Ухвала

від 18.05.2016 по справі 759/7014/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1702/16

ун. № 759/7014/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку, у межах кримінального провадження № 42015100080000117 від 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2016 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку в нежитловій будівлі за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», а саме за адресо.: Київська область, м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 170-В, яке на праві власності не зареєстроване, у межах кримінального провадження № 42015100080000117 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в період часу з травня 2015 року по теперішній час не встановлені досудовим слідством особи вчинили протиправні дії, а саме, на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності з метою отриманням незаконного прибутку. До складу вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ 39949390), ТОВ «Левко Груп» (код ЄДРПОУ 39828033), ТОВ «Крісфін» (код ЄДРПОУ 39948706), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ 39849624), ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963), ТОВ «Буд-Гуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «ТТК» «Азимуд» (код ЄДРПОУ 40069796), ТОВ «Діонміг» (код ЄДРПОУ 40098455), ТОВ «Ультра груп» (код ЄДРПОУ 39710438), ТОВ «Тандем-кор» (код ЄДРПОУ 40265402), ТОВ «Стар-оф» (код ЄДРПОУ 40152187), ТОВ «Соріон» (код ЄДРПОУ 39190381), ТОВ «Сіністер» (код ЄДРПОУ 39946960), ТОВ «Профт сервіс» (код ЄДРПОУ 39931357), ТОВ «Промі торг» (код ЄДРПОУ 39325976), ТОВ «Опт прод юкреін» (код ЄДРПОУ 40057487), ТОВ «Метрик-компані» (код ЄДРПОУ 39744362), ТОВ «Малохит» (код ЄДРПОУ 40196114), ТОВ «Крістор-компані» (код ЄДРПОУ 40269391), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Київ-опт-торг» (код ЄДРПОУ 39797147), ТОВ «Коронар» (код ЄДРПОУ 38915905), ТОВ «Інтеграл-груп» (код ЄДРПОУ 39320936), ТОВ «Забава еко» (код ЄДРПОУ 38076909), ТОВ «Єврофаст ЛТД» (код ЄДРПОУ 39481367), ТОВ «Ейстар» (код ЄДРПОУ 39823758), ТОВ «Віка-лайф» (код ЄДРПОУ 39369835), ТОВ «Глобал лідер» (код ЄДРПОУ 39681596), ТОВ «Белеріанд» (код ЄДРПОУ 39124874), ТОВ «Бренді-вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ «Алей-пром» (код ЄДРПОУ 40055156), ТОВ «Сатурн компані» (код ЄДРПОУ 40204340), ТОВ «Ресквін» (код ЄДРПОУ 40371093), ТОВ «Промо-сервіс 2016» (код ЄДРПОУ 40268927), ТОВ «Міні-тов» (код ЄДРПОУ 40373991), ТОВ «Колор-ком» (код ЄДРПОУ 40367145), ТОВ «Зімінік» (код ЄДРПОУ 40374597), ТОВ «Грантбік» (код ЄДРПОУ 40371800). У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками однакових адрес реєстрації; під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ «УкрСиббанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль»); знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів.

В ході досудового слідства допитано в якості свідка директора ТОВ «Бан Тек» та засновника даного товариства ОСОБА_4 , який показав, що реєстрував вказане підприємство за грошову винагороду, не має відношення до діяльності ТОВ «Бан Тек», не здійснював та не здійснює на даний час будь-яку фінансово господарську діяльність на даному товаристві, не володіє жодною інформацією щодо роботи даного товариства.

Допитані в якості свідків засновник, директор ТОВ «Левко Груп» ОСОБА_5 , та засновник, директор ТОВ «Профт Сервіс» та ТОВ «Сатурн Компані» ОСОБА_6 , показали, що вказані товариства вони реєстрували за грошову винагороду та ніякого відношення до здійснення фінансово господарської діяльності не мають.

Також, встановлено, що основним суб`єктом підприємницької діяльності, який користується послугами вказаної групи є ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ: 30531000), який в свою чергу являється неодноразовим переможцем тендерних торгів, які проводились ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". В свою чергу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» мало фінансово-господарські взаємовідносини з наступними підприємствами які входять до зазначеної вище групи: ТОВ «Опт Прод Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390).

В ході досудового слідства керівнику ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» ОСОБА_7 вручено повістку про виклик та запити щодо надання інформації про взаємовідносини з вказаними підприємствами. Однак останній на виклик не з`явився та не надав зазначені в запитах документи, при цьому не пояснив причини неявки. Зазначене свідчить про відверте ігнорування керівництвом ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» законних вимог прокурора.

В ході досудового слідства встановлено, що виробничі потужності ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» знаходяться за адресою: Київська область, м. Буча, вул.Києво-Мироцька, 170-В.

Враховуючи викладене, а також те що керівництвом ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» добровільно не надано жодних пояснень та документів що мають відношення до здійснення підприємницької діяльності із вказаними вище підприємствами, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитловій будівлі за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», а саме за адресою Київська область, м. Буча, вул.Києво-Мироцька, 170-В, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» з зазначеною вище групою підприємств, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, дозволів, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, записних книжок, печаток, чорнових записів та комп`ютерної техніки на яких вони були надруковані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, було подано вказане клопотання. Також, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для подальшого проведення судово-економічної, судово-товарознавчої, компютерно - технічної, судово-почеркознавчої експертиз, з метою встановлення суми збитків завданих державі та встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину. Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про таке.

Судом встановлено, що у провадженні Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва перебуває кримінальне провадження № 42015100080000117 внесене до ЄРДР від 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. На досудовому розслідуванні було встановлено, що до вказаного злочину причетні посадові особи ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», місцезнаходженням якого, згідно з даними Єдиногодержавногореєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є: Київська область, м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 170-В.

Відповідно до наданої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного ре6єстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 170-В орендується ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», при цьому, виробничий майданчик, розташований за цією адресою належить ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» на праві власності.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Таким чином, вимоги клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та фіксації інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі-задоволенню не підлягають.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч.1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, з огляду на що, вимога щодо надання дозволу на проведення обшуку іншим оперативним працівникам поліції - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.

Враховуючи вищенаведене суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання частково та надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», а саме за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 170-В.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 - ОСОБА_8 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловій будівлі за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», а саме за адресою Київська область, м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 170-В, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів за період з 01.01.2015 по 13.05.2016 по взаємовідносинам ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000) із ТОВ «Опт Прод Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390), зокрема: договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також їх печатки, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про дозвіл на обшук - 30 днів з дня постановлення ухвали

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1