Ухвала

від 24.04.2015 по справі 751/4548/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4548/15-к

Провадження №1-кс/751/693/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 24 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим заступником прокурора Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2015 року за №32015270000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Чернігівської області, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на загальну суму 3625395, 7 грн..

Також встановлено, що ОСОБА_6 та кур`єр конвертаційного центру на ім`я ОСОБА_7 оформлювали та продовжують оформлювати документи для зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ФСПД в банківській установі Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5 за допомогою менеджера банку на ім`я ОСОБА_8 та начальника відділу (відділення) ОСОБА_9 .

Враховуючи, що в касовому відділені, робочому кабінеті менеджера банку на ім`я ОСОБА_8 та начальника відділу (відділення) ОСОБА_9 , залі обслуговування фізичних та юридичних осіб, кімнаті зберігання банківських документів, кабінеті де знаходиться сервер на який ведеться збереження даних відео спостереження за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, яке використовує в своїй діяльності Радянське відділення ПАТ «Укрсоцбанк», можуть знаходитись чекові книжки, квитанції від чекових книжок, картки зі зразками підписів, печатки підприємств з ознаками фіктивності, штампи, носії інформації, на яких містяться записи відео спостереження за період з 01.01.2015 року по 24.04.2015 року, чорнові записи та інших документи, речі, предмети, цінності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у сторони кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку в даному нежитловому приміщенні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в нежитловому приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, яке використовує в своїй діяльності Радянське відділення ПАТ «Укрсоцбанк», можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, а саме в касовому відділені, робочому кабінеті менеджера банку на ім`я ОСОБА_8 та начальника відділу (відділення) ОСОБА_9 , залі обслуговування фізичних та юридичних осіб, кімнаті зберігання банківських документів, кабінеті, де знаходиться сервер на який ведеться збереження даних відео спостереження за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 48/5, які вцілому належить на праві власності ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019), та які використовує в своїй діяльності Радянське відділення ПАТ «Укрсоцбанк», з метою відшукання та вилучення чекових книжок, квитанцій від чекових книжок, карток зі зразками підписів, печаток підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укркоресттранс» (код 38776943), ТОВ «Монтажник» (код 39170852), ТОВ «Колд Транс» (код 38270885), ТОВ «Укрекспотрейд» (код 38965301), ТОВ «Укрімпортгруп» (код 38812499), ТОВ «КБЕ Транс» (код 39152807), ТОВ «ТТК «Стрім» (код 39171919), ТОВ «Сіверпромторг» (код 39171861), ТОВ «Сільвер Логістік Груп» (код 38776990), ТОВ «Укрпродтов» (код 39340989), ТОВ «Укрсівертрейд» (код 39150255), ТОВ "Сінеус" (код 36937094), ТОВ "Спрінгбокс" (код 88919344), ТОВ "Джі - Ві - Груп" (код 39267532), ТОВ "Будпродакшн" (код 39341055). ТОВ "Тріо Пласт" (код 38196356), ТОВ Дисерол» (код 39504090), ТОВ «Лапригейт» (код 39504132), ТОВ «СП Ларинов» (код 39504148), ТОВ «МЖПК Хост» (код 39504106), ТОВ «Квадрострейд -1» (код 39504719), ТОВ «Амiдал» (код 39558277), ТОВ «Вiлдком» (код 39558125), ТОВ «Мiднайт» (код 39558193), ТОВ «Трактком» (код 39558209), ТОВ «Карпенг» (код 39558261), ТОВ «Кардимна» (код 39554157), ТОВ «Iзотропоiл» (код 39554162), ТОВ «Iнвест Лайн» (код 39554212), ТОВ «Транс Б`ютi» (код 39554230), ТОВ «Хост Коннект» (код 39554246), ТОВ «Терi - Лем» (код 39626231), ТОВ «Нiкiс» (код 39626633), ТОВ «Кiлт» (код 39626556), ТОВ «Нобос» (код 39625271), ТОВ «Бестпрод» (код 39625201), ТОВ «Култорг» (код 39625526), ТОВ«Протрейд Плюс» (код 39625552), ТОВ «Сiндiколор» (код 39626561), ТОВ «Сiтiколор» (код 39626624), ТОВ «Сумiкс» (код 39625285), ТОВ «Унiверстранс» (код 39474920), ТОВ «Адепцiо» (код 39475107), ТОВ «Векторiус» (код 39477476), ТОВ «Тешима» (код 39480866), ТОВ «Пi Ренуар» (код 39475133), ТОВ «Теслiм» (код 39475163), ТОВ «Логотранслейд» (код 39475238), ТОВ «Скрiн Трейд» (код 39475285), ТОВ «Компара» (код 39475400), ТОВ «Гайана» (код 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код 39480892), ТОВ «Раджiо» (код 39480947), ТОВ «Мерчант Сервiс» (код 39481346), ТОВ «Кімпісам» (код 39340245), ТОВ "ІНВЕРТ ПЛЮС" (код 39650222), ТОВ "СОПСЕРВІС" (код 39650180), ТОВ "СТРІТТОРГ" (код 39650133), ТОВ "КАПІТАЛСТЕЙТ" (код 39650091), ТОВ "СОПТРАНС" (код 39650070), ТОВ "ЛУМІКОМ" (код 39650039), ТОВ "СОПТОРГ" (код 39650023), ТОВ "ОЛКОМ ТОРГ" (код 39649971), ТОВ "СОПІНВЕСТ" (код 39649788), ТОВ "СОПЛАЙН" (код 39649369), ТОВ "ТОЛОС" (код 39617117), ТОВ "УКРКОМЕРЦ" (код 39617068), ТОВ "ЧЕТРЕЙД" (код 39617007), ТОВ "ІМЕК" (код 39583078), ТОВ "БЕВІТЕК" (код 38971357), штампів, носіїв інформації на яких містяться записи відео спостереження за період з 01.01.2015 року по 24.04.2015 року, чорнових записів та інших документів, речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1