Ухвала

від 23.04.2014 по справі 381/1844/14-к

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1-кс/381/213/14

381/1844/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 23.04.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 ,

з участю секретаря ОСОБА_4

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню № 12013100310002172.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

23.04.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, якіможуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , інд. код НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_5 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не підписувала, будь-якого практичного досвіду діяльності та знань в такій області не має, і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших суб`єктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на протязі вересня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) остання в свою чергу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) яке являється кінцевим споживачем продукції (отримувачем послуг).

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого від імені вказаного товариства відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 через який у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т.ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

На підставі викладеного, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки інших підприємств,а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникає необхідність в доступі до зазначених матеріалів, що забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасвових доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1