Ухвала

від 27.05.2016 по справі 757/25293/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25293/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ«Вернум Банк» (МФО 380689, кодЄДРПОУ 36301800), в нежилих приміщеннях будівлі №17В по проспекту Гагаріна Юрія в м.Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

25 травня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ«Вернум Банк» (МФО 380689, кодЄДРПОУ 36301800), в нежилих приміщеннях будівлі №17В по проспекту Гагаріна Юрія в м.Києві, вилучено наступні документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але мають істотне та доказове значення в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним уч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ«Вернум Банк» (МФО 380689, кодЄДРПОУ 36301800), в нежилих приміщеннях будівлі №17В по проспекту Гагаріна Юрія в м.Києві, а саме на:

1.Аркуш паперу формату А4 з переліком юридичних осіб в тому числі закритих на 1 арк.;

2.Копія змін до статуту ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 16.10.2014 на 3 арк.;

3.Копія статуту ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 30.10.2013 на 16 арк.;

4.Копія карток із зразками підписів і відбитків печаток від 01.10.2015 та 16.04.2014 на 1 арк.;

5.Копія довіреності від 02.02.2016 на 1 арк.;

6.Копія відомостей щодо вжитих заходів щодо встановлення факту належності-неналежності ОСОБА_5 від 09.02.2016 на 1 арк.;

7.Копія опитувальника для представників клієнта-юридичної особи від 09.02.2016 на 1 арк.;

8.Копія довіреності від 26.09.2014 на 1 арк.;

9.Копія довіреності від 18.12.2014 на 1 арк.;

10.Копія довіреності від 18.04.2014 на 1 арк.;

11.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

12.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

13.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

14.Копія відомостей щодо вжитих заходів встановлення факту належності неналежності від 24.11.2015 на 1 арк.;

15.Форма № П5 від 01.10.2015 на 1 арк.;

16.Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 10.09.2015 на 3 арк.;

17.Копія листа голові правління ПАТ «Вернум Банк» (без зазначення дати складання) з відміткою про отримання 01.10.2015 на 1 арк.;

18.Копія додаткової угоди № 1 від 01.10.2015 до договору банківського рахунку № РКО.02883 від 16.04.2014 на 1 арк.;

19.Копія додатку № 3 від 01.10.2015 до договору банківського рахунку № РКО.02883 від 16.04.2014 на 1 арк.;

20.Копія заяви про відкриття поточного рахунку від 01.10.2015 на 1 арк.;

21.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 29.10.2015 на 1 арк.;

22.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 24.10.2014 на 1 арк.;

23.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 12.02.2015 на 3 арк.;

24.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

25.Копія довідки від 16.04.2014 на 1 арк.;

26.Копія форми № П5 від 16.04.2014 на 1 арк.;

27.Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 16.04.2014 на 3 арк.;

28.Копія заяви про відкриття поточного рахунку від 16.04.2014 на 1 арк.;

29.Копія договору банківського рахунку № РКО.02853 від 16.04.2014 (з додатками) на 9 арк.;

30.Копія наказу № 1 від 31.10.2013 на 1 арк.;

31.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 30.10.2013 на 1 арк.;

32.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

33.Копія свідоцтва № 200149828 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.12.2013 на 1 арк.;

34.Копія довідки АБ № 903513 з ЄДРПОУ по ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 08.11.2013 на 2 арк.;

35.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Лойер Консалтинг-А2» від 07.11.2013 на 2 арк.;

36.Копія картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Вінтерфел» (код ЄДРПОУ 39832673) від 31.07.2015 на 1 арк.;

37.Копія відомостей щодо вжитих заходів встановлення факту належності-неналежності ТОВ «Вінтерфел» від 18.09.2015 на 1 арк.;

38.Копія ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 06.05.2015 на 3 арк.;

39.Форма № П5 від 31.07.2015 на 1 арк.;

40.Копія довідки від 31.07.2015 № 1303 на 1 арк.;

41.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Вінтерфел» (код ЄДРПОУ 39832673) від 31.07.2015 на 1 арк.;

42.Копія договору банківського рахунку № РКО. 03097 від 31.07.2015 (з додатками) на 8 арк.;

43.Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Вінтерфел» від 31.07.2015 на 2 арк.;

44.Копія згоди - дозволу на збір та обробку персональних даних від 31.07.2015 на 1 арк.;

45.Копія листа ТОВ «Вінтерфел» від 31.07.2015 на 1 арк.;

