Ухвала

від 18.05.2016 по справі 759/7015/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1703/16

ун. № 759/7015/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської місцевої прокуруратури № 8 ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.05.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання участі прокурора Київської місцевої прокуруратури № 8 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краснова 8-А з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів за період з 01.01.2015 по 13.05.2016 по взаємовідносинам ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000) із ТОВ «Опт Прод Юкреін» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390), зокрема: договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також їх печатки, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено,що в період часу з травня 2015 року по теперішній час не встановлені досудовим слідством особи вчинили протиправні дії, а саме, на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності з метою отриманням незаконного прибутку. До складу вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ 39949390), ТОВ «Левко Груп» (код ЄДРПОУ 39828033), ТОВ «Крісфін» (код ЄДРПОУ 39948706), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ 39849624), ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963), ТОВ «Буд-Гуд-Майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «ТТК» «Азимуд» (код ЄДРПОУ 40069796), ТОВ «Діонміг» (код ЄДРПОУ 40098455), ТОВ «Ультра груп» (код ЄДРПОУ 39710438), ТОВ «Тандем-кор» (код ЄДРПОУ 40265402), ТОВ «Стар-оф» (код ЄДРПОУ 40152187), ТОВ «Соріон» (код ЄДРПОУ 39190381), ТОВ «Сіністер» (код ЄДРПОУ 39946960), ТОВ «Профт сервіс» (код ЄДРПОУ 39931357), ТОВ «Промі торг» (код ЄДРПОУ 39325976), ТОВ «Опт прод юкреін» (код ЄДРПОУ 40057487), ТОВ «Метрик-компані» (код ЄДРПОУ 39744362), ТОВ «Малохит» (код ЄДРПОУ 40196114), ТОВ «Крістор-компані» (код ЄДРПОУ 40269391), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Київ-опт-торг» (код ЄДРПОУ 39797147), ТОВ «Коронар» (код ЄДРПОУ 38915905), ТОВ «Інтеграл-груп» (код ЄДРПОУ 39320936), ТОВ «Забава еко» (код ЄДРПОУ 38076909), ТОВ «Єврофаст ЛТД» (код ЄДРПОУ 39481367), ТОВ «Ейстар» (код ЄДРПОУ 39823758), ТОВ «Віка-лайф» (код ЄДРПОУ 39369835), ТОВ «Глобал лідер» (код ЄДРПОУ 39681596), ТОВ «Белеріанд» (код ЄДРПОУ 39124874), ТОВ «Бренді-вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ «Алей-пром» (код ЄДРПОУ 40055156), ТОВ «Сатурн компані» (код ЄДРПОУ 40204340), ТОВ «Ресквін» (код ЄДРПОУ 40371093), ТОВ «Промо-сервіс 2016» (код ЄДРПОУ 40268927), ТОВ «Міні-тов» (код ЄДРПОУ 40373991), ТОВ «Колор-ком» (код ЄДРПОУ 40367145), ТОВ «Зімінік» (код ЄДРПОУ 40374597), ТОВ «Грантбік» (код ЄДРПОУ 40371800). У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками однакових адрес реєстрації; під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ «УкрСиббанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль»); знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів.

В ході досудового слідства допитано в якості свідка директора ТОВ «Бан Тек» та засновника даного товариства ОСОБА_4 , який показав, що реєстрував вказане підприємство за грошову винагороду, не має відношення до діяльності ТОВ «Бан Тек», не здійснював та не здійснює на даний час будь-яку фінансово господарську діяльність на даному товаристві, не володіє жодною інформацією щодо роботи даного товариства.

Допитані в якості свідків засновник, директор ТОВ «Левко Груп» ОСОБА_5 , та засновник, директор ТОВ «Профт Сервіс» та ТОВ «Сатурн Компані» ОСОБА_6 , показали, що вказані товариства вони реєстрували за грошову винагороду та ніякого відношення до здійснення фінансово господарської діяльності не мають.

