Постанова

від 14.03.2012 по справі 1615/1290/2012

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 1615/1290/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Хохловій Н.Б., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ»документів що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку, що належить ТОВ В«Компанія В«Укрцентр»» .

В поданні вказує, що прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (надалі ДП В«ДЗКМВ» , код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ» склала 448846,81 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до розширених відомостей ДПА України про платника -ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) перебуває на обліку в Кременчуцькій ОДПІ. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження підприємства, його засновників та службових осіб не виявилось за можливе.

Також встановлено, що ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»при здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки в ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 -р/р 2600530012913, 2610230012913, 26102160100006, 26103160100005, 26104160100004, 26105160100003, 26106160100002, 26107160100001; МФО 380537 -р/р 26006160300065, 26007160300064, 26008160300052, 26008160300063, 26009160300062, 26100160300002, 26106160300006, 26107160300005, 26108160300004, 26109160300003). Валюта зазначених рахунків -В«Українська гривняВ» .

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 та 380537).

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокуратурою м. Кременчука розслідується кримінальна справа прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання повноваженнями та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (надалі ДП В«ДЗКМВ» , код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ» склала 448846,81 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як вбачається зі службової записки № 255/185-018 від 12 березня 2012 Кременчуцької ОДПІ ТОВ В«Компанія В«Укрцентр»»відкрито розрахункові рахунки по МФО 331887 -р/р 2600530012913, 2610230012913, 26102160100006, 26103160100005, 26104160100004, 26105160100003, 26106160100002, 26107160100001; по МФО 380537 -р/р 26006160300065, 26007160300064, 26008160300052, 26008160300063, 26009160300062, 26100160300002, 26106160300006, 26107160300005, 26108160300004, 26109160300003) в ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» .

Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 та 380537) за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і обВ»єктивного зВ»ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ В«Компанія УкрцентрВ» -задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по банківським рахункам , які належить ТОВ В«Компанія УкрцентрВ» код ЄДРПОУ 35414276), в приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 та 380537) за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, у тому числі:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2008 року по даний час, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (МФО 331887 -р/р 2600530012913, 2610230012913, 26102160100006, 26103160100005, 26104160100004, 26105160100003, 26106160100002, 26107160100001; МФО 380537 -р/р 26006160300065, 26007160300064, 26008160300052, 26008160300063, 26009160300062, 26100160300002, 26106160300006, 26107160300005, 26108160300004, 26109160300003). Валюта зазначених рахунків -В«Українська гривняВ» ;

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»готівкових грошових коштів через касу ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 та 380537), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банкВ» ;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

- інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

- карток із зразками підписів.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на проведення виїмки протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :