Ухвала

від 23.04.2014 по справі 381/1853/14-к

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1-кс/381/219/14

381/1853/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2014 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю прокурора Фастівської міжрайпрокуратури Київської області ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 ,

при секретарі - ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , м.Вінниця), у кримінальному провадженні №12013100310002172 від 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 23 квітня 2014 року.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інд. код НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_5 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не підписувала (знайшло підтвердження за результатами почеркознавчої експертизи реєстраційних матеріалів товариства), будь-якого практичного досвіду діяльності та знать в такій області не має і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

У ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших суб`єктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема - додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі вересня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) останнє - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надавав послуги та поставляв матеріальні цінності товариствам з назвами „МС і «Мегаспорт» (коди ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_6 ).

Так, загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надані послуги становить 10 млн.грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало кошти в сумі 52 млн. грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), після чого від імені вказаного товариства відкрито у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , м. Вінниця) розрахункові рахунки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 через які у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т. ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших підприємств, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , м. Вінниця) та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд із цим, матеріали кримінального провадження № 12013100310002172, дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , м. Вінниця) оскільки розрахункові рахунки були відкриті та обслуговувалися вказаною банківською установою.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , м.Вінниця) до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , м. Вінниця) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1