Ухвала

від 25.05.2016 по справі 559/1049/16-к

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 559/1049/16-к

Номер провадження 1-кс/559/198/2016

УХВАЛА

про проведення обшуку

"25" травня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання першого заступника Дубенської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_2 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015180160000071 (ЄРДР від 09.02.2015) про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 358 КК України, - про проведенння обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У грудні 2014 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації ОСОБА_3 , являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно до ст.ст.1, 2, 4, 15, 17, 25, 26 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ будучи державним службовцем з відповідними службовими повноваженнями, використовуючи своє службове становище розтратив бюджетні кошти в сумі 501742,13 грн. шляхом підроблення офіційні документів, а саме: - акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Княгининській ЗОШ; - акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Боремельському НВК та - акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/2, №3 за грудень 2014 року по будівництву котельні у Вербенській ЗОШ, згідно яких будівельні роботи на об`єктах будівництва виконані у повному обсязі. Будучи обізнаними про незавершення генпідрядником Приватним підприємством «Енергія» (далі ПП «Енергія») будівельних робіт згідно договорів із будівництва котелень в загальноосвітніх навчальних закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, завідомо підроблені акти приймання робіт форми КБ-2в подав в Управління державної казначейської служби у Демидівському районі Рівненської області для подальшої оплати на користь ПП «Енергія».

У період з грудня 2014 року по 28 квітня 2015 року, на підставі завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в відділ освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації генпідряднику ПП «Енергія» безпідставно перерахував бюджетні кошти в сумі 501742,13 грн. за роботи, які фактично останнім не виконані, чим заподіяв інтересам держави майнову шкоду на вказану суму.

Згідно висновку експерта (судово-економічна експертиза) №8387-8389 від 09.02.2016 встановлено, що:

- різниця між сумою перерахованих відділом освіти, молоді і спорту Демидівської районної державної адміністрації грошових коштів для ПП «Енергія» за виконані роботи по будівництву котельні у Княгининській ЗОШ за період з 01 грудня 2014 року по 30 квітня 2015 року та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №7998-8003 від 30 жовтня 2015 року підтверджується документально на загальну суму 69909,13 грн.;

- різниця між сумою перерахованих відділом освіти, молоді і спорту Демидівської районної державної адміністрації грошових коштів для ПП «Енергія» за виконані роботи по будівництву котельні в Боремельському НВК за період з 01 грудня 2014 року по 30 квітня 2015 року та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №7998-8003 від 30 жовтня 2015 року підтверджується документально на загальну суму (-8472,50 грн.);

- різниця між сумою перерахованих відділом освіти, молоді і спорту Демидівської районної державної адміністрації грошових коштів для ПП «Енергія» за виконані роботи по будівництву котельні у Вербенській ЗОШ за період з 01 грудня 2014 року по 30 квітня 2015 року та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №7998-8003 від 30 жовтня 2015 року підтверджується документально на загальну суму 440 305,50 грн.

19.04.2016 ОСОБА_3 начальнику відділу освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації органом досудового розслідування за даним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 з 10 квітня 2004 року займає посаду директора ПП «Енергія», код ЄДРПОУ 20425931, адреса: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39, на яку призначений наказом засновника ПП «Енергія» №5/1 від 10 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу».

Згідно із Статутом даного підприємства, зареєстрованим в новій редакції 07 квітня 2004 року за №178-029ю виконкомом Житомирської міської ради, ОСОБА_4 представляє ПП «Енергія» у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами, укладає договори і здійснює інші юридичні акти від імені підприємства, видає накази і розпорядження, дає вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками підприємства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банків, здійснює прийом і звільнення працівників, вирішує усі питання оперативного управління підприємством.

ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність ПП «Енергія», спеціально призначений та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, а тому, згідно п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»від 07.04.2011 № 3206-VI зі змінами, є суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПП «Енергія» в період з 13 листопада 2014 року по 28 квітня 2015 року, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи з корисливих мотивів, шляхом службового підроблення офіційних документів, умисно привласнив бюджетні кошти в сумі 501742,13 грн., за наступних обставин.

