Ухвала

від 03.07.2015 по справі 490/2151/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2151/15-к

н\п 1-кс/490/3351/2015

У Х В А Л А

03.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ВТО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від сплати податків в особливо великих розмірах, відомості про які 10.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014150000000068.

„04 березня 2015 року старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні МОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються відомостей про рух, зарахування та списання у період з 14.10.2014 по 04.03.2015 грошових коштів, які містилися на розрахунковому рахунку №НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі, а також документів щодо обслуговування цих рахунків у період з 14.10.2014 по 04.03.2015.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаних вище розрахункових рахунках у період з 14.10.2014 по 04.03.2015, а також щодо обслуговування цих рахунків у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб`єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню або за їх дорученням співробітнику податкової міліції тимчасовий доступ без можливості їх вилучення до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні МОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, як на паперових, так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів у період з 14.10.2014 по 04.03.2015, по розрахунковому рахунку №НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вказаній банківській установі, у тому числі із зазначенням: назви контрагентів; їх кодів ЄДРПОУ; ідентифікаційних номерів; рахунків контрагентів; назв банків кореспондентів; дат та часу проведення операцій; сум та призначення платежів; кодів валют платежів; референс кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів з даними щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком №НОМЕР_2 (українська гривня) відкритим ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1