Ухвала

від 19.05.2014 по справі 537/2442/14-к

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 537/2442/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий 2-го відділу КР слідчого управління ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 , з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на проведення обшуку автозаправочної станції ТОВ Кремінь-Нафта розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, яка на праві власності належить ТОВ Псьол ЛТД (код ЄРДПОУ 31913519), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених нафтопродуктів та компонентів для їх виготовлення, фінансово-господарських документів щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ Кремінь-Нафта від МПП Підприємство ТЕРА (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ Трейд Коммодіті (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ Компанія-Інтеграл (код ЄДРПОУ 35286991), за період з 01.01.2013 року по 15.05.2014 року, а саме договори та додатки до договорів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, листування з приводу укладення вказаних договорів та їх виконання, специфікацій, сертифікатів якості на придбані для реалізації нафтопродукти, рахунки-фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали складського обліку нафтопродуктів, первинні бухгалтерські документи по обліку нафтопродуктів, незаповнені бланки документів з відтисками печаток та/або з підписами, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), табелі робочого часу працівників, а також юридично-правові документи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчим зазначено про те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014170090000017 від 13.05.2014 р., за фактом здійснення службовими особами ТОВ Кремінь-нафта (код ЄДРПОУ 37667061) в період з 1 січня 2013 року по теперішній час, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів бензину марки А-80, А-92, А-95 через мережу автозаправних станцій на території м.Кременчука та Кременчуцького району, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 12.05.2014 року, до ОУ Кременчуцької ОДПІ надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , щодо придбання неякісного пального, яке не відповідає Державним нормам та стандартам України, через мережу АЗС на яких здійснює свою діяльність підприємство ТОВ Кремінь Нафта.

Так, 11.02.2014 року о 13.51 годин ОСОБА_4 керуючи автомобілем ВАЗ 2105 державний номерний знак (далі - д.н.з.) НОМЕР_1 заправився бензином марки А-92 в кількості 5 літрів на АЗС-3, що належить ТОВ Кремінь Нафта, розташованій за адресою - Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, вул. Леніна 2А, про що отримав від оператора автозаправки чек ФН 1603010378 №4824 від 11.02.2014 року. Від`їхавши від заправки ОСОБА_4 помітив, що двигун автомобіля почав працювати нерівномірно. На скільки стало зрозуміло, це стало наслідком недоброякісного бензину, який залили на заправці.

Після цього 11.02.2014 року о 15.18 годин ОСОБА_4 керуючи автомобілем ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_1 заправився бензином марки А-80А на АЗС-1, що належить ТОВ Кремінь Нафта, розташованій за адресою м. Кременчук, проспект Полтавський, 2Б, про що отримав чек ФН1603010367 №1953. Після заправки на даній АЗС автомобіль взагалі не став працювати краще і він вирішив заправитися на іншій заправці.

11.02.2014 року о 15.40 годин ОСОБА_4 керуючи автомобілем ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_1 заправився бензином марки А-76 на АЗС-4, що належить ТОВ Кремінь Нафта, розташованій за адресою м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, про отримав чек ФН1603010293 №1348. Після заправки на даній АЗС автомобіль взагалі став їхати погано, двигун не працював на холостому ходу, в автомобілі з`явився різкий запах, схожий на запах краски або оліфи, тому він звернувся на СТО АІС, яка знаходиться в м. Кременчуку по проспекту 50 років Жовтня, 1-а.

На станції технічного обслуговування майстер, обстеживши автомобіль повідомив, що через те, що автомобіль заправлявся неякісним бензином, у автомобілі роз`їло трубки (бензостойки), вони поздувались, відслоїлись шматочки цих трубок які погнало системою до карбюратора автомобіля, через що він забився, що й стало причиною такої поведінки автомобіля. Щодо запаху в автомобілі то це наслідок роз`їдання цих трубок та виділення ядовитих парів. Щоб усунути поломку двигуна автомобіля ОСОБА_4 вимушений був ремонтувати автомобіль.

