Ухвала
від 03.06.2016 по справі 757/25688/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25688/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Артема 84-А та за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 72.

В обґрунтування вимог клопотання адвокат зазначає, що відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки учасники ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» - ТОВ «Еко Техно» та ОСОБА_5 , скориставшись механізмом оскарження у Міністерстві юстиції України проведених реєстраційних дій, були відновлені у якості законних учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив». Окрім того, у якості директора ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» була відновлена ОСОБА_6 . Також скасовані реєстраційні дії щодо відчуження квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та відновлено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записи про право власності ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Гермес».

Адвокат в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 не заперечував щодо вимог клопотання.

Заслухавши думку адвоката та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12016100060001744 від 09.03.2016, за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» та протокол зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» та ТОВ «ЕКО-ТЕХНО» від імені їх засновників, шляхом подання зазначених підроблених документів внесли завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, заволодівши таким чином корпоративними правами та активами ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», які належать ОСОБА_5 та ТОВ «ЕКО-ТЕХНО».

Також було встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» на праві приватної власності належать об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- квартира 1 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603233580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , виданого 23.03.2015;

- квартира 2 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601273080000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 , виданого 19.03.2015;

- квартира 3 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603140380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_6 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603131880000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_7 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602885480000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 , виданого 23.03.2015;

- квартира 9 зреєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602823580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_6 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_8 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603644480000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_7 , виданою 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_2 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603252180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_8 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_3 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №604128280000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_9 , виданого 24.03.2015;

- квартира АДРЕСА_9 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603651680000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_10 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_10 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603270780000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_11 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_11 з реєстраційним номером об`єкт нерухомого майна №603633580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_12 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_12 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602872180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_13 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_13 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603019880000 па підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_14 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_14 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602975980000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_15 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_15 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603045280000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_16 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_16 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601296780000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_17 , виданого 19.03.2015;

- квартира АДРЕСА_17 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601297680000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_18 , виданого 19.03.2015;

- квартира АДРЕСА_18 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602861080000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_19 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_19 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603031280000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_20 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_20 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601294380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_21 , виданого 19.03.2015;

- квартира АДРЕСА_21 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602991680000 па підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_22 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_22 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601293380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_23 , виданого 19.03.2015;

- квартира АДРЕСА_23 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601295780000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_24 , виданого 19.03.2015;

- квартира АДРЕСА_24 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601302880000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_25 , виданого 19.03.2015;

- приміщення 33 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №605324180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_26 , виданого 25.03.2015;

- приміщення 34 з реєстраційним номером об`єкту нерухомою майна №605291580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_27 , виданого 25.03.2015;

- приміщення 35 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601299280000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_28 , виданого 19.03.2015;

- приміщення 36 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601300880000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_29 , виданого 19.03.2015;

- приміщення 37 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601301680000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_30 , виданого 19.03.2015;

- приміщення 38 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601302180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_31 , виданого 19.03.2015;

- приміщення 43 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602849980000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_32 , виданого 23.03.2015;

- приміщення 44 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602000280000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_33 , виданого 20.03.2015;

- приміщення 45 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602792380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_34 , виданого 23.03.2015;

- гараж 1 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602058180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_35 , виданого 20.03.2015;

- гараж 2 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602764980000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_36 , виданого 23.03.2015;

- гараж 3 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602020880000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_37 , виданого 20.03.2015;

- гараж 4 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601981680000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_38 , виданого 20.03.2015;

- гараж 5 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601751280000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_39 , виданого 20.03.2015;

- гараж 6 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601687480000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_40 , виданого 20.03.2015;

- гараж 7 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601300180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_41 , виданого 19.03.2015;

- гараж 8 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №604919680000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_42 , виданого 24.03.2015;

- гараж 9 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602776080000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_43 , виданого 23.03.2015;

- гараж НОМЕР_44 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601276180000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_45 , виданого 19.03.2015;

- гараж НОМЕР_46 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601300580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_47 , виданого 19.03.2015;

- гараж НОМЕР_48 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601653780000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_49 , виданого 20.03.2015;

- гараж НОМЕР_50 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602785380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_51 , виданого 23.03.2015;

