Ухвала

від 17.05.2016 по справі 757/22985/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22985/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №12014000000000574 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40327492) № НОМЕР_1 , ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «СОТЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39421486), ТОВ «НОЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39240091), ТОВ «СПЕЦБУД-МОДЕРНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39060266), ТОВ «МОНОЛІТ-ТАЧ» (ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «МЕРІДАН ГРУП» (ЄДРПОУ 38944716), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «ПРОФІ ХАУС» (ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (ЄДРПОУ 39412487), ТОВ «РІВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «ВІЄН ЛТД» (ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (ЄДРПОУ 39474831), рахунки яких відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним уч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОФІ ІМЕЙДЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40170096) № НОМЕР_3 , ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) № НОМЕР_4 , ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38360124) № НОМЕР_5 , ТОВ «БЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ 39621233) № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОФОРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39928779) № НОМЕР_7 , ТОВ «УКРТРЕЙДСЕНЧЕР» (ЄДРПОУ 40103323) № НОМЕР_8 , ТОВ «ЄВРОСТАРПЛЮС» (ЄДРПОУ 40101572) № НОМЕР_9 , ТОВ «АТІК ЛАБ» (ЄДРПОУ 40257957) № НОМЕР_10 , ТОВ «КТЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39741995) № НОМЕР_11 ,ТОВ «КТЛ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 39586021) № НОМЕР_12 ,ТОВ «СМАРТ.ІТ» (ЄДРПОУ 40227372) № НОМЕР_13 , ТОВ «ЛІЗІНГ СТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 40100055) № НОМЕР_14 , ТОВ «БІЗНЕС ТЕХІННОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 40219953) № НОМЕР_15 ,ТОВ «МІДЛЕНД» (ЄДРПОУ 39967137) № НОМЕР_16 ,ТОВ «ФІРМА «СТАНДАРТ-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 37988473) № НОМЕР_17 , ТОВ «АЛЕКСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39336129) № НОМЕР_18 ,

ТОВ «УКРГРУПКОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 40102251) № НОМЕР_19 , ТОВ «МЕХСТАС» (ЄДРПОУ 39679828) № НОМЕР_20 , ТОВ «КАРБОДЕН» (ЄДРПОУ 39679498) № НОМЕР_21 , ТОВ «АСТРАКОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39991505) № НОМЕР_22 , ТОВ «ФІШКА+» (ЄДРПОУ 39902111) № НОМЕР_23 , ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) № НОМЕР_24 , ТОВ «ОЛД ТРАНС» (ЄДРПОУ 39642630) № НОМЕР_25 , ТОВ «КРИСТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 35572701) № НОМЕР_26 , ТОВ «ЛІМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39481091) № НОМЕР_27 , ТОВ «ТЕРРІУС» (ЄДРПОУ 39204692) № НОМЕР_28 , ПП «ПРОФІТ-Ц» (ЄДРПОУ 35824009) № НОМЕР_29 , ТОВ «ДІОНІКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39956282) № НОМЕР_30 , ТОВ «АТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39720598) № НОМЕР_31 , ТОВ «КАРБОДЕН» (ЄДРПОУ 39679498) № НОМЕР_21 , ТОВ «СМАЙЛІК+» (ЄДРПОУ 39906048) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЕКО ТРАНС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39042472) № НОМЕР_33 , ТОВ «АРК ДИЗАЙН» (ЄДРПОУ 38926964) № НОМЕР_34 , ТОВ «АНТАРЕС ТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39478616) № НОМЕР_35 , ТОВ «ДОМІНАНТ ЮА» (ЄДРПОУ 39808106) № НОМЕР_36 , ТОВ «КАЙМАНТЕХ» (ЄДРПОУ 40318710) № НОМЕР_37 , ТОВ «АТОЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40327492) № НОМЕР_38 , ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (іпн. 2603419329) № НОМЕР_39 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , відкритих у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, (літера «А»), з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб.

Заборонити службовим особам та представникам ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1