В травні 2014 року ОСОБА_4 в зв`язку з тим, що його автомобіль знаходиться у ремонті, взяв у свого двоюрідного брата ОСОБА_5 автомобіль ВАЗ 21061 д.н.з. НОМЕР_2 .

06.05.2014 року о 21.29 годин ОСОБА_4 керуючи автомобілем ВАЗ 21061 д.н.з. НОМЕР_2 заправився бензином марки А-95 у кількості 10 літрів на АЗС-2, що належить ТОВ Кремінь-Нафта, розташованій за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 62, про що оператором автозаправки йому було видано чек ФН 1603010294 №5624. Після цього автомобіль став працювати не справно, а саме, двигун працював нерівномірно, та після заглушування двигуна він детонував.

07.05.2014 року о 08.32 годин ОСОБА_4 керуючи автомобілем ВАЗ 21061 д.н.з. НОМЕР_2 заправився на АЗС-2 ТОВ Кремінь-Нафта за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 62 бензином А-95 в кількості 10 літрів, про що оператором автозаправки йому було видано чек ФН 1603010294 №5796. Після заправки на даній АЗС двигун не почав працював краще, тому ОСОБА_4 звернувся на СТО АІС, яка знаходиться в м. Кременчуку по проспекту 50 років Жовтня, 1-а.

На станції технічного обслуговування майстер, обстеживши автомобіль повідомив, що причина поломки в тому, що автомобіль заправлявся неякісним бензином, помінявши бензин двигун почав працювати нормально.

Факт придбання неякісного бензину підтверджено поясненням ОСОБА_4 , чеками на придбання бензину на АЗС, що належить ТОВ Кремінь-Нафта, поясненням майстра СТО АІС ОСОБА_6 , який пояснив, що причиною двигуна автомобіля ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_1 та ВАЗ 21061 д.н.з. НОМЕР_2 був неякісний бензин.

Рапортом працівників ОУ Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області від 16.05.2014 року встановлено, що ТОВ Кремень нафта, в період з 01.01.2013 року по теперішній час, здійснює виготовлення підроблених нафтопродуктів на нафтобазі розташованій в м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, та реалізуються через власну мережу АЗС, а документально відображається їх придбання в бухгалтерському обліку та податковій звітності від МПП Підприємство ТЕРА (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ Трейд Коммодіті (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ Компанія-Інтеграл (код ЄДРПОУ 35286991), які в свою чергу відображають їх придбання у сумнівних підприємств. За вказаною адресою знаходяться фінансово-господарські документи що свідчать про придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут нафтопродуктів (бензин, дизпаливо) та виготовляються і зберігаються незаконно виготовлені нафтопродукти, компоненти для їх виготовлення. За адресами: м. Кременчук, вул. Київська, 62, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, м. Кременчук проспект, Полтавський, 2Б, Кременчуцький район, с. Білецьківка, вул. Леніна, 2А, - знаходиться АЗС, які використовується ТОВ Кремінь-Нафта для реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів та на яких зберігається з метою збуту незаконно виготовлені нафтопродукти, документи що свідчать про придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених нафтопродуктів..

Довідкою КП Кременчуцьке МБТІ №61/5733 від 15.05.14р. встановлено, що за даними реєстрації прав нерухомого майна будівля АЗС розташована за адресою м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, на праві власності належать ЗАТ Псьол.15.02.2010р. рішенням загальних зборів товариства прийнято рішення реорганізувати ЗАТ Псьол шляхом його перетворення в ТОВ Псьол ЛТД.

