Ухвала

від 31.05.2016 по справі 359/4559/16-к

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/4559/16-к

Провадження № 1-кс/359/886/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

31.05.2016 слідчий СВ Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області за погодження з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення та є доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо створення та придбання ТОВ «Інтертеймент Компані», ТОВ «Солід Компані», ТОВ «Бізнес Репутація», офшорного підприємства: КОМПАНІЯ ДЕЛЬТА ФІН ЛІМІТЕД, індекс мае, монт флюрі, глобал віллідж, поверх 3, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ, документи щодо перепродажу зазначеного вище нерухомого майна вказаним підприємства, комп`ютерна техніка на якій виготовлялись документи щодо створення, придбання вказаних підприємств, протоколи та інші документи (в тому числі підроблені) щодо придбання нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , електронні носії інформації (в тому числі засоби зв`язку), на яких може зберігатися інформація щодо створення вказаних вище документів, та які містять відомості про дійсну дату та час вчинення кримінальних правопорушень, інших речей та документів, які необхідні для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110100002129 від 08.10.2015 за підозрою ОСОБА_6 у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: звітів про незалежну оцінку земельної ділянки (кадастровий №3210500000:06:006:016), загальною площею 0,8013 га, нежитлового приміщення: виробничо-складська будівля з вбудованими офісними приміщеннями, загальною площею 1665,8 м2, та нежитлового приміщення: ДОК ДБХ, загальною площею 220,8 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, та належали ТОВ «ГРОСЕР; фактами зловживання своїми повноваженнями оцінювачем ТОВ «Кволітас» під час проведення незалежної оцінки вказаного нерухомого майна, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Джи Ес Груп», що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «ГРОСЕР» на суму 6493460 грн.; а також заволодіння шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб вказаним нерухомим майном, яке було передано в іпотеку АТ «Укрбудінвестбанк» товариством з обмеженою відповідальністю «ГРОСЕР» в якості забезпечення за кредитними договорами товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

12.04.2016 оцінювачу та генеральному директору ТОВ «Кволітас» ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів: Звітів про незалежну оцінку земельної ділянки (кадастровий №3210500000:06:006:016), загальною площею 0,8013 га, нежитлового приміщення: виробничо-складська будівля з вбудованими офісними приміщеннями, загальною площею 1665,8 м2, та нежитлового приміщення: ДОК ДБХ, загальною площею 220,8 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, від 15.07.2015.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у невстановленому місці, у невстановлених слідством осіб виник умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою земельною ділянкою площею 0,8013 га, нежитловим приміщенням виробничо-складською будівлею з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 м2, та ДОК ДБХ літ. В-І загальною площею 220,8 м2, які розташовані за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11, і належали ТОВ «ГРОСЕР» та були передані вказаним товариством в іпотеку АТ «Укрбудінвестбанк», в якості забезпечення за кредитними договорами товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром», на відкриття кредитної лінії на загальну суму близько 4500000 грн.

З метою реалізації злочинного умислу засновником ТОВ «Авточист плюс» та ТОВ «НВК Груп» ОСОБА_7 , під приводом недостатності коштів для ведення підприємницької діяльності, було дано вказівку директору вказаних товариств ОСОБА_8 , не виконувати кредитні зобов`язання вказаних товариств перед АТ «Укрбудінвестбанк», у зв`язку з чим утворилась заборгованість. Завдяки вказаній заборгованості, зокрема повному невиконанню зобов`язань за кредитним договором з боку ТОВ «НВК Груп», у АТ «Укрбудінвестбанк» виникли підстави для забезпечення виконання кредитних зобов`язань шляхом звернення стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно ТОВ «ГРОСЕР».

З метою підготовки до реалізації вказаного нерухомого майна співробітником АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 у липні-серпні 2015 року було замовлено суб`єкту оціночної діяльності ТОВ «Кволітас» оцінку цього майна.

