Ухвала

від 20.05.2016 по справі 757/24000/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24000/16-к

У Х В А Л А

20 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №42016000000001125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері (в тому числі ПАТ «Вернум Банк») по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Отримано данні, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку службовими особами ПАТ "Вернум Банк" для зберігання первинних бухгалтерських документів використовується місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 з правом передоручення іншим членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою відшукання і вилучення:

-документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ «Вернум Банк» протягом 2011-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з «Meinl Bank AG» і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ«Вернум Банк», відповідно до яких в заставу «Meinl Bank AG» надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках ПАТ «Вернум Банк», нараховані відсотки та інші надходження на ці рахунки, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, які «Meinl Bank AG» укладав з компаніями нерезидентами України, та інших документів і відомостей про використання та закриття таких рахунків.

-справ з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі) ТОВ «Юніон Автоком», кодЄДРПОУ 38955323, ТОВ «Павер Консалт», код ЄДРПОУ 38989228, ТОВ «Крамбл», кодЄДРПОУ 39016751, ТОВ «Спец буд Пром», код ЄДРПОУ 39015187, ТОВ«Юрдек», кодЄДРПОУ 39242125, ТОВ «Віндколор», код ЄДРПОУ 38989254, ТОВ «Сігмус Солюшенс», код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ «Айпісервіс», код ЄДРПОУ 39019621, ТОВ «Буд Житло Пром», код ЄДРПОУ 38924857, ТОВ«Брабусман», код ЄДРПОУ 39240437, ТОВ «Фірма СМ», кодЄДРПОУ 36085838, ТОВ «Брест Плюс», код ЄДРПОУ 40093965, ТОВ «Стартпро ЛТД», код ЄДРПОУ 40094162; ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840), ОСОБА_7 № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_5 (840), ОСОБА_8 № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_7 (840), ОСОБА_9 № НОМЕР_8 (978), № 26202010104838 (840), ОСОБА_10 № НОМЕР_9 (978), ОСОБА_11 № НОМЕР_10 (978), ОСОБА_12 № НОМЕР_11 (978), № 26205019903372 (840), ОСОБА_13 №26205010304000 (978), №26201010104000 (840), ОСОБА_14 №26209010103199 (978), ОСОБА_15 №26200010104432(840), ОСОБА_16 № НОМЕР_12 (840), ОСОБА_17 №26204010102913 (840), ОСОБА_18 №26205010305322 (840), ОСОБА_19 № НОМЕР_13 (840), ОСОБА_20 №26207010104907 (840), ОСОБА_21 №26208010103242 (840), ОСОБА_22 №26208090103488 (840), ОСОБА_23 №26209010103360 (840), довіреностей на право управління (розпорядження) цими рахунками, карток із зразками підписів і відбитку печатки;

-деталізованої інформації (виписок) за рахунками наступних юридичних та фізичних осіб в електронному вигляді: ТОВ «Юніон Автоком», код ЄДРПОУ 38955323, ТОВ «Павер Консалт», код ЄДРПОУ 38989228, ТОВ «Крамбл», код ЄДРПОУ 39016751, ТОВ «Спец буд Пром», код ЄДРПОУ 39015187, ТОВ«Юрдек», код ЄДРПОУ 39242125, ТОВ «Віндколор», код ЄДРПОУ 38989254, ТОВ «Сігмус Солюшенс», код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ«Айпісервіс», код ЄДРПОУ 39019621, ТОВ «Буд Житло Пром», код ЄДРПОУ 38924857, ТОВ«Брабусман», код ЄДРПОУ 39240437, ТОВ «Фірма СМ», код ЄДРПОУ 36085838, ТОВ«Брест Плюс», код ЄДРПОУ 40093965, ТОВ «Стартпро ЛТД», код ЄДРПОУ 40094162; ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (840), ОСОБА_7 № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_5 (840), ОСОБА_8 № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_7 (840), ОСОБА_9 №26202010104838 (978), № 26202010104838 (840), ОСОБА_10 № НОМЕР_9 (978), ОСОБА_11 № НОМЕР_10 (978), ОСОБА_12 № НОМЕР_11 (978), №26205019903372 (840), ОСОБА_13 №26205010304000 (978), № 26201010104000 (840), ОСОБА_14 №26209010103199 (978), ОСОБА_15 №26200010104432 (840), ОСОБА_16 № НОМЕР_12 (840), ОСОБА_17 №26204010102913 (840), ОСОБА_18 №26205010305322 (840), ОСОБА_19 № НОМЕР_13 (840), ОСОБА_20 №26207010104907 (840), ОСОБА_21 № НОМЕР_14 (840), ОСОБА_22 №26208090103488 (840), ОСОБА_23 №26209010103360 (840), а також платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках, зняття готівкових коштів з цих рахунків;

-документів тіньового бухгалтерського обліку ПАТ «Вернум Банк» та інші документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності вказаних підприємств і фізичних осіб; печаток підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронних носіїв інформації і комп`ютерної техніки, на яких здійснюється складання і оброблення підроблених документів проведення нікчемних фінансових операцій; мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

-інших знарядь мнимих фінансових та господарських операцій; коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42016000000001125.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24000/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1