Ухвала

від 27.05.2016 по справі 761/19622/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19622/16-к

Провадження № 1-кс/761/12112/2016

У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Заступник начальника 2-го відділу Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України полковник податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015000000002510 від 13.11.15 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 27.05.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002510 від 13.11.15. за фактом заволодіння державним майном державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи та низки банківських установ, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної іпотечної установи та низки банківських установ зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням державним майном, а саме державними коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, Державною іпотечною установою, безпідставно, авансуються лише окремі банки-партнери, з метою придбання нерухомості та в порушення вимог п. 5 р. ІІ ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про національний банк України» розміщуються на депозитних рахунках у приватних банківських установах державні кошти.

Крім того, службові особи банків-партнерів, діючи з метою ухилення від сплати податку на прибуток, здійснюють завищення валових витрат шляхом придбання безнадійних іпотечних кредитів за рахунок коштів Установи, тим самим ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, 01.11.2011 між Державною іпотечною установою з ПАТ БАНК «Меркурій» був укладений кредитний договір №17/3, на умовах якого банк отримав кредит в сумі 48 млн.грн. строком до 01.09.2013 (з наступною пролонгацією 30.08.2013 р.) з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 48, 2 секція, (забудовник ТОВ «БК «Форт-Пост»).

Фактично, об`єкт будівництва був введений в експлуатацію 17.09.2013 року. Частково, банківською установою повернуто кредит у сумі 19638 тис. грн..

Згідно постанови правління Національного банку України від 10.06.2014 р. №340, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, прийняте рішення від 12.06.2014 р. №47 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк «Меркурій».

Таким чином, сума неповернутого банківською установою кредиту Державній іпотечній установі становить 28362169, 86 грн..

Також, 08.02.2012 Державною іпотечною установою укладено договір №52/1 з ПАТ «АгроКомБанк», щодо рефінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В, замовником будівництва виступає ТОВ «БК «Міськбудінвест». В цей же день, згідно умов договору було перераховано грошові кошти в сумі 30,5 млн.грн.

Вищевказаний договір діяв до 07.07.2014.

03.07.2014 року ПАТ «АгроКомБанк» звернулось із заявою на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об`єктів житлового призначення та придбання житла в цих об`єктах.

Згідно рішення засідання Кредитно-інвестиційного комітету Державної іпотечної установи задоволено заявку на здійснення рефінансування, з метою здійснення кредитування ТОВ «БК «Міськбудінвест» з метою завершення будівництва об`єкту житлового призначення за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В.

08.07.2014 року, на виконання вищевказаного рішення Кредитно-інвестиційного комітету між Державною іпотечною установою укладено договір №52/2 з ПАТ «АгроКомБанк».

Разом з цим, на час ухвалення вищевказаного рішення, майнові права на квартири у вказаному будинку, вже було продано ТОВ «БК «Міськбудінвест» за облігаціям пайової участі фізичним особам.

Крім цього, 19.04.2013 між Державною іпотечною установою з ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК» був укладений кредитний договір №89/4, на умовах якого банк отримав кредит в сумі 41,4 млн.грн. строком до 30.04.2014 з метою завершення будівництва «Висотного багатофункціонального житлового комплексу із вбудованими приміщеннями та зблокованим паркінгом» за адресою: Київська область, обухівський район, м. Українка, вул. Київська, (забудовник ПАТ «Київська ПМК-2».

На підставі постанови Правління Національного банку України від 30.05.2014 року № 320 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКРАЗБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30.05.2014 року прийнято рішення № 40 про запровадження з 30.05.2014 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в указаній банківській установі.

Таким чином, сума неповернутого банківською установою кредиту Державній іпотечній установі становить 41,4 млн.грн..

Крім цього, 24.05.13 між Державною іпотечною установою та ПАТ «Банк «Камбіо» укладений кредитний договір №26/3, строк дії до 23.05.14., на підставі якого банківській установі 27.05.13 перераховано 14 млн.грн. для фінансування будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: Київська область, м. Гостомель, вул. Леніна, 73. Забудовниками виступали ПП «Фірма «Базальт» та ТОВ «Консалт К».

05.05.2014 Банк, звернувся до Державної іпотечної установи листом №22/967 про пролонгацію вказаного кредитного договору.

21.05.2014 року рішенням №42 Кредитно-інвестиційного комітету ДІУ клопотання банківської установи задоволено.

Разом з цим, згідно Декларації про готовність від 19.12.2013, вказаний об`єкт будівництва був прийнятий в експлуатацію.

17.09.2014 року, кредит, який був наданий банком в заставу (позичальник у банка ТОВ «Ремавтоматика» по кредитному договору №31/09-13 від 25.09.2013 року), був достроково погашений перед банком. Однак, банк замінити (чи збільшити заставу) на інший, Державній іпотечній установі вже не міг, оскільки Національним банком України було введено обмеження щодо діяльності ПАТ «Банк «Камбіо». В подальшому банк був ліквідований, у зв`язку з чим, не погасив кредит перед ДІУ в сумі 11 млн.грн. Майно (майнові права), на яке було видано під заставу кредиту реалізувати (для погашення кредиту) було неможливо.

Також, між Державною іпотечною установою та ПАТ «ПРОМЕКОНОМБАНК» було укладено:

- кредитний договір №29/2 від 22.08.2013. на умовах якого банк отримав кредит в сумі 8,1 млн.грн. строком до 01.09.2014 з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К (забудовник ТОВ «Тренд Компані»);

- кредитний договір №29/3 від 17.09.2013 на умовах якого банк отримав кредит в сумі 7,3 млн.грн. строком до 01.10.2015 з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Маяковського, 111-А (забудовник ТОВ «Інтер Транс Строй»);

Заставним майном під видачу кредиту для добудови житлового будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К слугували майнові права на квартири у вказаному будинку, який фактично збудований не був. Будівництво на вказаному об`єкті не здійснювалось хоча забудовнику було перераховано 3 млн.грн.. Грошові кошти видані у якості кредиту ДІУ повернуто не було, у зв`язку з ліквідацією банківської установи.

