Ухвала

від 20.05.2016 по справі 757/23979/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23979/16-к

У Х В А Л А

20 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №42016000000001125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях будівлі АДРЕСА_1 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ«Вернум Банк» (МФО 380689, кодЄДРПОУ36301800).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері (в тому числі ПАТ «Вернум Банк») по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Отримано данні, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку службовими особами ПАТ "Вернум Банк" для зберігання первинних бухгалтерських документів використовуються нежитлові офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, за місцем знаходження головного офісу банку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 з правом передоручення іншим членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях будівлі АДРЕСА_1 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ«Вернум Банк» (МФО 380689, кодЄДРПОУ 36301800), з метою відшукання і вилучення:

-документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ «Вернум Банк» протягом 2011-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з «Meinl Bank AG» і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ«Вернум Банк», відповідно до яких в заставу «Meinl Bank AG» надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках ПАТ «Вернум Банк», нараховані відсотки та інші надходження на ці рахунки, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, які «Meinl Bank AG» укладав з компаніями нерезидентами України, та інших документів і відомостей про використання та закриття таких рахунків.

-документи щодо поданих ПАТ «Вернум Банк» до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2011-2016 років;

-документи статистичної звітності ПАТ «Вернум Банк» за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2016 років;

-документи звітності ПАТ «Вернум Банк», в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG», в тому числі по формі №611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

-звіти ПАТ «Вернум Банк» за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» за формою № 618;

-документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ «Вернум Банк»;

-документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб Інвесторів вказаних банків;

-документів, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк» з метою забезпечення його капіталізації;

-документів звітності ПАТ «Вернум Банк» за формою № 610 «Інформація про врахуваннясубординованого боргу до розрахунків капіталу банку»;

-справ з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі) ТОВ «Юніон Автоком», кодЄДРПОУ 38955323, ТОВ «Павер Консалт», код ЄДРПОУ 38989228, ТОВ «Крамбл», кодЄДРПОУ 39016751, ТОВ «Спец буд Пром», код ЄДРПОУ 39015187, ТОВ«Юрдек», кодЄДРПОУ 39242125, ТОВ «Віндколор», код ЄДРПОУ 38989254, ТОВ «Сігмус Солюшенс», код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ «Айпісервіс», код ЄДРПОУ 39019621, ТОВ «Буд Житло Пром», код ЄДРПОУ 38924857, ТОВ«Брабусман», код ЄДРПОУ 39240437, ТОВ «Фірма СМ», кодЄДРПОУ 36085838, ТОВ «Брест Плюс», код ЄДРПОУ 40093965, ТОВ «Стартпро ЛТД», код ЄДРПОУ 40094162; ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (840), ОСОБА_6 № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (978), №26201010100822 (840), ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (840), ОСОБА_8 №26202010104838 (978), № 26202010104838 (840), ОСОБА_9 № НОМЕР_7 (978), ОСОБА_10 № НОМЕР_8 (978), ОСОБА_11 № НОМЕР_9 (978), № 26205019903372 (840), ОСОБА_12 №26205010304000 (978), №26201010104000 (840), ОСОБА_13 №26209010103199 (978), ОСОБА_14 №26200010104432(840), ОСОБА_15 № НОМЕР_10 (840), ОСОБА_16 №26204010102913 (840), ОСОБА_17 №26205010305322 (840), ОСОБА_18 №26206010104715 (840), ОСОБА_19 №26207010104907 (840), ОСОБА_20 №26208010103242 (840), ОСОБА_21 №26208090103488 (840), ОСОБА_22 №26209010103360 (840), довіреностей на право управління (розпорядження) цими рахунками, карток із зразками підписів і відбитку печатки;

