Ухвала

від 03.06.2016 по справі 340/278/16-к

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 340/278/16-к

Номер провадження № 1-кс/340/57/16

У Х В А Л А

03 червня 2016 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клоптання слідчого СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42013090130000012 від 07.06.2013 року про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області для забезпечення розслідування кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Верховинського ВП ОСОБА_4 звернувся до Верховинського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням погодженим начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань в Косівському об`єднаному управлінні ПФУ Івано-Франківської області для забезпечення розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42013090130000012 від 07.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема за фактами:

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих кооперативно торговим підприємством "Говерла", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ;

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих спільною акціонерною фірмою "Лісовик", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 ,

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих кооперативно торговим підприємством "Червона калина", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 ;

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих дочірнім підприємством "Галінтерм", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 ;

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих малим підприємством "Черемош", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 ;

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих Верховинською центральною районною лікарнею, які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ;

-використання та подання ОСОБА_53 до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю "ТоргСтройСервис", яке розміщене в м. Санкт-Петербург, Російської Федерації, які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату її покійного чоловіка ОСОБА_54 та на підставі яких їй виплачувалася пенсія;

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих ОСОБА_55 підприємцем ОСОБА_56 , які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату та на підставі яких їй виплачувалася пенсія ;

--використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих приватним малим підприємством "Стів" , які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ;

-використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих кооперативом "Таврія" , які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_59

- використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих кооперативом "Прикарпаття" , які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_60 та ОСОБА_61 ;

- використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих кооперативом "Будівельник", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_62 та ОСОБА_63 ;

- використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих спільним українсько-чеським підприємством "Обрій-Сад" , які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_64 ;

- використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих приватним малим підприємством "Явір", які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_65 ;

-використання та подання ОСОБА_66 до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, які містять недостовірні дані про стаж її покійного чоловіка ОСОБА_67 та на підставі яких їй виплачувалася пенсія ;

- використання та подання до Управління пенсійного фонду України у Верховинському районі документів, виданих відкритим акціонерним товариством "Кутський лісокомбінат" , які містять недостовірні дані про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та на підставі яких виплачувалася пенсія ОСОБА_68 ;

З метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження слідчий СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 вказує на необхідність та доцільність проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в Косівському об`єднаному УПФУ Івано-Франківської області (м. Косів, вул. Незалежності, 26 "а" Косівського району Івано-Франківської області, код ЄДРПОУ 40385698, організаційно-правова форма орган державної влади) з метою перевірки правильності призначення та визначення розмірів пенсії окремим громадянам за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії, яку слід доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 4 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність, зокрема, з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки .

Відповідно до п.п.2.1.Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, органи ДКРС проводять планові та позапланові виїзні ревізії за зверненнями правоохоронних органів за місцезнаходженням об`єкта контролю відповідно до Закону та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550.

Згідно п.п.2.4 цього ж Порядку позапланова виїзна ревізія на об`єкти контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним, зокрема, інформації про факти, що свідчать про порушення об`єктом контролю підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, який надає органам ДКРС право на проведення ревізії, у якому зазначаються підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення.

Згідно ч.5 ст.11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України" (далі Закон), позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за наявності обставин, викладених в цій статті, перелік яких є вичерпним.

Пунктом 5 частини 5 статті 11 Закону однією з обставин проведення позапланової ревізії є надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах, зокрема, від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби.

Відповідно до ч.6 ст.11 Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Згідно ч.8 ст.11 Закону прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості.

Частиною 11 ст.11 Закону встановлено, що тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Із витягу з об`єднаного кримінального провадження №42013090130000012 від 07.06.2013 року вбачається, що по факту використання деякими громадянами завідомо підроблених документів про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії, на підставі яких їм управлінням ПФУ у Верховинському районі в Івано-Франківській області безпідставно виплачувалася пенсія, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України внесено відомості до ЄРДР.

Розглядуване клопотання не суперечить вимогам ч. 1 ст. 2, ч. 5 ст. 11, ч. 6 ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України", ґрунтується на необхідності повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а тому суд дійшов висновку, що в ході досудового слідства у кримінальному провадженню №42013090130000012 необхідним та обґрунтованим є проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань в Косівському об`єднаному УПФУ Івано-Франківської області.

Керуючись ст. ст. 7, 131, 132, 372 КПК України, ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України",-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області для забезпечення розслідування кримінального провадження №42013090130000012 від 07.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на проведення спеціалістами Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в Косівському об`єднаному УПФУ Івано-Франківської області (м. Косів, вул. Незалежності, 26 "а" Косівського району Івано-Франківської області, код ЄДРПОУ 40385698, організаційно-правова форма орган державної влади) з приводу додержання вимог законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії окремим громадянам за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії та проведення зустрічних звірок з:

- кооперативно торговим підприємством "Говерла" (78700, вул. Франка, 8, селище Верховина, Верховинського району, Івано-Франківській області, ЄДРПОУ 30155663, форма власності колективна, організаційно-правова форма підприємство);

- спільною акціонерною фірмою "Лісовик" (78716, село Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківській області, ЄДРПОУ 20541181, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- спільним малим підприємством "Червона калина" (78713, село Білоберізка, Верховинського району, Івано-Франківській області, ЄДРПОУ 13652945, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- дочірнім підприємством "Галінтерм" (03057, м. Київ, Шевченківський район, вул. Довженка, ЄДРПОУ 23716020, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- малим підприємством "Черемош" (78713, село Білоберізка, Верховинського району, Івано-Франківській області, ЄДРПОУ 13646637, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- Верховинською центральною районною лікарнею (78700, селище Верховина, вул. Невесюка, 2, Верховинського району, Івано-Франківській області, ЄДРПОУ 01993374, комунальна форма власності, форма фінансування бюджетна);