З метою отримання неправомірної вигоди третіми особами, а також з метою заниження та максимального наближення загальної вартості оцінюваного майна до суми заборгованості товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром» перед АТ «Укрбудінвестбанк», оцінювачем ТОВ «Кволітас», шляхом зловживання своїми повноваженнями, в порушення п.п. 7, 8, 9, 34, 35, 36 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок затвердженої постановою КМУ № 1531 від 11.10.2002, ч. 2 ст. 11, ст. 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», п.п. 3, 4, 5, 7, 48, 49, 53, 56, Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 №1440, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 3.3 Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» затвердженого наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, без обов`язкового особистого огляду об`єкту, його належного опису та ідентифікації, внесення необґрунтованих та невірних коригувань, а також інших порушень нормативно-правових актів з оцінки майна та методики оцінювання, які зазначені у висновках земельно-технічної та будівельно-технічних експертиз проведених Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, а також рецензіях «Українського товариства оцінювачів», і які вплинули на достовірність результатів та призвели до заниження вартості об`єктів оцінки, а також шляхом внесення неправдивих відомостей до звітів про оцінку, було проведено оцінки належного ТОВ «ГРОСЕР» нерухомого майна, та оцінено його у загальну суму 4801640,00 грн. Це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «ГРОСЕР» на суму 6493460 грн., так як згідно висновків, проведених в ході досудового розслідування судових експертиз дійсна вартість вказаного нерухомого майна на дату проведення оцінки його ТОВ «Кволітас» становила 11 295 100 грн.

В подальшому невстановленими слідством особами у невстановленому місці було підроблено Протокол №3181 від 27.08.2015 про проведення аукціону у вигляді електронних торгів з продажу майна, яке перебуває у заставі ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті», згідно якого зазначене вище нерухоме майно було придбано за 4849656,40 грн. товариством «Джи Ес Груп». Оглядом сайту, який зазначений як «Місце проведення аукціону: Електронний майданчик Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті»: http://e-commodity.fbp.com.ua/» встановлено, що 27.08.2015 проводились аукціони з номерами 6604-6623, в ході огляду виявлено, що відомості про результати торгів та проведення аукціону № 3181 27.08.2015 у вигляді електронних торгів з продажу майна, яке перебуває у заставі АТ «Укрбудінвестбанк» на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» на якому нерухоме майно ТОВ «Гросер» було реалізовано ТОВ «Джи Ес Груп», на вказаному сайті відсутні. Аукціони з номерами 3180-3184 проводились 06.08.2014.

Також, з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою групою осіб, було підроблено протокол №03 загальних зборів учасників ТОВ «Джи Ес Груп» від 03.09.2015, на яких насправді не були присутні засновники товариства ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який підписаний, як головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_13 , про прийняття засновниками рішення про придбання зазначеного вище нерухомого майна та уповноваження директора товариства ОСОБА_14 на укладення договорів купівлі-продажу. Цей документ є обов`язковим документом для посвідчення договорів нотаріусом.

Використовуючи створені умови, 03.09.2015 головою АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_15 , який перебуває у близьких дружніх відносинах з ОСОБА_7 (останній є хрещеним батьком дочки ОСОБА_15 ), у зв`язку наявною заборгованістю у сумі 4255403,68 грн. (разом з простроченими відсотками та пенею) за кредитними договорами товариств «Авточист Плюс», «НВК Групп» та «Продзернопром», в порушення ст. 38 Закону України «Про іпотеку», без обов`язкового письмового повідомлення ТОВ «ГРОСЕР» про намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, було підписано договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна з ТОВ «Джи Ес Груп», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , який також перебуває у близьких дружніх відносинах з ОСОБА_7 та ОСОБА_15 .

Отримані від продажу кошти в сумі 4849656,40 грн. були використані наступним чином: 4255403,68 грн. на погашення заборгованості, відсотків та пені за кредитними договорами, 571155 грн. для сплати податку на додану вартість, залишок 23097,72 грн. часткове відшкодування витрат по реалізації предмету іпотеки.

В подальшому, 06.11.2015, з метою легалізації вказаного нерухомого майна, воно було продано ТОВ «Солід Компані», єдиним учасником та керівником якого є ОСОБА_16 , який згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП, був призначений директором та став засновником за два дні до придбання вказаного нерухомого майна, тобто 04.11.2015. ОСОБА_16 є адвокатом та входить до адвокатського об`єднання «Семпер Лігал», до якого також входять адвокати ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які є представниками ОСОБА_7 та ТОВ «Джи Ес Груп» у цивільних спорах, які розглядаються Печерським районними судом м. Києва та Господарському суді м. Києва.