46.Копія наказу № 1 від 08.06.2015 на 1 арк.;

47.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Вінтерфел» від 15.06.2013 на 1 арк.;

48.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 3 арк.;

49.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вінтерфел» від 01.06.2015 на 1 арк.;

50.Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Алтеха» (код ЄДРПОУ 39660183) від 28.04.2015 на 1 арк.;

51.Копія довіреності ТОВ «Алтеха» від 21.07.2015 на 1 арк.;

52.Копія договору банківського рахунку № РКО. 03065 від 28.04.2015 (з додатками) на 7 арк.;

53.Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Алтеха» від

54.28.04.2015 на 1 арк.;

55.Копія відомостей про вжиті заходи щодо встановлення факту належності-неналежності ТОВ «Алтеха» від 28.04.2015 на 1 арк.;

56.Копія довідки від 28.04.2015 № 743 на 1 арк.;

57.Копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

58.Копія додатку № 2 від 28.04.2015 до договору банківського рахунку № РКО. 03065 від 28.04.2015 на 2 арк.;

59.Копія листа ТОВ «Алтеха» з відміткою про отримання 28.04.2015 на 1 арк.;

60.Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Алтеха» від 28.04.2015 на 1 арк.;

61.Копія згоди-дозволу на збір та обробку персональних даних ТОВ «Алтеха» від 28.04.2015 на 1 арк.;

62.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.;

63.Копія наказу № 1 від 25.02.2015 на 1 арк.;

64.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Алтеха» від 25.02.2015 на 2 арк.;

65.Форма № П5 від 28.04.2015 на 1 арк.;

66.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Алтеха» від 04.03.2015 на 1 арк.;

67.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Алтеха» від 28.04.2015 на 1 арк.;

68.Копія статуту ТОВ «Аеро - Експрес» (код ЄДРПОУ 21613132) від 10.10.2014 на 10 арк.;

69.Копія статуту ТОВ «Аеро - Експрес» (код ЄДРПОУ 21613132) від 12.10.2012 на 10 арк.;

70.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Аеро - Експрес» від 11.08.2014 на 1 арк.;

71.Відомості про вжиті заходи щодо встановлення факту належності неналежності ТОВ «Аеро - Експрес» від 04.02. 2016 на 1 арк.;

72.Копія протоколу № 19 Загальних зборів учасників ТОВ «Аеро Експрес» від 10.10.2014 на 3 арк.;

73.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_12 на 6 арк.;

74.Копія ліцензії серія АЕ № 521513 ТОВ «Аеро - Експрес» від 18.08.2014 на 1 арк.;

75.Копія сертифікату ТОВ «Аеро - Експрес» від 28.05.2015 на 1 арк.;

76.Опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Аеро - Експрес» від 20.06.2015 на 2 арк.;

77.Лист ТОВ «Аеро - Експрес» від 20.07.2015 № 9-6035/15 на 1 арк;

78.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Аеро - Експрес» від 12.08.2014 на 1 арк.;

79.Три форми № П5 від 12.08.2014 на 3 арк.;

80.Договір банківського рахунку № РКО.02931 від 12.08.2014 (з додатками) на 8 арк.;

81.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк.;

82.Копія наказу № 53-К від 25.02.2008 на 1 арк.;

83.Копія протоколу № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «Аеро-Експрес» від 19.02.2008 на 2 арк.;

84.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.;

85.Копія наказу № 540-К від 21.12.2012 (ТОВ «Аеро-Експрес») на 1 арк.;

86.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «Аеро-Експрес» від 31.07.2014 на 1 арк.;

87.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_15 на 6 арк.;

88.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_16 на 6 арк.;

89.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;

90.Копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень серія АА № 012777 ТОВ «Аеро-Експрес» від 28.03.2013 на 1 арк.;

91.Копія ліцензії серії АГ № 586743 ТОВ «Аеро-Експрес» від 06.09.2011 на 1 арк.;

92.Копія ліцензії серії АД № 039739 ТОВ «Аеро-Експрес» від 24.10.2012 на 1 арк.;

93.Довідка від 12.08.2014 № 6.1.1-881 на 1 арк.;

94.Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Аеро-Експрес» від 25.07.2014 на 4 арк.;

95.Згода-дозвіл на збір персональних даних ТОВ «Аеро-Експрес» від 28.07.2014 на 1 арк.;

