Постанова

від 30.05.2008 по справі 4-381

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-381

ПОСТАНОВА

30 травня 2008 року Оболонс ький районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Остафійчу к К.В.

з участю прокурора - Шваць кої С.В.

розглянувши у відкритому с удовому засідання в м. Києві п одання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понька С.І. про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки в Київській обла сній філією АКБ «УКРСОЦБАНК»

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням пода ткової міліції ДПІ у Оболонс ькому районі м. Києва розслід ується кримінальна справа № 55-2591, яка була порушена 23 травня 2008 року заступником прокурора Оболонського району м. Києва Андрющенком О.О. за факто м службового підроблення слу жбовими особами ТОВ «Прес-Ін форм» (код ЄДРПОУ 30223460), за ознак ами злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, щ о службові особи ТОВ «Прес-Ін форм» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстр ованого райдержадміністрац ією Оболонського району м. Ки єва 29 грудня 1998 року за юридичн ою адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд.19/А кв. 21, поста вленого на податковий облік в ДПІ у Оболонському районі м . Києва 29.01.1999 року, в силу покладе них на них та виконуваних ним и організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких функцій згідно статуту ТОВ «Прес-Інформ» та чинного законодавства України, скої ли службове підроблення, шля хом внесення до податкових д екларацій з податку на додан у вартість за червень, листоп ад та грудень 2005 року завідомо неправдивих відомостей, вна слідок не віднесення до скла ду податкових зобов'язань пі дприємства суми податку на д одану вартість, які знаходил ась в ціні товару реалізован ого на користь ДП «УКРНАФТОГ АЗКОМПЛЕКТ», склали податков і декларації з податку на дод ану вартість за вказані пері оди, що містять завідомо непр авдиві відомості, та подали ї х до ДПІ в Оболонському район і м. Києва.

Службовими особами ТОВ «Пр ес-Інформ» були відкриті бан ківські рахунки підприємств а № 26002380663021, 26068380663021 в Київській облас ній філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (М ФО 321013), які використовувалися при здійсненні фінансово-гос подарської діяльності.

В поданнях старший слідчий просить розкрити банківську таємницю щодо вказаних раху нків ТОВ «Прес-Інформ» та над ати дозвіл на проведення виї мки роздруківок руху коштів по вказаних рахунках та юрид ичної справи, оскільки це нео бхідно для повного, всебічно го та об'єктивного досліджен ня обставин кримінальної спр ави.

Суд, вивчивши матеріали кри мінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку пр окурора, який підтримав пода ння, вважає, що подання підляг ають задоволенню, оскільки, є достатні підстави вважати, щ о в матеріалах, які знаходять ся у Київській обласній філі ї АКБ «УКРСОЦБАНК», де відкри то рахунки № 26002380663021, 26068380663021 клієнту банку ТОВ «Прес-Інформ» міст яться дані, які мають доказов е значення по справі, а без роз криття банківської таємниці та надання дозволу суду на ви їмку отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КП К України, ст.62 Закону України „Про банки та банківську дія льність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Оболонському рай оні м. Києва Понька СІ. зад овольнити.

Київській обласній філії А КБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 321013), адрес а: м. Київ, пр. Червонозоряний 123 , розкрити для СВ ПМ ДПІ у Обол онському районі м. Києва банк івську таємницю клієнту банк у - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРП ОУ 30223460.)

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в Київській обласн ій філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (М ФО 321013) оригіналів, а за їх відсу тності завірених копій насту пних документів:

• • документів, на пі дставі яких було відкрито ТО В «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 302234 60) рахунки № 26002380663021, 26068380663021 (документ и про організаційно-правову структуру юридичної особи - к лієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підстав і яких функціонували вищевка зані рахунки (договори, картк и із зразками підписів служб ових осіб і відбитком печатк и ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПО У 30223460), акти, доручення на предс тавлення інтересів підприєм ства чи зняття готівкових ко штів та інші документи),

• • всіх договорів укл адених між банком і ТОВ «Прес -Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460),

• • інформацію по руху грошових коштів по рахункам №26002380663021, 26068380663021 за період з часу ві дкриття по 29.05.2008 року (на паперо вому носії та на електронном у носії) в якій відобразити: да ту надходження коштів на рах унки №26002380663021 та 26068380663021, суму надход ження грошових коштів, призн ачення платежу, з якого рахун ку надійшли кошти (його номер ), назва підприємства від яког о надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ да ного підприємства (ідентифік аційний номер особи), дату спи сання коштів з рахунків № 26006225920 01 та 2600722592002, суму грошових коштів , призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємст ва куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), ко д ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер осо би).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими ос обами Київській обласній філ ії АКБ «УКРСОЦБАНК».

Постанова оскарженню не пі длягає.