13 листопада 2014 року директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 (Виконавець) уклав з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник) договір №187 на будівництво котельні (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Боремельського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів-колегіум» по вулиці Набережній, 27а в с. Боремель Демидівського району Рівненської області загальною вартістю робіт 459888,00 грн., а 26 грудня 2014 року з цим же підприємством уклав додатковий договір №187/1 на проведення робіт на цьому ж об`єкті загальною вартістю 179403,00 грн.

02 грудня 2014 року директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 (Виконавець) уклав з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник), договір №295 на будівництво котельні (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Княгининської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці 17 Березня, 69 в с. Княгинине Демидівського району Рівненської області загальною вартістю робіт 424673,34 грн., а 26 грудня 2014 року з цим же підприємством уклав додатковий договір №295/1 на проведення робіт на цьому ж об`єкті загальною вартістю 85605,06 грн.

09 грудня 2014 року директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 (Виконавець) уклав з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник), договір №198 на будівництво котельні (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Вербенської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Вербень Демидівського району Рівненської області загальною вартістю робіт 417737,60 грн., а 26 грудня 2014 року з цим же підприємством уклав додатковий договір №198/1 на проведення робіт на цьому ж об`єкті загальною вартістю 91 992,00 грн.

Згідно пунктів 5.1. Договорів №№187, 187/1, 295, 295/1, 198, 198/1 розрахунок за виконані роботи проводиться шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Виконавця грошових коштів за фактично виконану роботу на підставі актів здачі-приймання робіт на відповідну суму протягом 15 днів з дня підписання його замовником.

Проте, всупереч вимогам пунктів 1.1., 4.1., 5.1. вказаних Договорів, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що будівництво котелень (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Боремельського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів-колегіум», Вербенської ЗОШ та Княгининської ЗОШ не завершене, передбачені договорами роботи не виконані, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно склав та видав акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року, що містили недостовірні відомості в частині повного виконання робіт.

У подальшому, в період з грудня 2014 року по 28 квітня 2015 року, на підставі завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в, відділ освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації генпідряднику Приватному підприємству «Енергія» безпідставно перерахував кошти з державного бюджету за роботи, які фактично останнім не виконані, в загальній сумі 501742,13 грн., якими ПП «Енергія» протимправно заволоділо та використало у своїх інтересах.

19.04.2016 ОСОБА_4 директору Приватного підприємства «Енергія» органом досудового розслідування за даним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правовопрушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_4 з 10 квітня 2004 року займає посаду директора Приватного підприємства «Енергія» (код ЄДРПОУ 20425931, адреса: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39), на яку призначений наказом засновника ПП «Енергія» №5/1 від 10 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу».

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №151565 Приватне підприємство «Енергія» (20425931) зареєстроване за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39.

29.10.2015 та 19.11.2015, за результатом розгляду клопотань органу досудового розслідування, слідчим суддею Демидівського районного суду винесено ухвали №558/5115-к та №558/561/15-к про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів Приватного підприємства «Енергія», а саме документів щодо будівництва котельнь (розміщення модульних теплогенераторів) у навчальних закладах Демидівського району Рівненської області.

20.11.2015, на виконання доручення органу досудового розслідування №62/213, оперативним підрозділом Управління захисту економіки ГУНП в Рівненській області, на підставі ухвали слідчого судді №558/561/15-к, здійснено тимчасовий доступ до документів приватного підприємства «Енергія», за результатами якого складено відповідний протокол від 18.12.2015.

Незважаючи на запропоновану директору ПП «Енергія» ОСОБА_4 можливість добровільно надати для огляду та можливого вилучення документи, перелік яких зазначений в ухвалі слідчого судді №558/561/15-к, ним надана лише їх частина.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді №558/561/15-к органу досудового розслідування надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП «Енергія», а саме:

Усіх укладених угод, договорів (генпідряду, субпідряду, підряду) на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Довідок про вартість виконаних будівельних робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Актів виконаних робіт (КБ2В) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Дефектних актів по об`єктах, де здійснювалось будівництво котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Актів на закриття прихованих робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Актів про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області.