96.Копія картки із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «ДЕКО-ОЮ» (код ЄДРПОУ 39674180) від 23.10.2015 та 02.10.2015 на 1 арк., в двох примірниках, на 2 арк.;

97.Копія відомостей про вжиті заходи щодо встановлення факту належності/неналежності ТОВ «ДЕКО-ОЮ» від 02.10.2015 на 1 арк.;

98.Форма № П5 від 26.10.2015 на 1 арк.;

99.Форма № П5 від 26.10.2015 на 1 арк.;

100.Копія довідки № 1770 від 23.10.2015 на 1 арк.;

101.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Деко-ОЮ» від 23.10.2015 на 1 арк.;

102.Копія довідки ТОВ «Деко-ОЮ» від 02.10.2015 на 1 арк.;

103.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

104.Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Деко-ОЮ» від 02.10.2015 на 2 арк.;

105.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.;

106.Копія наказу № 3 ТОВ «Деко-ОЮ» від 01.10.2015 на 1 арк.;

107.Копія довіреності № 1 ТОВ «Деко-ОЮ» від 21.07.2015 на 1 арк.;

108.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «Деко-ОЮ» від 01.10.2015 на 1 арк.;

109.Копія протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Деко-ОЮ» від 30.09.2015 н 1 арк.;

110.Копії двох карток із зразками підписів та відбитків печаток по ТОВ «Деко-ОЮ» від 15.04.2015 на 2 арк.;

111.Копія довідки № 764 від 30.04.2015 на 1 арк.;

112.Копія договору банківського рахунку № РКО.03067 від 30.04.2015 (з додатками) на 9 арк.;

113.Копія листа з відміткою про отримання 30.04.2015 на 1 арк.;

114.Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Деко-ОЮ» від 30.04.2015 на 2 арк.;

115.Копія згоди-дозволу на збір та обробку персональних даних ТОВ «Деко-ОЮ.» від 30.04.2015 на 1 арк.;

116.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

117.Копія наказу № 1 ТОВ «Деко-ОЮ» від 04.03.2015 на 1 арк.;

118.Копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Деко-ОЮ» від 04.03.2015 на 2 арк.;

119.Форма № П5 від 30.04.2015 на 1 арк.;

120.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «Деко-ОЮ» від 12.03.2015 на 1 арк.;

121.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Деко-ОЮ» від 30.04.2015 на 1 арк.;

122.Копія протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122) від 08.04.2015 на 2 арк.;

123.Копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122) від 24.02.2015 на 2 арк.;

124.Копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122) від 10.10.2014 (з додатком) на 4 арк.;

125.Копія статуту ТОВ «ТММ Експрес» від 15.04.2013 на 10 арк.;

126.Копія статуту ТОВ «ТММ Експрес» від 08.04.2015 на 10 арк.;

127.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ТММ Експрес» від 11.03.2016 на 1 арк.;

128.Відомості щодо вжитих заходів по встановленню факту неналежності належності ТОВ «ТММ Експрес» від 11.03.2016 на 1 арк.;

129.Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТММ Експрес» від 11.03.2016 на 2 арк.;

130.Лист ТОВ «ТММ Експрес» вх. № 378/1 від 11.03.2016 на 1 арк.;

131.Копія витягу з реєстру митних брокерів від 19.06.2015 на 1 арк.;

132.Копія ліцензії Державної інспекції безпеки на наземному транспорті № 508 від 30.12.2015 на 1 арк.;

133.Копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень від 19.07.2014 на 1 арк.;

134.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

135.Копія наказу № 3-К від 01.03.2015 на 1 арк.;

136.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 11.03.2016 на 2 арк.;

137.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «ТММ Експрес» від 10.04.2015 на 1 арк.;

138.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;

139.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ТММ Експрес» від 15.10.2014 на 1 арк.;

140.Три форми № П5 від 15.10.2014 на 3 арк.;

141.Довідка № 6.1.1-1202 від 20.10.2014 на 1 арк.;

142.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТММ Експрес від 15.10.2014 на 1 арк.;

143.Договір банківського рахунку № РКО.02975 від 15.10.2014 на 8 арк.;

144.Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТММ Експрес» від 15.10.2014 на 4 арк.;

145.Згода-дозвіл на збір та обробку персональних даних ТОВ «ТММ Експрес» від 14.10.2014 на 1 арк.;

146.Наказ № 6-К від 01.07.2009 на 1 арк.;

