Ухвала

від 27.04.2016 по справі 200/7722/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

27.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/7722/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4367/16

27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12016040000000103 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016 р. слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000103 від 12.02.2016 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, УЗЕ в Дніпропетровській області отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ «Абба Груп» ЄДРПОУ 38836457, ТОВ «Аваль Груп» ЄДРПОУ 38836881, ТОВ «Авальбудсервіс» ЄДРПОУ 38299956, ПП «Промгазстрой» ЄДРПОУ 31971078, ТОВ «ВКП «БТІ» ЄДРПОУ 38836090, ТОВ «Абба Буд Сервіс» ЄДРПОУ 38676920, ТОВ «Верхівцевський водоканал» ЄДРПОУ 38918906, ТОВ «СП Глобал Інвест» ЄДРПОУ 38432832, ТОВ «Термолюкс-ВК» ЄДРПОУ 34735552.

Так, проведеними заходами встановлено, що в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням Верхівцеської міської ради №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами Верхівцевської міської ради в особі голови ОСОБА_4 створено комунальне підприємство «Водоканал» Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5 .

Після цього, на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 , рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП «Водоканал» увійти до складу засновників ТОВ «Верхівцевський водоканал» з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП «Водоканал» у взаємовідносинах з ТОВ «Верхівцевский водоканал» ОСОБА_5 , при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ «Верхівцевський водоканал» і входив до складу засновників вказаного підприємства.

Крім того встановлено, що згідно відомостей отриманих у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, в період 2014 року, ОСОБА_5 являвся засновником та директором ПП «Промгазстрой» (код ЄДРПОУ 31971078), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ «Верхівцевській водоканал» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ «Верхівцевський водоканал», у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП «Водоканал» та змінено директора ТОВ «Верхівцевський водоканал». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству «Водоканал» Верхівцевської міської ради.

Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 Верхівцевською міською радою на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» грошові кошти у сумі 166905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».

За отриманою інформацією ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ «Верхівцевський водоканал» отримало від КП «Водоканал» 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.

Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Абба Буд Сервіс», яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ «Верхівцевський водоканал».

Слідством встановлено, що станом на теперішній час директором ПП «Промгазстрой» та ТОВ «Аваль Груп» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за даними досудового слідства може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За даними Головного управління державної міграційної служби в Дніпропетровській області, ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 відсутні. Проте, згідно реєстру прав власності на нерухоме майно, домоволодіння за вказаною адресою належить ОСОБА_9 , з часткою власності 13/20.

За отриманими відомостями, ОСОБА_8 у домоволодінні за вищевказаною адресою може зберігати документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аваль Груп» ЄДРПОУ 38836881, ПП «Промгазстрой» ЄДРПОУ 31971078, чорнові записи, печатки, комп`ютерні носії інформації, засоби зв`язку із учасниками противоправної схеми та документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення печаток, грошових коштів, інших предметів і речей, немає, так як слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12016040000000103 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерських, фінансових та податкових документів ТОВ «Аваль Груп» ЄДРПОУ 38836881, ПП «Промгазстрой» ЄДРПОУ 31971078, а саме: договорів, угод, специфікацій, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, актів звірок, листування, документів щодо здійснення розрахунків, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, касових документів, видаткових та прибуткових ордерів, касових книг, чеків, журналів-ордерів, податкових накладних, декларацій, звітів, наказів про прийом (звільнення) з роботи, посадових інструкцій, комп`ютерної техніки та комп`ютерних носіїв інформації, чорнових записів, документів з вільними підписами та почерком, мобільних телефонів та сім-карток.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1