Ухвала

від 23.04.2014 по справі 381/1847/14-к

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1-кс/381/215/14

381/1847/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 23.04.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 ,

з участю секретаря ОСОБА_4

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню № 12013100310002172.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

23.04.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документіву ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, якіможуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , інд. код НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_5 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не підписувала, будь-якого практичного досвіду діяльності та знань в такій області не має, і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших суб`єктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на протязі вересня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) остання в свою чергу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) яке являється кінцевим споживачем продукції (отримувачем послуг).

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого від імені вказаного товариства відкрито у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 через який у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т. ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

На підставі викладеного, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки інших підприємств,а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникає необхідність в доступі до зазначених матеріалів, що забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 до документівПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1