Ухвала

від 15.04.2014 по справі 751/3435/14

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3435/14

Провадження №1-кс/751/408/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 15 квітня 2014 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , узгодженого із начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 08.01.2014 року до ЄРДР за №32014270000000002, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВТС-Груп», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ВТС-Груп» (код за ЄДРПОУ 35606651, юридична та фактична адреса: м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 100) у період з 01.10.2009 року по 31.03.2013 року, в порушення норм чинного податкового законодавства, безпідставно сформовано валові витрати підприємства з податку на прибуток та податковий кредит з податку на додану вартість на підставі бухгалтерських та податкових документів від суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Декорт Система» та ТОВ «Функціонал Груп», які мають ознаки фіктивності, при цьому знаючи, що послуги, вказані у документах, фактично виконувались працівниками ТОВ «ВТС-Груп» і зазначеними підприємствами не надавались, що призвело до заниження податків, які підлягають сплаті до бюджету, на загальну суму 4 180,8 тис. грн., яка в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час службові особи продовжують здійснювати незаконну діяльність з отримання послуг від «конвертаційного центру», до якого входять ТОВ «Функціонал Груп», ТОВ «Декорт система» та інші підприємства з ознаками фіктивності, які фактично контролюються громадянином ОСОБА_5 , який керуючи діяльністю центру, для перевезення документів по безтоварних операціях, оформлених від підприємств з ознаками фіктивності, конвертованих готівкових коштів для клієнтів-замовників, печаток підконтрольних йому фіктивних підприємств, тощо, використовує автомобіль марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ ВТС-Груп з ТОВ Декорт система, ТОВ Функціонал Груп, кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, зокрема після вчинення кримінального правопорушення документи фінансово-господарської діяльності, комп`ютерна техніка, грошові кошти, мобільні телефони можуть зберігатись в автомобілі Porsche Panamera 4S, який зареєстрований за громадянином ОСОБА_5 і для відшукання та фіксації слідів злочину, необхідно провести його обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ «ВТС-Груп» з ТОВ «Декорт система» (код за ЄДРПОУ 37975015), ТОВ «Функціонал Груп» (код за ЄДРПОУ 37176027), кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства, засобів мобільного зв`язку, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1