-деталізованої інформації (виписок) за рахунками наступних юридичних та фізичних осіб в електронному вигляді: ТОВ «Юніон Автоком», код ЄДРПОУ 38955323, ТОВ «Павер Консалт», код ЄДРПОУ 38989228, ТОВ «Крамбл», код ЄДРПОУ 39016751, ТОВ «Спец буд Пром», код ЄДРПОУ 39015187, ТОВ«Юрдек», код ЄДРПОУ 39242125, ТОВ «Віндколор», код ЄДРПОУ 38989254, ТОВ «Сігмус Солюшенс», код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ «Айпісервіс», код ЄДРПОУ 39019621, ТОВ «Буд Житло Пром», код ЄДРПОУ 38924857, ТОВ«Брабусман», код ЄДРПОУ 39240437, ТОВ «Фірма СМ», код ЄДРПОУ 36085838, ТОВ «Брест Плюс», код ЄДРПОУ 40093965, ТОВ «Стартпро ЛТД», код ЄДРПОУ 40094162; ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (840), ОСОБА_6 № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_4 (840), ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (840), ОСОБА_8 №26202010104838 (978), № 26202010104838 (840), ОСОБА_9 № НОМЕР_7 (978), ОСОБА_10 № НОМЕР_8 (978), ОСОБА_11 № НОМЕР_9 (978), № 26205019903372 (840), ОСОБА_12 №26205010304000 (978), № 26201010104000 (840), ОСОБА_13 №26209010103199 (978), ОСОБА_14 №26200010104432 (840), ОСОБА_15 № НОМЕР_10 (840), ОСОБА_16 №26204010102913 (840), ОСОБА_17 №26205010305322 (840), ОСОБА_18 № НОМЕР_11 (840), ОСОБА_19 №26207010104907 (840), ОСОБА_20 №26208010103242 (840), ОСОБА_21 №26208090103488 (840), ОСОБА_22 №26209010103360 (840), а також платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках, зняття готівкових коштів з цих рахунків;

-документів (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «Вернум Банк» у період з 01.01.2014 по 15.05.2016 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

-відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2014-2016 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

-відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж ПАТ«Вернум Банк» валюти доларів США, фізичним особам протягом 2014-2016 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті тощо;

-реєстру кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договорів про відкриття кредитних ліній), які укладені ПАТ "Вернум Банк" у 2014-2016 роках на суму понад 50 млн. грн.;

-реєстру депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені ПАТ"Вернум Банк" у 2014-2016 роках на суму понад 50 млн. грн.;

-реєстру клієнтів власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 15.05.2016, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 15.05.2016, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ «Вернум Банк» за період з 01.01.2014 до 15.05.2016; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2014 до 15.05.2016; реєстру фінансових операцій, пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2014 до 15.05.2016;

-реєстру учасників емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів, згідно договорів інкасування векселів, та реєстру учасників-векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів;

-виписки в електронному вигляді (в форматі «.xls») за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, №, дата складання, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), суму та призначення платежу за період з 01.01.2014 по15.05.2016;

-платіжних доручень; виконаних/проведених платіжних доручень; відхилених/анульованих/відкликаних клієнтом або банком платіжних доручень з виписками по рахунках таких клієнтів, що надійшли за системою дистанційного управління рахунками клієнтів IFOBS;

-гарантійних листів ПАТ «Вернум Банк» за рахунками клієнтів, наданих банком з 01.01.2014 до 15.05.2016, а також юридичні справи клієнта щодо оформлення операції з видачі даної гарантії;

-деталізованих сальдових відомостей ПАТ «Вернум Банк» у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів та найменуванням рахунків обліку коштів/цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитового обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.10.2015 року по 15.05.2016 року по рахунках 1, 2, 9 класу (де Клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розрізі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов`язань, та вхідного залишку;

-документів щодо проведення ПАТ«Вернум Банк» фінансового моніторингу банківських операцій вказаних вище фізичних і юридичних осіб за період протягом 2014-2016 років;

-фінансово-господарських документів ПАТ «Вернум Банк» і підприємств з ознаками фіктивності та інших документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності, печаток і установчих документів фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та компаній нерезидентів України, які зберігаються в сховищі (депозитарії) ПАТ«Вернум Банк» у вільних (не орендованих клієнтами) індивідуальних сейфах;

-копій статутів ПАТ «Вернум Банк» зі змінами з 2014 по 2016 роки, копій посадових інструкцій Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ«Вернум Банк», копій наказів про їх призначення/звільнення, списків співробітників банку із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефонуза період протягом 2011-2016 років;

-копії книги реєстрації протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ«Вернум Банк»; копій усіх протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» з 01.01.2014 по 15.05.2016 в електронному та паперовому вигляді, копії книги реєстрації службових записок співробітників банку протягом 2014-2016 років;

-готівкових коштів необлікованих по бухгалтерському обліку;

-документів тіньового бухгалтерського обліку та інші документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; печаток підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронних носіїв інформації і комп`ютерної техніки, на яких здійснюється складання і оброблення підроблених документів, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

-інших знарядь мнимих фінансових та господарських операцій; коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42016000000001125.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23979/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1