Ухвала

від 19.02.2016 по справі 200/3016/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/3016/16-к

Провадження № 1-кс/200/1926/16

У Х В А Л А

19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000000895 від 09.11.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

19 лютого 2016 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання матеріалів господарських справ №№ 910/22287/14, 910/19980/15, печаток, штампів, документів підприємств ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Інвестком Плюс», ТОВ «ЮНІОН ГРУП», комп`ютерної техніки, електронних носіїв, флеш-носіїв, та інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю використання у ході обшуку відеозапису та фотозйомки.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет», щодо посадових осіб ТОВ «Продекспорт-2009», які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ «АТБ-Маркет» в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. грн. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств «S. Group». Після тривалого судового розгляду ТОВ «АТБ-маркет» добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ «АТБ-маркет» не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.

Представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009», усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ «АТБ-маркет», оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ «Продекспорт-2009» позовної заяви про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ «АТБ-маркет» недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 грн. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ «АТБ-маркет» первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ «АТБ-маркет» пояснення, ані підписані сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Продекспорт-2009», підприємству - ТОВ «АТБ-маркет» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Згідно рішення Господарського суду м.Києва від 06.11.2014 по справі № 910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9371699 грн. 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн. судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.

Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та постанови Вищого господарського суду України по справі 910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м.Києва від 21.10.2015 по справі №910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ "Інвестком Плюс" заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну суму 110 494 894,67 грн.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, та іншими невстановленими особами, підготували та надали до Господарського суду м. Києва, документи, що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Слідством встановлено, що оригінали актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» та ТОВ «АТБ маркет» та інші документи, на підставі яких було прийнято вказане рішення, були підписані бухгалтером ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_4 , ймовірно знаходяться копії матеріалів господарських справ №№ 910/22287/14, 910/19980/15, в яких можуть міститися сліди вчинення злочину та інші документи, що мають вкрай важливе значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних матеріалів, забезпечення можливості їх подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, є проведення обшуку у приміщенні за вищезазначеною адресою. Досягнути цієї мети будь-яким іншим шляхом неможливо.

У кримінальному провадженні встановлено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути знайдені в ході обшуку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_4 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення підробні документи, які надавалися до Господарського суду м.Києва, з метою стягнення неіснуючої заборгованості з ТОВ «АТБ-маркет», чорнові записи щодо злочинної діяльності, печатки, штампи, факсимільє, документи підприємств ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Інвестком Плюс», ТОВ «ЮНІОН ГРУП», жорсткі диски, електронні носії інформації, флеш-носії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як в групі, так і кожному окремо, один раз протягом місяця проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення підробних документів, які надавалися до Господарського суду м.Києва, з метою стягнення неіснуючої заборгованості з ТОВ «АТБ-маркет», чорнових записів щодо злочинної діяльності, печаток, штампів, факсимільє, документів підприємств ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Інвестком Плюс», ТОВ «ЮНІОН ГРУП», жорстких дисків, електронних носіїв інформації, флеш-носіїв.

Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1