Крім цього, у вересні 2014 року Державна іпотечна установа розмістила свої облігації в АТ «Дельта Банк» на загальну суму 2,5 млрд.грн.. Грошові кошти у вказаній сумі, не дивлячись на економічні ризики, ДІУ залишила на банківських рахунках в АТ «Дельта Банк», хоча мало реальну можливість розмістити їх на своїх банківських рахунках відкритих в інших фінансових установах АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРГАЗБАНК» та інш., фінансово-економічний стан яких не викликав сумніву в збереженні коштів.

В подальшому, грошові кошти до ДІУ повернуто не було, у зв`язку з ліквідацією АТ «Дельта Банк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що адміністративні приміщення Державної іпотечної установи (код 33304730) фактично розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під`їзд, офісні приміщення №201, 301, 508.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно №59640750 від 23.05.2016 на вказане нерухоме майно права власності зареєстроване: за ТОВ «Будінвесткиїв» (код 34715908).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №42015000000002510 від 13.11.15 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку нежитлових приміщень Державної іпотечної установи (код 33304730) за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під`їзд, офісні приміщення №201, 301, 508

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень Державної іпотечної установи (код 33304730) за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під`їзд, офісні приміщення №201, 301, 508, де фактично знаходяться адміністративні приміщення вказаної установи та використовуються службовими особами підприємства для здійснення злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документів кредитних справ - «кредитних портфелів» до договору №52/1 від 08.02.2012, №52/2 від 08.07.2014 з ПАТ «АгроКомБанк», №26/3 від 24.05.2013 з ПАТ «БАНК КАМБІО», №29/2 від 22.08.2013., №29/3 від 17.09.2013 ПАТ «ПРОМЕКОНОМБАНК», №89/4 від 19.04.2013 з ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК», №17/3 від 01.11.2011 з ПАТ БАНК «Меркурій», з усіма додатками, заявками на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об`єктів житлового призначення з додатками передбаченими Додатком №3 до Порядку рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва (завершення будівництва) об`єктів житлового призначення, затвердженого Рішенням Правління Державної іпотечної установи від 15.10.2010 №431/3, інформацій про результати використання фінансового кредиту та звітів про хід будівництва з фотокартками, висновки та службові записки структурних підрозділів Державної іпотечної установи про розгляду та можливостей надання фінансового кредиту, протоколів та рішень Кредитно-інвестиційного комітету про надання кредитів та рефінансування, узагальнених висновків, проектів рішень засідання Кредитно-інвестиційного комітету, листування між сторонами договорів; договорів укладених між банківською установою та забудовниками, договорів забезпечення;

- платіжних доручень про перерахування коштів на виконання умов договорів;

- розпоряджень Голови правління Державної іпотечної установи про призначення членів Кредитно-інвестиційного комітету;

- документів щодо розміщення облігацій Державною іпотечною установою в АТ «Дельта Банк» на загальну суму 2,5 млрд.грн., листувань з вказаною банківською установою;

- сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об`єкта (окремого пускового комплексу) проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації;

- проектної документації;

- актів готовності об`єктів до експлуатації;

- актів підсумкової перевірки відповідності збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації;

- рішення про видачу сертифіката відповідності;

- заяв щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт;

- висновків експертиз;

- документів щодо призначення відповідальних виконавців робіт;

- гарантійних листів;

- відмов у видачі сертифікату про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

- матеріалів службового листування та інші, пов`язаних із отриманням дозволів на виконання будівельних робіт, веденням будівництва зазначених об`єктів житлового призначення;

- будівельних паспортів;

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (або актів готовності об`єктів до експлуатації);

- сертифікатів відповідністі закінченого будівництвом об`єктів (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації;

- заяв про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктів та видачі сертифікатів;

- актів готовності об`єктів до експлуатації;

- звітів про проведення технічного обстеження;

- довідок про розгляд документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктів, та видачі сертифікатів;

-звітів суб`єкта оціночної діяльності щодо визначення ступеню готовності об`єкту незавершеного будівництва;

-документів про банківську гарантію;

-довідок з банку про стан кредитної заборгованості забудовника;

-копії рішень виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об`єкту будівництва, рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки для розміщення об`єкту будівництва;

-копії документів, що посвідчує право власності забудовників на земельні ділянки для будівництва;

-копії дозволів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт та адміністративних ордерів про тимчасове порушення благоустрою;

-копії генерального плану будівництва (проектно-кошторисна документація);

-копії висновків комплексної державної експертизи;

-копії договорів страхування будівельно-монтажних робіт та відповідальності перед третіми особами;

-копії актів приймання-передачі переліку об`єктів інвестування та майнових прав на них;

-копії договорів підряду забудовника з генеральними підрядниками;

-переліків опоряджувальних робіт, підписаних забудовником;

-інформації про стан відповідності фінансування об`єкту будівництва проектно-кошторисній документації на спорудження об`єктів будівництва, підписані та завірені забудовником;

-документів, що підтверджують майнові права забудовника (продавця житла) на житлові об`єкти незавершеного будівництва (квартири), що пропонується для придбання ДІУ;

-актів огляду нерухомого майна;

-рішення судів;

-службове листування та інші, які надавались та стали підставою для укладення між банківськими установами та Державною іпотечною установою договорів;

-інших документів, щодо вищевказаних об`єктів будівництва, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час звернення із клопотанням про проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження;

- готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна, походження та власника яких на час проведення обшуку не встановлено.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1