Ухвала

від 06.06.2016 по справі 712/6558/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1-кс/712/3301/16

Справа № 712/6558/16к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

06 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні №42016250000000070 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_6 тапогоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , клопотанняпро проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2016 року Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_8 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016250000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов`язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_9 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_9 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури таналагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб`єктів господарської діяльності, які надають такі послуги клієнтам входять: ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332.

З матеріалів провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.06.2016 року працівниками УСБУ в Черкаській області в рамках вказаного кримінального провадження, згідно ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси, проводилась низка обшуків в домоволодіннях, автомобілях і інших приміщеннях належних особам причетним до вище вказаної протиправної діяльності, у тому числі в офісних приміщеннях належного ОСОБА_12 ПП «Сіріус Колєр» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 22А.

Під час проведення вказаного обшуку, близько 14 год. 50 хв. 02.06.2016 року старшим о/у в ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області капітаном ОСОБА_13 по телефону було повідомлено старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 про те, що бухгалтером ПП «Сіріус» у даний час відбувається знищення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: жорстких дисків ПК, в приміщенні за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд. 22А, приміщення №218, що належить на праві власності ОСОБА_8 .

У зв`язку із загрозою знищення речових доказів у кримінальному провадженні майна ПП «Сіріус Колєр», старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області було прийнято рішення про проведення обшуку зазначеного вище приміщення без ухвали слідчого судді.

О 15 год. 00 хв. було відкрите приміщення № 218, шляхом злому, в якому знаходилась бухгалтер ПП «Сіріус Колєр» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Про факт проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді з метою врятування речових доказів у кримінальному провадженні майна ПП «Сіріус Колєр», невідкладно було повідомлено начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_15 .

О 16 год. 05 хв. до вищевказаного приміщення було запрошено понятих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , після чого співробітники УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , в присутності ОСОБА_14 , розпочали обшук.

У ході обшуку були виявлені і вилучені швидкозшивачі, папки із документами ПП «Сіріус Колєр», ТОВ «Аспект Салюшн України», ТОВ «Аспект», ФОП « ОСОБА_20 », які пов`язані з діяльністю ТОВ Руно, код: 39284170; ПП Оптімагруп, код: 36690482; ТОВ Ніко Гранд, код: 39526800; ТОВ Монде Трейд, код: 39955027; ТОВ Майкон Компані, код: 39674039; ТОВ Голдфиш, код: 39474684; ТОВ Гісан, код: 39374117; ТОВ Іміда Гранд, код: 39686332, а також мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні диски, блокноти, зошити, системні блоки ПК, інші носії інформації, грошові кошти у сумі 10 000 Euro, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий, прокурор та оперативний працівник ОСОБА_13 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового розгляду клопотання та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зіст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255 цього Кодексу.

В даному випадку, слідчим та прокурором не надано доказів виправданості такого втручання у права і свободи особи, яка є власником або законним користувачем нежитлового приміщення, про обшук якої заявлене клопотання.

Також слідчим та прокурором не доведено, що мета задля якої заявлено клопотання, досягнута шляхом проведеного обшуку.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 відмовити.

Повернути ПП «Сіріус Колєр» вилучені речі та предмети відповідно до протоколу обшуку від 02 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1