Ухвала

від 14.07.2015 по справі 490/5990/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5990/15-к

н\п 1-кс/490/3543/2015 УХВАЛА

09.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

03.09.2014 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32014150000000084 за ч. 5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у вигляді документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаному вище розрахунковому рахунку у період з 12.12.2013 до 04.11.2014, а також щодо обслуговування цього рахунку у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб`єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.12.2013 до 04.11.2014;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, щодо використання та відкриття банківського рахунку;

- інформації щодо дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при використанні можливостей системи та керування рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.12.2013 до 04.11.2014.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1