- Товариством з обмеженою відповідальністю "ТоргСтройСервис" (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація ООО "ТоргСтройСервис" - 7802102266/780201001, код ОКАТО 40288466000);

- приватним підприємцем ОСОБА_69 (с. Білоберізка, Верховинського району, Івано-Франківської області, ідентифікаційний код - НОМЕР_1 );

- приватним малим підприємством "Стів" (78706, село Кривопілля, Верховинського району, Івано-Франківській області, ЄДРПОУ 22168087, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- кооперативом "Прикарпаття" (Верховинський район, Івано-Франківська область, форма власності колективна, організаційно-правова форма підприємство);

- кооперативом "Будівельник" (Верховинський район, Івано-Франківська область, ЄДРПОУ 22182800, форма власності колективна, організаційно-правова форма підприємство);

- спільним українсько-чеським підприємством "Обрій-Сад" (78700, селище Верховина, Івано-Франківської області, ЄДРПОУ 20546913, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- приватним малим підприємством "Явір" (78710, село Криворівня, Верховинського району, Івано-Франківської області, ЄДРПОУ 1343745, форма власності приватна, організаційно-правова форма підприємство);

- відкритим акціонерним товариством "Кутський лісокомбінат" (78665, село Кути, вул. Вижницька, 68, Косівського району, Івано-Франківської області, ЄДРПОУ 37473951, форма власності комунальна, організаційно-правова форма підприємство).

2. Під час проведення ревізії необхідно дати відповідь на наступні питання:

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_5 (п\с № 112049), ОСОБА_6 (п\с № 103920), ОСОБА_7 (п\с № 109852), ОСОБА_8 (п\с № 105764), ОСОБА_9 (п\с № 111660), ОСОБА_10 (п\с № 108023), ОСОБА_11 (п\с № 111868), ОСОБА_12 (п\с № 109539), ОСОБА_13 (п\с № 109150), ОСОБА_14 (п\с № 109362), ОСОБА_15 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (п\с № 109694), ОСОБА_17 (п\с № 111393), ОСОБА_18 (п\с № 110457), ОСОБА_19 (п\с № 108269), ОСОБА_20 (п\с № 105348), ОСОБА_21 (п\с № 109512), ОСОБА_22 (п\с № 106377), ОСОБА_23 (п\с № 110879), ОСОБА_24 (п\с № 110059), ОСОБА_25 (п\с № 109914), ОСОБА_26 (п\с № 109120), ОСОБА_17 (п\с № 108819), ОСОБА_27 (п\с № 108636), ОСОБА_28 (п\с № 109899), ОСОБА_29 (п\с № 110854), ОСОБА_70 (п\с № 106662) та ОСОБА_71 (п\с № 110875)за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими кооперативно торговим підприємством "Говерла"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_72 (п\с № 110524), ОСОБА_73 (п\с № 110187), ОСОБА_74 (п\с № 112041), ОСОБА_75 (п\с № 110706), ОСОБА_76 (п\с № 111074), ОСОБА_77 (п\с № 112278), ОСОБА_78 (п\с № 110659) та ОСОБА_79 (п\с № 111080) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими спільною акціонерною фірмою "Лісовик"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_80 (п\с № 111597), ОСОБА_81 (п\с № 109768), ОСОБА_82 (п\с № 110322), ОСОБА_83 (п\с № 110325) та ОСОБА_84 (п\с № 108859) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими спільним малим підприємством "Червона калина".

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_85 (п\с № 111431), ОСОБА_86 (п\с № 111360) та ОСОБА_87 (п\с № 110196) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими дочірнім підприємством "Галінтерм".

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_88 (п\с № 112360), ОСОБА_89 (п\с № 112454) та ОСОБА_90 (п\с № 111323) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими малим підприємством "Черемош"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_91 (п\с № 112738) та ОСОБА_92 (п\с № 110050) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими Верховинською центральною районною лікарнею?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_93 (п\с № 112427) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими Товариством з обмеженою відповідальністю "ТоргСтройСервис"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_94 (п\с № 108685) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими приватним підприємцем ОСОБА_69 ?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_95 (п\с № 112386) та ОСОБА_96 (п\с № 110966) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими приватним малим підприємством "Стів"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_97 (п\с № 111292) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими кооперативом "Таврія"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_98 (п\с № 112404)та ОСОБА_99 (п\с № 112473) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими кооперативом "Прикарпаття"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_100 (п\с № 111720) та ОСОБА_101 (п\с № 112048) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими кооперативом "Будівельник"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_102 (п\с № 112363) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими спільним українсько-чеським підприємством "Обрій-Сад"?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_103 (п\с № 110743) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими приватним малим підприємством "Явір".

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії ОСОБА_104 (п\с № 112036)?

- чи дотримувались вимоги чинного законодавства при призначенні та визначенні розмірів пенсії: ОСОБА_105 (п\с № 112179) за довідками про стаж та заробітну плату для обчислення пенсії виданими відкритим акціонерним товариством "Кутський лісокомбінат"?

Вказану ревізію провести в термін 15 робочих днів, починаючи з 07 червня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1