147.Копія протоколу № 6 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТММ Експрес» від 13.06.2009 на 1 арк.;

148.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_20 на 3 арк.;

149.Копія наказу № 73/0-К від 04.07.2012 на 1 арк.;

150.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_21 на 5 арк.;

151.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «ТММ Експрес» від 15.10.2014 на 1 арк.;

152.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість № 200126926 від 09.04.2008 на 1 арк.;

153.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_15 на 7 арк.;

154.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_16 на 6 арк.;

155.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.;

156.Копія ліцензії № 288887 від 24.03.2014;

157.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Гудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39449909) від 22.04.2015 на 1 арк.;

158.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Гудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39449909) від 22.04.2015 на 1 арк.;

159.Опитувальник клієнта від 05.10.2015 на 2 арк.;

160.Копія відомостей з ЄДРПОУ по ТОВ «Гудтехнолоджи» від 04.11.2014 на 1 арк.;

161.Дві форми № П5 від 22.04.2015 на 1 арк.;

162.Копія довідки № 681 від 22.02.2015 на 1 арк.;

163.Лист ТОВ «Гудтехнолоджи» за вх. 485 від 22.04.2015 на 1 арк.;

164.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Гудтехнолоджи» від 02.12.2014 на 1 арк.;

165.Довідка № 1652 від 03.12.2014 на 1 арк.;

166.Форма № П5 ВІД 02.12.2014 на 1 арк.;

167.Опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Гудтехнолоджи» від 02.12.2014 на 2 арк.;

168.Згода-дозвіл на обробку персональних даних від 02.12.2014 на 1 арк.;

169.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Гудтехнолоджи» від 02.12.2014 на 1 арк.;

170.Договір банківського рахунку № РКО.02994 від 02.12.2014 (з додатками) на 8 арк.;

171.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

172.Копія наказу № 1 від 21.10.2014 на 1 арк.;

173.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ «Гутехнолоджи» від 24.10.2014 на 2 арк.;

174.Копія протоколу № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Гутехнолоджи» від 20.10.2014 на 3 арк.;

175.Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційної довідки на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.;

176.Витяг з реєстру операцій по фінансовому моніторингу по клієнту ОСОБА_23 ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 24.05.2016 на 49 арк.;

177.Оригінал картки із зразками підписів та відбитками печатки ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 31.07.2015 на 1 арк.;;

178.Оригінал картки із зразками підписів та відбитками печатки ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 02.02.2015 на 1 арк.;

179.Оригінал листа (висновку) ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 06.11.2015 на 1 арк.;

180.Завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру ЮС та ФОП ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 на 8 арк.;

181.Оригінал листа ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 31.07.2015 №1 на 1 арк.;

182.Оригінал Опитувальника клієнта ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 31.07.2015 на 2 арк.;

183.Завірена копія паспорту громадянина України гр.. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

184.Завірена копія ІНН гр.. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

185.Завірена копія наказу ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 № ОК 3 від 10.07.2015 на 1 арк.;

186.Завірена копія рішення власника ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 10.07.2015 на 1 арк.;

187.Завірена копія наказу ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 № ОК 2 від 10.07.2015 на 1 арк.;

188.Копія виписки Єдиного реєстру ЮО та ФОП про ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 на 1 арк.;

189.Завірена копія статуту ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 17.07.2015 на 8 арк.;

190.Копія довідки ПАТ «Вернум Банк» від 02.02.2015 №218 1 арк.;

191.Оригінал договору банківського рахунку № РКО.03021 від 02.02.2015 на 9 арк.;

192.Оригінал згоди на збір та обробку персональних даних ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 на 1 арк.;

193.Оригінал опитувальника клієнта ЮО ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 02.02.2015 на 2 арк.;

194.Завірена копія паспорту громадянина України гр.. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНН. на 1 арк.;

195.Завірена копія наказу ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 № 1 від 15.01.2015 на 1 арк.;

196.Завірена копія рішення власника №1 ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 15.01.2015 на 1 арк.;

197.Завірена копія статуту ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 15.01.2015 на 5 арк.;

198.Оригінали Форми №П5 ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 на 5 арк,;

199.Звірена копія Єдиного реєстру ЮО та ФОП про ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 22.01.2015 на 1 арк.;

200.Оригінал заяви про відкриття поточного рахунку ПП «Ізумруд С» ЄДРПОУ 34355592 від 02.02.2015 на 1 арк..

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1