Також, встановлено, що основним суб`єктом підприємницької діяльності, який користується послугами вказаної групи є ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ: 30531000), який в свою чергу являється неодноразовим переможцем тендерних торгів, які проводились ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". В свою чергу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» мало фінансово-господарські взаємовідносини з наступними підприємствами які входять до зазначеної вище групи: ТОВ «Опт Прод Юкреін» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390).

В ході досудового слідства керівнику ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» ОСОБА_7 вручено повістку про виклик та запити щодо надання інформації про взаємовідносини з вказаними підприємствами. Однак останній на виклик не з`явився та не надав зазначені в запитах документи, при цьому не пояснив причини неявки. Зазначене свідчить про відверте ігнорування керівництвом ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» законних вимог прокурора.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що офіс ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» знаходиться в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, вул.Краснова 8-А.

Враховуючи викладене, а також те що керівництвом ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» добровільно не надано жодних пояснень та документів що мають відношення до здійснення підприємницької діяльності із вказаними вище підприємствами, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краснова 8-А, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» з зазначеною вище групою підприємств, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, дозволів, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, записних книжок, печаток, чорнових записів та комп`ютерної техніки на яких вони були надруковані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідні для подальшого проведення судово-економічної, судово-товарознавчої, компютерно - технічної, судово-почеркознавчої експертиз, з метою встановлення суми збитків завданих державі та встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у ході проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краснова 8-А, будуть віднайдені предмети та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів за період з 01.01.2015 по 13.05.2016 по взаємовідносинам ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000) із ТОВ «Опт Прод Юкреін» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390), зокрема: договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також їх печатки, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України /ас 5/.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , оперуповноважений відділу УЗЕ ДЗЕ МП України, повідомив про те, що оперативним шляхом було встановлено, що підприємство «Техпромсервіс ЛТД» мало фінансово господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інсайд-АСД», ТОВ «ОПТ ПРОД ЮКРЕІН» та ТОВ «Бан Тек».

Згідно протоколу допиту від 28.01.2016 року свідкок ОСОБА_4 пояснив, що реєстрував підприємство ТОВ «Бан Тек» за грошову винагороду, не має відношення до діяльності ТОВ «Бан Тек», не здійснював та не здійснює на даний час будь-яку фінансово-господарську діяльність на даному товаристві, не володіє жодною інформацією щодо роботи даного товариства /ас 20-23/.

В ході досудового слідства керівнику ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» ОСОБА_7 вручено повістку про виклик та запити щодо надання інформації про взаємовідносини з вказаними підприємствами. Однак останній на виклик не з`явився та не надав зазначені в запитах документи, при цьому не пояснив причини неявки. Зазначене свідчить про відверте ігнорування керівництвом ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» законних вимог прокурора /ас 41-52/.

Свідок головний інженер ЖЕК № 8 КП з обслуговування житлового фонду Святошинського району ОСОБА_9 пояснив, що за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 8-А знаходиться офіс підприємство ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» /ас. 53/.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля по вул. Краснова 8-А в м. Києві належить ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» /ас. 67-70/.

Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, в приміщенні офісу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краснова 8-А а саме: речі, оригіналів первинних фінансово-господарських документів за період з 01.01.2015 по 13.05.2016 по взаємовідносинам ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000) із ТОВ «Опт Прод Юкреін» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390), зокрема: договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також їх печатки, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , або за дорученням іншим оперативним працівникам поліції дозвіл проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краснова 8-А з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів за період з 01.01.2015 по 13.05.2016 по взаємовідносинам ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000) із ТОВ «Опт Прод Юкреін» (код ЄДРПОУ: 40057487), ТОВ «Інсайд-Асд» (код ЄДРПОУ: 39849624), ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ: 39949390), зокрема: договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також їх печатки, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, які мають значення для встановлення істини у справі, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1