- гараж НОМЕР_52 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601674380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_53 , виданого 20.03.2015;

- гараж НОМЕР_54 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601946980000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_55 , виданого 20.03.2015;

- гараж НОМЕР_56 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601278980000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_57 , виданого 19.03.2015;

- гараж НОМЕР_58 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602834580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_59 , виданого 23.03.2015;

- гараж 18 З реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №605115880000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_60 , виданого 25.03.2015;

- гараж НОМЕР_61 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №605102080000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_62 , виданого 25.03.2015;

- гараж НОМЕР_63 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601270080000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_64 , виданого 19.03.2015;

- гараж НОМЕР_65 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603199680000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_66 , виданого 23.03.2015.

Крім цього, ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» володіє на праві приватної власності об`єктами нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_25 , а саме:

- гараж з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №223349126101 на підставі виданого 26.11.2013 свідоцтва про право власності № НОМЕР_67 ;

- нежитлові приміщення 5-12 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №35435056 на підставі виданого 08.12.2011 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.;

- нежитлові приміщення 13-20 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №35435237 на підставі виданого 08.12.2011 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.;

- нежитлові приміщення 21-34 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №35434862 на підставі виданого 08.12.2011 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.;

- нежитлові приміщення 35-50 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №35434958 на підставі виданого 08.12.2011 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.;

- чотирьохкімнатна квартира №64 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №35486723 на підставі виданого 13.12.2011 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради;

- трьохкімнатна квартира АДРЕСА_26 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №35486864 на підставі виданого 13.12.2011 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради;

- двохкімнатна квартира АДРЕСА_27 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №36067945 на підставі виданого 23.02.2012 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради;

- двохкімнатна квартира АДРЕСА_28 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №36068104 на підставі виданого 23.02.2012 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

- двохкімнатна квартира АДРЕСА_29 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №38035844, на підставі виданого 30.10.2012 свідоцтва про право власності №б/н виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2016р. у справі № 757/11096/16-к задоволено клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та накладено арешт на вищевказане нерухоме майно.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_30 та вчинила реєстраційні дії щодо зміни власника з ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» на фізичну особу - ОСОБА_8 (зареєстровано квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_3 ) та на фізичну особу ОСОБА_9 (зареєстровано квартиру АДРЕСА_1 ).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2016р. у справі №757/11699/16-к клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 задоволено та накладено арешт на:

- квартиру АДРЕСА_1 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602823580000, яка належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 264, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

- квартиру 12 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603252180000, яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 261, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

- квартиру 13 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №604128280000, яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 262, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

- квартиру 14 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603651680000, яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 263, виданий 15.03.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ч.2 п.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Адвокатом до клопотання долучено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у якому зазначається, що учасниками ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» є ТОВ «Еко Техно» та ОСОБА_5 , керівником ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» числиться ОСОБА_6 та яким підтверджується факт скасування реєстраційних дій відносно ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив», через які було накладено арешт на перелічене вище нерухоме майно згідно ухвали від 14.03.2016р. у справі № 757/11096/16-к.

Також адвокатом до клопотання долучено довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, згідно яких власником квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 є ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» та якими підтверджується факт скасування рішень та реєстраційних дій щодо вказаного нерухомого майна, через які було накладено арешт на перелічені вище квартири № 9, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_9 згідно ухвали від 17.03.2016р. у справі № 757/11699/16-к.

Крім того в судовому засіданні адвокатом було долучено наказ Міністра юстиції України від 05.04.2016 року №1007/5 про часткове задоволення скарг директора ТОВ «Еко Техно» ОСОБА_6 .

Виходячи з наведених вище даних, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає, що заявником доведено ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-актив» - задовольнити.

1. Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2016 №757/11096/16-к, на об`єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Актив», що діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» (ЄДРІСІ 2331429), код ЄДРПОУ: 34764337, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 84-А, а саме:

- квартира 1 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603233580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , виданого 23.03.2015;

- квартира 2 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №601273080000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 , виданого 19.03.2015;

- квартира 3 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603140380000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_6 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №603131880000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_7 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602885480000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 , виданого 23.03.2015;

- квартира АДРЕСА_1 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна №602823580000 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_6 , виданого 23.03.2015;