Приймаючи до уваги, що наявні матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що за адресою розташування автозаправочної станції ТОВ Кремінь-Нафта - Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8,зберігаються та реалізуються незаконно виготовлені нафтопродукти, фінансово-господарські документи щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ Кремінь-Нафта у МПП Підприємство ТЕРА (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ Трейд Коммодіті (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ Компанія-Інтеграл (код ЄДРПОУ 35286991), за період з 01.01.2013 року по 15.05.2014 року, а саме договори та додатки до договорів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, листування з приводу укладення вказаних договорів та їх виконання, специфікації, сертифікати якості на придбані для реалізації нафтопродукти, рахунки-фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали складського обліку нафтопродуктів, первинні бухгалтерські документи по обліку незаконного придбаних нафтопродуктів, незаповнені бланки документів з відтисками печаток та/або з підписами, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), табелі робочого часу працівників, а також юридично-правові документи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та з метою недопущення їх знищення, приховування, невидачі документів, забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні обшуку, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Свідок ОСОБА_7 слідчому судді пояснив, що він працює на посаді старшого оперуповноваженого ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів в Полтавській області та вказав, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, результати яких належним чином зафіксовані в матеріалах ОРС було встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю Кремінь-Нафта в період з 1 січня 2013 року по теперішній час, здійснюється виготовлення підроблених нафтопродуктів на нафтобазі, розташованій в м. Кременчуці по проїзду Галузевому, 66, та реалізується через власну мережу АЗС, при цьому документально відображається їх придбання від МПП Підприємство ТЕРА, ТОВ Трейд Коммодіті, ТОВ Компанія Інтеграл. Також вказав на те, що маються достатні відомості, що за місцем знаходження автозаправочної станції ТОВ Кремінь-Нафта, розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8,знаходяться необхідні слідству в рамках розслідування даного кримінального провадження речі та документи.

Вислухавши слідчого, свідка, який належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих відомостей, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як достовірно встановлено слідчим суддею, 13.05.2014 року СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області внесено до ЄРДР за № 32014170090000017 відомості за фактом здійснення службовими особами ТОВ Кремінь-нафта (код ЄДРПОУ 37667061) в період з 1 січня 2013 року по теперішній час, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів бензину марки А-80, А-92, А-95 через мережу автозаправних станцій на території м. Кременчука та Кременчуцького району, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як слідує з довідки КП Кременчуцьке МБТІ №61/5733 від 15.05.14р. за даними реєстрації прав нерухомого майна будівля АЗС, розташована за адресою м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, на праві власності належать ЗАТ Псьол.

15.02.2010р. рішенням загальних зборів товариства прийнято рішення реорганізувати ЗАТ Псьол шляхом його перетворення в ТОВ Псьол ЛТД.

Положеннями статті 233 КПК України визначено поняття житла та іншого володіння особи, а саме під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги пояснення слідчого та свідка, який у встановленому законом порядку повідомлений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, поданих матеріалів в обґрунтування вимог клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку автозаправочної станції ТОВ Кремінь-Нафта розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, є законним та обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, так як в у приміщеннях за вказаною адресою можуть знаходиться речі і документи, що мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 32014170090000017.

При цьому слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення а вилучення зокрема табелів робочого часу працівників, а також юридично-правових документів, інших документів, предметів і речей, які вказують на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в даній частині задоволенню не підлягають, оскільки в даній частині слідчим не конкретизовано речі та документи, які необхідно відшукати з зазначенням визначених реквізитів таких, а також не доведено та не зазначено для встановлення яких обставин кримінального правопорушення необхідно вилучення табелів робочого часу працівників, в зв`язку з чим клопотання слідчого є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку будівлі автозаправочної станції ТОВ Кремінь-Нафта розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, яка на праві власності належить ТОВ Псьол ЛТД (код ЄРДПОУ 31913519), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених нафтопродуктів та компонентів для їх виготовлення, фінансово-господарських документів щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ Кремінь-Нафта від МПП Підприємство ТЕРА (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ Трейд Коммодіті (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ Компанія-Інтеграл (код ЄДРПОУ 35286991), за період з 01.01.2013 року по 15.05.2014 року, а саме договори та додатки до договорів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, листування з приводу укладення вказаних договорів та їх виконання, специфікацій, сертифікатів якості на придбані для реалізації нафтопродукти, рахунки-фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали складського обліку нафтопродуктів, первинні бухгалтерські документи по обліку нафтопродуктів, незаповнені бланки документів з відтисками печаток та/або з підписами, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), що зокрема містять відомості щодо придбання, перевезення, зберігання та реалізації нафтопродуктів ТОВ Кремінь Нафта.

Ухвала діє до 19 червня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8