Ухвала

від 29.04.2016 по справі 757/20893/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20893/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, в період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до податкових органів та органів державного казначейства документів, що містять неправдиві відомості про придбання товарів, отриманих від низки суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих у м. Києві та м. Одесі, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: місто Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, яке згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ІНВЕСТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 37009700.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській областіна рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса, та № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «Банк Перший», м. Одеса.

Вказану операцію по відшкодуванню податку на додану вартість перевіряли службові особи ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області.

Згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресами: м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, де фактично розташоване ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, що належать Територіальній громаді міста Одеси, в особі Одеської міської ради, ЄДРПОУ 04056919.

Є достатні дані про те, що за вказаними адресами знаходяться предмети та документи Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) і Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, а саме: облікова податкова справа фонду, декларації з податкуна прибуток та додану вартість,документи щодо відшкодування податку на додану вартістьблагодійного фонду та Генерального Консульства Грузії в м. Одеса,акти перевірок діяльності цих організацій, а також документи щодо взаємовідносин Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) і Генерального Консульства Грузії в м. Одесаз ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «ХеленМарлен», ЄДРПОУ 30021171, іНішніанідзеТеймуразомТемуровичем, РНОКПП 2921020370, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені ч. 3 ст. 234 КПК України. Зокрема, клопотання повинно містити відомості про підстави для проведення обшуку, речі, документи або осіб, яких планується відшукати. У будь-якому випадку, доводи клопотання повинні бути належним чином орбгрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних і допустимих доказів на підтвердження доведенності причетності службових приміщень ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованих за адресами: м. Одеса, Французський бульвар, 7 та м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, які належать Територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради до обставин розслідування кримінальних правпорушень, і що за вказаними адресами можуть знаходитись речі і документи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а відтак, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1