомогою.

Встановлено, що товар, який надійшов від американського фонду - донора Arks Foundation в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», як гуманітарна допомога згідно ВМД №20405002/2016/003637 на даний час зберігається на складах Рівненської митниці за адресою м.Рівне вул. Млинівська, 23а, та оглядається працівниками Рівненської митниці ГУ ДФС у Рівненській області, а згідно ВМД №20405002/2016/004751 на даний час проводиться митне оформлення вантажу, що находиться у вантажному автомобілі.

Встановлено, що перевізником товару для Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» згідно ВМД №20405002/2016/004751 є ПП «Євротранс» (32188313 м. Червоноград, вул. Львівська,32, Львівської області) власним вантажним транспортним засобом: автомобіль - MAN NUTZFAHRZEUGE 7731 державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_1 , та причіп - OBERMAIER TZFK 180, державний номерний знак НОМЕР_2 . На даний час вказаний транспортний засіб перебуває у зоні митного контролю.

На виконання доручення слідчого за № 350/09-02 від 11.05.2016, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області здобуто та долучено до кримінального провадження (лист №418/17-00-07-04 від 12.05.2016) документи, що подавались представниками Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» до Міністерства соціальної політики України для визнання вантажів гуманітарною допомогою. Зокрема, долучено завірені копії листів-прохань від Рівненського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Рівне, НВК «Загальноосвітня школа 1-11 ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Копилля Маневицького р-ну Волинської області» та Українська сільська рада Острозького району Рівненської області.

В ході виконання вказаного доручення отримано показання представника Української сільської ради про те, що до Благодійної організації «Фонд «Допомога та братерство» Українська сільська рада листів не надсилала, а зазначені в листах номери не збігаються з номерами в журналах вихідної кореспонденції. Від інших зазначений установ на даний час є лише усна відповідь про те що до Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» жодних листів не писали.

Також, встановлено розбіжності у документах поданих до митного оформлення спільно з ВМД №20405002/2016/004751 та до Міністерства соціальної політики України - листа дарувальника, в якому до митного органу поданий лист (інвойс) 176/050416 від 05.04.2016 року на вагу 18640 кг., а до Мінсоцполітики поданий подібний лист дарувальника 176/050416 від 05.04.2016 року тільки зі вказаною вагою вантажу - 19890 кг. Різниця у вазі становить 1250кг. Вказане свідчить про невідповідність поданих до митного оформлення документів.

Таким чином, у діях службових осіб Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.366 КК України.

В межах кримінального провадження відпрацьовується версія, що вказана гуманітарна допомога планується реалізовуватися через дрібно гуртову мережу магазинів як вживаний одяг - «секонд-хенд», а не використовуватися за цільовим призначенням.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності службових осіб Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» та інших невстановлених осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені: кола всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину; місцезнаходження оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

З метою припинення протиправної діяльності у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку транспортних засобів а саме: автомобіль - MAN NUTZFAHRZEUGE 7731, державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_1 , та причіп - OBERMAIER TZFK 180, державний номерний знак НОМЕР_2 , в яких знаходяться речі Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства».

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що товар, який надійшов від американського фонду - донора Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green, STE, EIN 594877) в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», як гуманітарна допомога буде використана не за призначенням, чорнові записи, документи, у тому числі з ознаками підробки та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність невстановлених осіб, службових осіб Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», знаходяться в автомобілі - MAN NUTZFAHRZEUGE 7731, державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_1 , та причіпі - OBERMAIER TZFK 180, державний номерний знак НОМЕР_2 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ПП «Євротранс», 32188313 м. Червоноград, вул. Львівська, 32, Львівської області), а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні вказаних товарів, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого в судовому засіданні, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу MAN NUTZFAHRZEUGE 7731 державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_1 , причіп - OBERMAIER TZFK 180, державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою встановлення та вилучення:

- документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорт Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» та товарно-транспортних документів за митною декларацією №20405002/2016/004751, інших документів,

- товару (взуття, одяг, постільна білизна, речі домашнього обігу, техніка інше) який надійшов від американського фонду - донора Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green, STE, EIN 594877) в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки, чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 12 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1