Ухвала
від 18.05.2016 по справі 757/23260/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23260/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.05.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на предмети, документи, грошові кошти, вилучених 16.05.2016 в ході обшуків.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000402 від 20.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу організації виявлення економічних злочинів оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з керівництвом оперативного управління Білоцерківської ОДПІ, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, щомісячно одержують неправомірну вигоду від представників ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795), діяльність яких контролюється та організовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за своєчасне реагування на можливе відключення від систем електронної звітності, своєчасне прийняття податкових декларацій, їх перегляд та внесення до податкової бази, усунення недоліків по розбіжностям, позитивний висновок по відпрацюванню та за прикриття незаконної діяльності вказаних підприємств, яка полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби-то за виконанні роботи, надання послуг та постачання товарів, які не проводяться, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність у сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/ «транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, що спричинило шкоду державному бюджету в розмірі понад 3 000 000 грн.

Під час слідства проведено обшуки в ході яких вилучено предмети, документи, грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження.

Так, в ході обшуку офісно-складських приміщень ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, 1, серед іншого виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Дельфін» код 19406319, ТОВ «Агрорем-Техніка «Д» код 30683878, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 386 706 гривень, 145 доларів США, 190 Євро, виписка по рахункам ТОВ «АК-Газпрогрес» за 2015-2016 роки.

У ході обшуку офісно-складського приміщення ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791) та ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 361, серед іншого виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Анахіта-2014», СПД ФОП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 69 180 гривень.

Крім цього, під час обшуку офісно-складських приміщень ТОВ «Стандарт Авто» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 178, серед іншого виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Укрпрофбізнес», ПП «Імаго», політеленова папка жовтого кольору у якій містяться документи, а саме: довідка про реєстрацію роботодавця у відділені Фонду соціального захисту інвалідів від 098.02.2016 №5829 видана ТОВ «Укрпрофбізнес» на 1 арк., файл прозорого кольору у якому міститься договір оренди земельної ділянки між СМТ Володарка та ТОВ «Укрпрофбізнес» за адресою: вул. Миру, смт. Володарка, Київська область від 03.08.2015 на 2 арк., договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади с. Володарка ТОВ «Укрпрофбізнес» від 20.08.2015 з додатками на 11 арк. та платіжною квитанцією №КП4665/1 від 25/08/2015; файл прозорого кольору з додатковим договором №CUR_LE_ST_340550 від 22.12.2015 на 1 арк., виписка з ЄДР ТОВ «Укрпрофбізнес» з копіями на 5 арк.,, ліцензія №501597 від 11.01.2011 про зайняття діяльністю з копіями на 5 арк., статут ТОВ «Укрпрофбізнес» зареєстрований від 30.09.2014 № 13531050006003908 на 19 арк., додаток до договору №CUR_LE_ST_340550 від 23.04.2015 з довідками про відкриття рахунків, чеками про оплату від 15.02.2011, аркуш А4 з інформацією про використання рахунків ТОВ «Укрпрофбізнес» на 2 арк., договір №CUR_LE_ST_340550 від 06.10.2014 про обслуговування поточного рахунку в АТ «ПроКредіт Банк» на 2 арк., додаткова угода №ІВ-340550-1 від 13.10.2014 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Укрпрофбізнес» ОСОБА_12 № 1-к від 25.09.2014 з копіями на 3 арк., протокол загальних зборів засновників ТОВ «Укрпрофбізнес» №2014/2 від 24.09.2014 на 4 арк., договір купівлі продажу 100 процентів статутного капіталу ТОВ «Укрпрофбізнес» від 23.09.2014 на 5 арк., копії довідок рахунків ТОВ «Укрпрофбізнес» №244333 від 30.06.2015, №015723 від 25.02.2015 на 2 арк., з додатком копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк. та квитанції № КП 1342/1 від 30.06.2015, листи а 4 з інформацією про ТОВ «Укрпрофбізнес» на 4 арк., файл прозорого кольору з договором № CRD_LE340550-1 про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карт від 27.10.2014 ТОВ «Укрпрофбізнес» та «Прокредіт Банк» на 3 арк.; файл прозорого кольору, у якому знаходяться наступне: стікер з написом «Оксана бухгалтер 067 9939759», свідоцтво № НОМЕР_2 про державну реєстрації юридичної особи - ТОВ «Укрпрофбізнес» код 37082932, довідка АБ № 474357 з ЄДРПОУ - ТОВ «Укрпрофбізнес» код 37082932, статут ТОВ «Укрпрофбізнес» код 37082932; копія статуту ТОВ «Стандарт Авто БЦ»; файл прозорого кольору, у якому знаходяться наступне: протокол № 15/1 загальних зборів учасників ТОВ «Білоцерківський Міськбуд» від 08.09.2015 у трьох екземплярах, протокол, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів загальними зборами учасників ТОВ «Білоцерківський Міськбуд» від 08.09.2015, протокол № 15/2 загальних зборів учасників ТОВ «Білоцерківський Міськбуд» від 24.09.2015, копія статуту ТОВ «Білоцерківський Міськбуд»; файл прозорого кольору, у якому знаходяться наступне: протокол № 16/2 загальних зборів учасників ТОВ «Білоцерківський Міськбуд» від 17.03.2016 у двох екземплярах, рішення № 2 засновника ТОВ «Міськбуд БЦ» від 17.03.2016 у двох екземплярах; файл прозорого кольору, у якому знаходяться наступне: пустий аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Експо Планбуд» код 34688382, пустий аркуш паперу формату А-4 бланк ТОВ «Експо Планбуд» код 34688382 з відтиском печатки останнього; довіреність № 01, видана 22.12.2015 ТОВ «Тібіліт» ОСОБА_12 ; довіреність від 09.01.2016 від ТОВ «Міськбуд БЦ» ОСОБА_12 ; довіреність № 01, видана 11.01.2016 ТОВ «Тібіліт» ОСОБА_12 ; довіреність № 01, видана 11.01.2016 ТОВ «Пром Торг Інвест» ОСОБА_12 ;

- файл прозорого кольору, у якому знаходиться наступне: проект статуту ТОВ «Учбовий центр «Норматив» код 37924201 у двох екземплярах, проект протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Учбовий центр «Норматив» від 11.04.2016 у двох екземплярах, статут ТОВ «Учбовий центр «Норматив» код 37924201, довіреність № 01, видана 14.04.2016 ТОВ «Учбовий центр «Норматив» ОСОБА_12 , договір купівлі-продажу статутного капіталу ТОВ «Учбовий центр «Норматив» від 12.04.2016 у трьох екземплярах, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Учбовий центр «Норматив» від 15.02.2016 у двох екземплярах, договір № ФП-2/16 найму (оренди) нежитлового приміщення від 01.04.2016 між ТОВ «Фастівська-Плаза» та ТОВ «Учбовий центр «Норматив», наказ № 6/16 від 16.02.2016 про призначення ОСОБА_14 директором ТОВ «Учбовий центр «Норматив», витяг з ЄДРЮО відносно ТОВ «Учбовий центр «Норматив» код 37924201.

- файл прозорого кольору, у якому знаходиться наступне: чотири аркуші паперу формату А-4 білого кольору бланки ПП «Жадор» код 31627641, з відтиском печатки останнього та рукописними підписами, копія довідки про взяття на облік ПП «Жадор» код 31627641, копія виписки з ЄДРЮО відносно ПП «Жадор» код 31627641, копія витягів з ЄДРЮО відносно ПП «Жадор» код 31627641, копія ліцензії № 292812, копія свідоцтва № 19769867 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки № 723097 з ЄДРПОУ відносно ПП «Жадор» код 31627641.

- файл прозорого кольору, у якому знаходиться наступне: 38 (тридцять вісім) пустих аркушів паперу формату А-4 білого кольору з відтисками печатки ТОВ «Білоцерківський Міськбуд» код 14352286.

- файл прозорого кольору, у якому містяться наступні документи: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Приватного підприємства «ІМАГО» на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо Приватного підприємства «ІМАГО» від 24.03.2016 на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо Приватного підприємства «ІМАГО» від 23.03.2016 на 1 арк., Рішення засновника Приватного підприємства «ІМАГО» від 17.03.2016 на 1 арк.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться наступні документи: статут Приватного підприємства «ІМАГО», зареєстрований Рокитнянською районною Державною адміністрацією за реєстраційним номером № 419 від 17.07.2002 на 12 арк., копія договору оренди нежитлового приміщення від 14.03.2016, укладеного між приватним підприємством «Сузір`я» та приватним підприємством «ІМАГО» на 3 арк., копія довідки № 3161 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України приватне підприємство «ІМАГО» на 1 арк., копія довідки про взяття на облік платника податків приватне підприємство «ІМАГО» № 17 від 26.07.2002 на 1 арк., повідомлення № 492 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 1 арк., страхове свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.08.2002 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., копія ідентифікаційного податкового коду ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- файл прозорого кольору з документами, а саме договір оренди № 2016/03 від 14.03.2016 між ПП «Сузіря» та ПП «ІМАГО» на 3 арк., копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 3 арк., довіреність ПП «Імаго» від 21.03.2016 № 1 на 1 арк., копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк., копія свідоцтва ПП «Імаго» про державну реєстрацію на 1 арк., копія статуту ПП «ІМАГО» на 19 арк.

- щоденник шкіряний коричневого кольору з написом «Торговый дом Профиль Украины» з рукописними записами.

- прозора полімерна папка з написом «Pro Credit Bank», у якій знаходяться: запит Білоцерківської ОДПІ від 30.03.2016 до ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД», ППР від 11.02.2016 №0001731501 ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД», запит Білоцерківської ОДПІ від 22.12.2015 до ТОВ «Стандарт Авто БЦ», запит Білоцерківської ОДПІ від 01.03.2016 до ТОВ «Стандарт Авто БЦ».

- полімерна прозора папка з синіми вставками, в якій знаходяться: копія ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2016 № 760/21183/15-к, відносно ТОВ «Експо Планбуд» код 34688382, запит ГУ НП у м. Києві від 01.02.2016 № 1683/125/23/3-2016/3 до ТОВ «Ліфтрембуд» щодо взаємовідносин з ТОВ «Стандарт Авто БЦ», запит Білоцерківської ОДПІ від 21.04.2016 до ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД», дві повістки гр. ОСОБА_6 про виклик до ГУ НП у м. Києві, копія запиту ГУ НП у м. Києві від 01.02.2016 № 1683/125/23/3-2016 до ТОВ «Експо Планбуд», повістка про виклик гр. ОСОБА_19 до ГУ КЗЕ СБ України, договір про надання правової допомоги та юридичних послуг від 01.02.2016 між ТОВ «Стандарт Авто БЦ» та адвокатом ОСОБА_20 у двох екземплярах, повістки гр. ОСОБА_6 про виклик до ГУ НП у м. Києві, повістка гр. ОСОБА_6 про виклик до ГУ КЗЕ СБ України, відповідь ТОВ «Експо Планбуд» від 08.02.2016 на запит ГУ НП у м. Києві у двох екземплярах, відповідь ТОВ «Експо Планбуд» від 17.02.2016 на запит ГУ НП у м. Києві, запит ГУ НП у м. Києві від 01.02.2016 № 1683/125/23/3-2016 до ТОВ «Експо Планбуд», запит ГУ НП у м. Києві від 01.02.2016 № 1683/125/23/3-2016/1 до ТОВ «Експо Планбуд» та копія даного запиту.

- договір поставки № 21 від 14.04.2016 між ТОВ «Експо Планбуд» та ПП «ВКФ «Альфа-Грант» у двох екземплярах.

- договір поставки № 32 від 25.04.2016 між ТОВ «Вік Буд Трейд» та ТОВ «Експо Планбуд» у двох екземплярах.

- додаткова угода № 1 від 20.04.2016 до договору № 160001 від 27.01.2016 у двох екземплярах.

- аркуш паперу під назвою «Взаєморозрахунки з контрагентами» з 01.01.2015 по 04.12.2015 по ФОП ОСОБА_21

- грошові кошти в розмірі 300 914 грн.

- пристрій для відстрілу куль з написом «Walter» mod. PP Cal 99 mm P.A.K.Б, а також пустий магазин до нього без набоїв.

- печатки ФО-П ОСОБА_22 та ФО-П ОСОБА_21 .

- Зошит з написом «OFFICE BOOK» та рукописним текстом «08/04/16»;

- зошит з написом у правому верхньому куті «GRAND BOOK B5» your stylish accessory There`s a very special book for everyday notes;

- зошит зеленого кольору з рукописним написом по середині «09.10.13-22.04.14»;

- Зошит рожевого кольору з рукописним написом «26.08.14-22.12.14»;

- Зошит з написом «GRAND VIEW OF TOWN VENICE» та з рукописним текстом «23.04.14»;

- Зошит з рукописним написом «2015 рік»;

- Зошит зеленого кольору з рукописним текстом «Заробітна плата 2016 р.»;

- Зошит з рукописним написом «14/01/16-02/03/16» та з написом в лівому нижньому куті «ORGANIC PAPERBLOCK»;

- Зошит з рукописним написом зверху «20/10/15-2» та рукописним написом посередині «20/10/15-2/12/15» «OFFICE BOOK» та рукописним текстом знизу «20/10/15-2/12/15»;

- Зошит з рукописним текстом «03/03/16-7/04/16» та з написом знизу «COPYBOOK ABSTRACTION»;

- Зошит з написом «Полі Пласті строительные смеси Украина строится вместе с нами» та з рукописним текстом по середині «03/12/15-13/01/16»;

- грошові кошти в розмірі 8 471 доларів США; 250 Євро; 88 700 гривень.

- Електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276346-8 1 шт.;

- Електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266149-4 1 шт.

- Електронний ключ в пластиковому корпусі №22-3052616-9 1 шт.;

- Електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-4266157-9 1 шт.

- Електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №12-8728962-1 1 шт.

- Електронний ключ в пластиковому корпусі «Vasco» №28-6276345-1 1 шт.

- Блокнот Коричневого кольору із чорною вставкою, на першій сторінці написано ОСОБА_23 .

- Блокнот Коричневого кольору із візерунком у формі кола.

- Блокнот білого кольору із написом Polimin 2014 рік.

Разом із цим, у ході обшуку офісно-виробничого приміщення ТОВ «Міськбуд БЦ» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Глиняна, 45-А, серед іншого виявлено та вилучено:

- папка паперова сірого кольору з написом на ній «СПРАВА», на якій міститься напис кульковою ручкою синього кольору « Тов «БЦ Міськбуд»-Каса б/п: жовтень, листопад, грудень, січень 2015р. 2016 р.» на 75 арк.

- файл прозорий, в середині, якого знаходяться аркуші формату А4 в кількості 5 шт.

- папка зеленого кольору з малюнком та написом м «СБЕРБАНК РОСІЇ», в середині якої знаходяться аркуші паперу формату А4 в кількості 6 шт., 1 аркуш пошкоджено з лівого боку;

- файл прозорий, в середині, якого знаходяться установчі документи

ТОВ «Міськбуд БЦ» ( код за ЄДРПОУ 40202248) на 49;

- червона папка з написом «ProCredit Banк», у якій знаходяться установчі документи ТОВ «ТІБІЛІТ» (код за ЄДРПОУ 40190039).Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені предмети, документи, грошові кошти, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

- печатки ТОВ «Дельфін» код 19406319, ТОВ «Агрорем-Техніка «Д» код 30683878, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 386 706 гривень, 145 доларів США, 190 Євро, виписка по рахункам ТОВ «АК-Газпрогрес» за 2015-2016 роки, вилучених в ході обшуку офісно-складських приміщень ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, 1;

- печатки СПД ФОП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 69 180 гривень, вилучених в ході обшуку офісно-складського приміщення ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791) та ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 361;

- печатки ТОВ «Укрпрофбізнес», ПП «Імаго».