Ухвала

від 03.06.2016 по справі 656/298/16-к

ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 656/298/16-к

Номер провадження 1-кс/656/32/16

02.06.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2016 р. смт. Іванівка

Іванівський районний суд Херсонської області

у складі:

слідчого судді Крисанової В.І.

за участі:

прокурора Каховської місцевої прокуратури Херсонської області Кас’яненка В.О.

секретаря судового засідання Шиян М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Іванівського відділення поліції Каховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Карпова Є.В. про призначення позапланової ревізії в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230210001125 від 23 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

Клопотання надійшло 02 червня 2016 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В клопотанні зазначено, що 20 грудня 2013 року службові особи ТОВ «ЮгКОМ» шляхом обману уклали біржовий договір доставки зерна врожаю 2014 року з ПАТ «Аграрний фонд», який не мали наміру виконувати, внаслідок чого незаконно заволоділи попередньою оплатою за договором, чим спричинили ПАТ «Аграрний фонд» матеріальну шкоду.

Так, 20 грудня 2013 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «ЮгКОМ» укладений біржовий договір №1342Ф на поставку зерна врожаю 2014 року в кількості 900 тонн, в якості авансу перераховано 781 200,00 гривень. Згідно умов біржового договору поставки зерна врожаю 2014 року ТОВ «ЮгКОМ» зобов'язано було поставити пшеницю м'яку 3 класу не пізніше 01 жовтня 2014 року, але в порушення умов укладеного договору зерно поставлено не було, гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у з'ясуванні обставин виконання умов укладеного договору між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «ЮгКОМ».

Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено проведення позапланової ревізії підконтрольних підприємств.

04 квітня 2016 року слідчим за погодженням з процесуальним керівником до слідчого судді Іванівського районного суду Херсонської області було направлено клопотання про призначення позапланової ревізії.

05 квітня 2016 року слідчим суддею Іванівського районного суду Херсонської області винесена ухвала про проведення позапланової виїзної ревізії в період часу з 12 квітня 2016 року по 29 квітня 2016 року.

Проте 05 травня 2016 року до слідчого відділення Іванівського відділення поліції Каховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшов лист начальника Державної фінансової інспекції в місті Києві, в якому зазначено, що у зв'язку з тим, що згідно відмітки сектору організації документообігу, ухвала надійшла на адресу Держфінінспекції в м. Києві 18 квітня 2016 року, проведення контрольного заходу з 12 квітня 2016 року не вбачається можливим.

Просить призначити проведення в період з 04 по 21 липня 2016 року позапланової ревізії діяльності ПАТ «Аграрний фонд» в частині взаємовідносин з ТОВ «ЮгКОМ» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року з наступних питань:

- наявності укладених договорів між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880 (м. Київ, вул. .Б.Грінченка, 1) та ТОВ «ЮгКОМ», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби, 27/А) за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року;

- стану проведення взаємних розрахунків між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880 (м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1) та ТОВ «ЮгКОМ», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби, 27/А) за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року;

- встановлення розміру матеріальної шкоди (збитків), заподіяних внаслідок невиконання зобов'язань, передбачених умовами договорів, укладених між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880 (м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1) та ТОВ «ЮгКОМ», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби, 27/А) за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року та вказати винних осіб.

Проведення позапланової ревізії доручити контролюючим органам Державної фінансової інспекції України.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Суд вважає, що оскільки клопотання про призначення позапланової ревізії вже розглядалось слідчим суддею і був наданий дозвіл на її проведення, але в зв'язку з тим, що з об'єктивних причин вона не була проведена вчасно, то є підстави для визначення іншого строку її проведення.

На підставі викладеного та керуючись ч.2 ст. 93, п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України, ст. 2, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Іванівського відділення поліції Каховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Карпова Є.В. задовольнити.

Призначити проведення позапланової ревізії діяльності ПАТ «Аграрний фонд» в частині взаємовідносин з ТОВ «ЮгКОМ» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року з питань:

- наявності укладених договрів між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880 (м. Київ, вул. Б.Грінченка,1) та ТОВ «ЮгКОМ», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби,27/А) за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року;

- стану проведення взаємних розрахунків між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880 (м. Київ, вул. Б.Грінченка,1) та ТОВ «ЮгКОМ», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби,27/А) за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року;

- встановлення розміру матеріальної шкоди (збитків), заподіяних внаслідок невиконання зобов'язань передбачених умовами договорів, укладених між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880 (м. Київ, вул. Б.Грінченка,1) та ТОВ «ЮгКОМ», код ЄДРПОУ 25024668 (Херсонська область, Іванівський район, с. Новомиколаївка, вул. Дружби,27/А) за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року та вказати винних осіб.

Тривалість проведення позапланової ревізії встановити в період з 04 по 21 липня 2016 року.

Проведення позапланової ревізії доручити контролюючим органам Державної фінансової інспекції України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Крисанова