Із зазначеного переліку документів керівник ПП «Енергія» ОСОБА_4 добровільно надав лише договори генпідряду та субпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області; частину актів виконаних робіт (КБ2В) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, складених між ПП «Енергія» та відділом освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації; дві видаткові накладні, що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області.

У той же час керівник ПП «Енергія» ОСОБА_4 не надав для огляду наступні документи:

Акти виконаних робіт (КБ2В) від субпідрядника ТзОВ «Асфард» по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Дефектні акти по об`єктах, де здійснювалось будівництво котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Акти на закриття прихованих робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Акти про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Накладні (товарно-транспортні накладні), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області.

Жодних пояснень, інформацій щодо поважних причини непред`явлення органу досудового розслідування на виконання ухвали слідчого суді необхідних для досудового розслідування документів керівник ПП «Енергія» ОСОБА_4 , а також інші службові особи підприємства, не надали. Вказане свідчить про небажання керівника ПП «Енергія» ОСОБА_4 , осіб, уповноважених представляти інтереси даного підприємства, добровільно надати органу досудового розслідування документи, які мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Такі дії (бездіяльність) директора ПП «Енергія» ОСОБА_4 та інших уповноважених службових осіб підприємства свідчить про умисне невиконання ухвали слідчого судді та намагання приховати від органу досудового розслідування важливі та необхідні документи.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються досудовим розслідуванням.

Також документи, згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, визначені в положеннях ч. 1 ст. 98 КПК України.

Необхідні для досудового розслідування документи не належать до таких, вилучення яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено.

Велика ймовірність, що необхідні для досудового розслідування документи можуть зберігатися не лише за юридичною адресою ПП «Енергія», а й за місцем проживання керівника цього підприємства ОСОБА_4 .

Згідно паспортних даних ОСОБА_4 прописаний в квартирі АДРЕСА_1 .

Однак на даний час ОСОБА_4 проживає без реєстрації в квартирі АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №59695908, квартира АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 . Фактичними володільцями даного житла є її власниця ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який в ньому проживає.

Вказане підтверджується копією протоколу допиту підозрюваного від 27.04.2016, в якому сам ОСОБА_4 вказав місце постійного проживання АДРЕСА_3 .

Це ж місце проживання ОСОБА_4 також зазначені в довідці Комунальної установи Центральна міська лікарня №2 м. Житомир від 22.04.2016 №4071 та в листку непрацездатності серія АГТ №060943 від 25.04.2016.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які не були надані на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, є достатні підстави для проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_4 планується відшукати документи, які мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, зібрані у справі фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що відшукані в ході обшуку речі і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть знаходитись в житловому приміщенні за вказаною адресою.

Організація та здійснення обшуку, в разі задоволення даного клопотання, буде потребувати певного часу для підготовки і проведення даної слідчої дії, а тому строк дії ухвали суду про надання дозволу на обшук житла, на думку прокурора, доцільно встановити один місяць.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із викладених у ньому обставин та просив його задоволити.

Відповідно до ч.5 ст234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В клопотанні прокурора та доданих до нього документах доведено, що кримінальне правопорушеня було вчинене, зареєстроване в ЄРДР, відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються досудовим розслідуванням, а в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитись за адресою, яка вказана у клопотанні: кв. АДРЕСА_2 , де проживає підозрюваний ОСОБА_4 , що, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №59695908, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Зважаючи на викладене клопотання є обргрунтованим та підлягає до задоволенння.

Керуючись ст.234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дозвіл на обшук житла, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №59695908), перебуває у її власності та користуванні ОСОБА_4 , тобто в квартирі АДРЕСА_2 .

Дозволити в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 ир, в разі виявлення, вилучити:

Акти виконаних робіт (КБ2В) від субпідрядника ТзОВ «Асфард» по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Дефектні акти по об`єктах, де здійснювалось будівництво котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Акти на закриття прихованих робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Акти про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області;

Накладні (товарно-транспортні накладні), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області.

Встановити строк дії ухвали до 24.06.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: