Ухвала

від 27.05.2016 по справі 757/25537/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25537/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000686 від 16.03.2016, за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового слідства також встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, безпідставно отримала кредити на суму понад 40 млн. доларів США в ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, які частково через підконтрольні підприємства обготівковувались, а інша частина отриманих грошових коштів в період з 1 по 4 квітня 2016 року в якості фінансової допомоги було перераховано на підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312. В цей же час, на вказані підприємства також були перераховані грошові кошти з підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890. Таким чином, на рахунках підприємств були акумульовані значні суми грошових коштів, що дало змогу зазначеним підприємствам погасити заборгованість за своїми кредитними договорами в ПАТ «КБ «Хрещатик» та вивести з під застави майно підконтрольних іпотекодавців. Після зазначених дій земельні ділянки та нерухоме майно перейшли у власність ТОВ «Войткон» ЄДРПОУ 40201050, ТОВ «Діалог-Капітал» ЄДРПОУ 39312595 та ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та вилученням речей і документів, є необхідність у проведенні обшуку ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 8 літ. А. Дане приміщення зареєстроване за ТОВ «Пропріо-Хрещатик», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до матеріалів справи докази, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000686 дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях пл. 1883,20 кв.м (в літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 8 літ. А, право власності на які зареєстровані за ТОВ «Пропріо-Хрещатик» код ЄДРПОУ 35575126 та знаходяться у використанні у ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі) ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312, ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Центр-інвестресурс» ЄДРПОУ 35059503, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890, ТОВ «МДМ-промбудіндустрія» ЄДРПОУ 35918128, ФОП Іванова іпн. 2602812941, ТОВ «Експо-термінал-плюс» ЄДРПОУ 35918133, ТОВ Спецресурс-інвест» ЄДРПОУ 33744896, ТОВ «Твердь» ЄДРПОУ 35195538, ТОВ «Діалог-Капітал» ЄДРПОУ 39312595, ТОВ «Войткон» ЄДРПОУ 40201050, ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771, довіреності на право управління (розпорядження) цими рахунками, картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- деталізована інформація (виписки) за рахунками за період з 01.01.2013 по 10.04.2016 наступних юридичних та фізичних осіб в електронному вигляді: ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312, ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278,ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Центр-інвестресурс» ЄДРПОУ 35059503, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890, ТОВ «МДМ-промбудіндустрія» ЄДРПОУ 35918128, ФОП Іванова іпн. 2602812941, ТОВ «Експо-термінал-плюс» ЄДРПОУ 35918133, ТОВ Спецресурс-інвест» ЄДРПОУ 33744896, ТОВ «Твердь» ЄДРПОУ 35195538, ТОВ «Діалог-Капітал» ЄДРПОУ 39312595, ТОВ «Войткон» ЄДРПОУ 40201050, ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771, а також платіжні документи, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках, зняття готівкових коштів з цих рахунків;

- документи щодо проведення ПАТ «КБ «Хрещатик» фінансового моніторингу банківських операцій вказаних вище фізичних і юридичних осіб за період протягом 2014-2016 років;

- документи щодо поданих ПАТ «КБ «Хрещатик» до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2013-2016 років;

- документи статистичної звітності ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2013-2016 років;

- документи про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- документи, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб Інвесторів вказаних банків;

- документи, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «Хрещатик» з метою забезпечення його капіталізації;

- документи звітності ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку»;

- документи (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «КБ «Хрещатик» у період з 01.01.2014 по 15.05.2016 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2014-2016 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж ПАТ «КБ «Хрещатик» валюти доларів США, фізичним особам протягом 2014-2016 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті тощо;

- реєстр кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договори про відкриття кредитних ліній), які укладені ПАТ «КБ «Хрещатик» у 2014-2016 роках з указанням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ позичальника, суми договору та суми заборгованості станом на 05.04.2016;

- реєстр депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені ПАТ «КБ «Хрещатик» у 2014-2016 роках з указанням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ вкладника, суми договору та суми залишків на рахунку станом на 05.04.2016;

- реєстр клієнтів власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 05.04.2016, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 05.04.2016, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.01.2014 до 05.05.2016; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2014 до 05.04.2016; реєстру фінансових операцій, пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2014 до 05.04.2016;

- договори/угоди з купівлі-продажу цінних паперів, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів, договорів щодо здачі в оренду чи в управління майна ПАТ КБ «Хрещатик» за період з 01.01.2013 по 05.04.2016, а також юридичні справи емітентів щодо оформлення операції з купівлі/продажу цінних паперів;

- реєстр учасників емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів, згідно договорів інкасування векселів, та реєстру учасників-векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів;

- виписки в електронному вигляді (в форматі «.xls») за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, №, дата складання, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), суму та призначення платежу за період з 01.01.2014 по 05.04.2016;

- виконані/проведені платіжні доручення; відхилені/анульовані/відкликані клієнтом або банком платіжні доручення з виписками по рахунках таких клієнтів, що надійшли за системою дистанційного управління рахунками клієнтів IFOBS;

- гарантійні листи ПАТ «КБ «Хрещатик» за рахунками клієнтів, наданих банком з 01.01.2014 до 05.04.2016, а також юридичні справи клієнта щодо оформлення операції з видачі даної гарантії;

- деталізовані сальдові відомості ПАТ «КБ «Хрещатик» у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів та найменуванням рахунків обліку коштів/цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитового обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.01.2015 року по 05.04.2016 року по рахунках 1, 2, 9 класу (де Клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розрізі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов`язань, та вхідного залишку;

- копії статуту ПАТ «КБ «Хрещатик» зі змінами за період з 01.01.2013 по 05.04.2016, копії посадових інструкцій Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «КБ «Хрещатик», технологічна карта ПАТ «КБ «Хрещатик», копії наказів про їх призначення/звільнення, списки співробітників банку із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефону за період протягом 2011-2016 років;

- копії книги реєстрації протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ «КБ «Хрещатик»; копії книги реєстрації службових записок співробітників банку протягом 2014-2016 років;

- протоколи Правління та Спостережної ради ПАТ «КБ «Хрещатик» в оригіналах за період з 01.01.2013 по 05.04.2016;

- протоколи засідань кредитного комітету ПАТ КБ «Хрещатик» в оригіналах за період з 01.01.2013 по 05.04.2016;

- документи, що стосуються видачі кредитів, укладання договорів іпотеки та подальшого погашення кредитних заборгованостей і виведення заставного майна з іпотеки за вказаними суб`єктами підприємницької діяльності, документи що стали підставою для перерахування комунальними підприємствами м. Києва грошових коштів на адресу підприємств приватної власності в якості надання поворотної фінансової допомоги наступним підприємствам та фізичним особам: ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312, ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Центр-інвестресурс» ЄДРПОУ 35059503, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890, ТОВ «МДМ-промбудіндустрія» ЄДРПОУ 35918128, ФОП Іванова іпн. 2602812941, ТОВ «Експо-термінал-плюс» ЄДРПОУ 35918133, ТОВ Спецресурс-інвест» ЄДРПОУ 33744896, ТОВ «Твердь» ЄДРПОУ 35195538, ТОВ «Діалог-Капітал» ЄДРПОУ 39312595, ТОВ «Войткон» ЄДРПОУ 40201050, ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771 тобто (кредитні, депозитні договори, договори іпотеки, кредитні справи, доповідні записки, висновки фахівців, тощо), листування з приводу обслуговування кредиторської заборгованості та виведення майна із під застави при погашенні кредиту по вищевказаним юридичним/фізичним особам;

- внутрішні документи банку щодо проведень активних операцій поза робочім часом, письмові розпорядження та накази керівництва банківської установи на проведення таких операцій та інші банківські документи, пов`язані з рухом коштів клієнтів банку за період з 01.04.2016 по 05.04.2016;

- комп`ютерної техніки, серверів та інших електронних пристроїв (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), на яких виготовлялися вказані документ, засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1