Ухвала

від 26.05.2016 по справі 202/3318/16-к

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3318/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1103/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 12015040660001377, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2014 в колісно-прокатному цеху на ПАТ «Інтерпайп НТЗ», відповідно до паспорту плавки № 15227 від 24.11.2014, було прокатано 287 залізничних коліс діаметром 957/190 (номера коліс з 233084 по 234270).

Згідно із висновком ІЧМ НАНУ за результатами контроля якісних показників , метала коліс діаметром 957 мм, плавки № 15227, ДСТУ 10791-2011, колеса вказаної плавки не можуть бути використані за призначенням.

У зв`язку з чим 20.02.2015 відповідно до накладної № 37 на відпуск матеріалів на сторону, партію коліс плавки № 15227, у кількості 279 штук, було відправлено на переплавку до ТОВ «Дніпросталь», через ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет».

Однак, невстановлені особи незаконно заволоділи залізничними колесами із плавки № 15227, після того як вони покинули територію ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та з метою власного збагачення, намагались їх збути, незважаючи на те, що вказані колеса плавки № 15227 не можуть бути використані за призначенням.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він працює на ПАТ«Інтерпайп НТЗ», на посаді інженера відділу аналізу та якості. 06.07.2015 на адресу заступника директора по якості начальника ВТК, ОСОБА_5 , по факсу надійшов лист від ПП «Еконстандарт», щодо підтвердження сертифіката якості залізничних коліс за номером плавки № 15227, яку до цього було забраковано та відправлено для переплавки. Так, на Товаристві стало відомо про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи партією коліс, які заборонено випускати на залізничну магістраль.

Також, працівниками служби економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ», в ході проведення заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження забракованих коліс плавки № 15227, з метою недопущення їх виходу на магістраль, було встановлено місцезнаходження вказаних коліс, ним виявилась територія, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Руднєва, 129а. В подальшому працівниками служби економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» було придбано два колеса плавки № 15227 із вказаної території.

19.08.2015 проведено огляд вказаних двох коліс. В ході огляду було встановлено, що на кожному із коліс міститься клеймо із зазначенням індивідуального номеру, а саме: 1) 14 2 15227 20 2341 27; 2) 14 2 15227 20 2341 84. Вказані колеса входять до переліку коліс визначених у протоколі приймально-здавальних іспитів інспекторської перевірки партії коліс № 1298, плавки № 15227.

В подальшому у результаті проведення слідчих (розшукових) дій вдалось встановити місцезнаходження коліс плавки № 15227, ним виявилось приміщення одного з цехів ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, 23.

20.08.2015 в ході огляду автомобіля марки «МАЗ 64221», д.н. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «МАЗ 9397», д.н. НОМЕР_2 , було виявлено колеса плавки №15227, які належать ПАТ «Інтерпайп НТЗ», у кількості 40 штук. Також, водієм автомобіля надано для огляду документи на вказані колеса, а саме: 1) видаткову накладну № 0820 від 20.08.2015 «Постачальник: ПФ «ДІКОМ», код ЄДРПОУ 31002212; Товар: цельнокат; Кількість: 40 шт.»; 2) два екземпляри товарно-транспортної накладної № Р2 0820 від 20.08.2015, «автомобіль МАЗ, д.н. НОМЕР_1 , н/п НОМЕР_2 ; Вантажовідправник: ПФ«ДІКОМ»; кількість: 40 шт.».

В подальшому було проведено детальний огляд вилучених 40 коліс. В ході огляду було встановлено, що на кожному із коліс міститься клеймо із зазначенням індивідуального номеру, які входять до переліку коліс визначених у протоколі приймально-здавальних іспитів інспекторської перевірки партії коліс № 1298, плавки № 15227.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська 25.08.2015 на 42 залізничні колеса партії № 1298, плавки №15227, виявлені за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Руднєва, 129а, та АДРЕСА_1 , накладено арешт.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є одним з організаторів та активним учасником злочинної діяльності пов`язаної з незаконним заволодінням та реалізацією залізничних коліс і колісних пар для потягів, а також іншого обладнання для залізничних потягів. Організувавши разом з невстановленими особами схему незаконного вивозу забракованих залізничних коліс з ПАТ «Інтерпайп НТЗ», через ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», які заборонено випускати на залізничну магістраль, та шляхом списання зношених залізничних коліс та колісних пар через посадових осіб регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», з метою їх подальшого перепродажу та отримання незаконного прибутку.

Так, ОСОБА_7 , використовує в свої незаконній діяльності наступні підприємства реального сектору економіки, а також низку фіктивних підприємств:

- ПП «Приватна фірма «Діком» (код ЄДРПОУ 31002212, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Моніторна, буд. 7, кв. 265);

- ТОВ «Спецресурс-2015» (код ЄДРПОУ 39817325, юридична адреса: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2, літера А),

для реалізації незаконно отриманої продукції підприємствам Дніпропетровської області та інших регіонів України.

З огляду на викладене, за адресою мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: документи, бухгалтерська та податкова звітність підприємств за допомогою яких здійснюється реалізація незаконно отриманих залізничних коліс; печатки, штампи, бланки документів та чернетки вказаних підприємств та суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), інше обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; значні суми готівкових коштів, здобуті злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Вказав, що виявити та вилучити за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

26 травня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660001377 вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки зібраними матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність підстав вважати, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 233-237,309,369-372,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, або іншим співробітникам органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку відповідно до інформації з КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ДОР зареєстровано за гр. ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств за допомогою яких здійснюється реалізація незаконно отриманих залізничних коліс; печаток, штампів, бланків документів та чернетки вказаних підприємств та суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; значних сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Строк виконання ухвали до 24 червня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1