Ухвала

від 17.05.2016 по справі 757/23308/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23308/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14000000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, заволодів державними коштами у сумі 19783660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса та ПАТ «Банк Перший».

Крім того, встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) перебуває на обліку у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, ЄДРПОУ 39565511, службові приміщення якої розташовані за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71.

Є достатні дані про те, що у приміщеннях за вказаною адресою знаходяться предмети та документи Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, а саме: облікова податкова справа фонду, декларації з податку на прибуток та додану вартість, документи щодо відшкодування податку на додану вартість Благодійному фонду та Генеральному Консульству Грузії в м. Одеса, акти перевірок діяльності цих організацій, а також документи щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, і ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які мають значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, необхідно провести обшуки у у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, що належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, ЄДРПОУ 04056919, де фактично свою діяльність здійснює ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, ЄДРПОУ 39565511, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку службових приміщень ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, ЄДРПОУ 39565511, розташованих за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, 7, та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, які належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, ЄДРПОУ 04056919, з метою відшукання і вилучення документів Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі облікових податкових справ, декларацій з податку на прибуток та додану вартість, документів щодо відшкодування податку на додану вартість Благодійному фонду та Генеральному Консульству Грузії в м. Одеса, актів перевірок діяльності зазначених організацій, а також документів щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1