В подальшому, з метою легалізації та ускладнення повернення майна законному власнику, 11.01.2016 вказане нерухоме майно було поділене на частини, які перепродані наступним юридичним особам: ТОВ «Бізнес Репутація» (код ЄДРПОУ 40044986) було реалізовано частину земельної ділянки площею 0,2401 га (кадастровий номер 3210500000:06:006:0019) та ДОК ДБХ загальною площею 220,8 м2, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 11; а ТОВ «Інтертеймент Компані» (код ЄДРПОУ 40097493) була відчужена земельна ділянка площею 0,5612 га (кадастровий номер 3210500000:06:006:0018) та нежитлове приміщення виробничо-складська будівля з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 м2, що розташовані за тією ж адресою.

ТОВ «Солід Компані», ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «Інтертеймент Компані» були створенні невстановленими слідством особами в ході готування до заволодіння вказаним вище нерухомим майном ТОВ «Гросер» у період з 31.07.2015 по 03.11.2015 і на момент реєстрації мали одних і тих самих кінцевих бенефіціарних власників. В подальшому корпоративні права ТОВ «Бізнес Репутація» та ТОВ «Інтертеймент Компані» були передані офшорному підприємству: КОМПАНІЯ ДЕЛЬТА ФІН ЛІМІТЕД, індекс мае, монт флюрі, глобал віллідж, поверх 3, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення та є доказами у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись документи щодо створення та придбання ТОВ «Інтертеймент Компані», ТОВ «Солід Компані», ТОВ «Бізнес Репутація», офшорного підприємства: КОМПАНІЯ ДЕЛЬТА ФІН ЛІМІТЕД, індекс мае, монт флюрі, глобал віллідж, поверх 3, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ, документи щодо перепродажу зазначеного вище нерухомого майна вказаним підприємства, комп`ютерна техніка на якій виготовлялись документи щодо створення, придбання вказаних підприємств, протоколи та інші документи (в тому числі підроблені) щодо придбання нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , електронні носії інформації (в тому числі засоби зв`язку), на яких може зберігатися інформація щодо створення вказаних вище документів, та які містять відомості про дійсну дату та час вчинення кримінальних правопорушень, інших речей та документів, які необхідні для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартири, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_19 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю та просила задовольнити, також пояснила, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_20 та малолітньою дитиною фактично проживає в квартирі, яка належить його матері ОСОБА_19 , а також, що про причетність вказаної в клопотанні особи до вчинення розслідуваних злочинів свідчать показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інші встановлені в ході розслідування наведені в клопотанні обставини справи щодо реалізації майна ТОВ «Гросер» та придбання його за заниженими цінами ТОВ «Джи Ес Груп».

Особа відносно якої подано клопотання про проведення обшуку не повідомлялися в силу вимог ст. 234 КПК України .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.4 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатись вище зазначені документи та речі, які мають суттєве значення та можуть бути визнані доказами у кримінальному провадженні, можуть бути знищені або приховані від досудового слідства.

На підставі, керуючись ст.ст.233-235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення та є доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо створення та придбання ТОВ «Інтертеймент Компані», ТОВ «Солід Компані», ТОВ «Бізнес Репутація», офшорного підприємства: КОМПАНІЯ ДЕЛЬТА ФІН ЛІМІТЕД, індекс мае, монт флюрі, глобал віллідж, поверх 3, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ, документи щодо перепродажу зазначеного вище нерухомого майна вказаним підприємства, комп`ютерна техніка на якій виготовлялись документи щодо створення, придбання вказаних підприємств, протоколи та інші документи (в тому числі підроблені) щодо придбання нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , електронні носії інформації (в тому числі засоби зв`язку), на яких може зберігатися інформація щодо створення вказаних вище документів, та які містять відомості про дійсну дату та час вчинення кримінальних правопорушень, інших речей та документів, які необхідні для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 31 червня 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 -Лесів