Постанова від 10.04.2012 по справі 1615/1813/2012

Справа № 1615/1813/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_1Ю, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на проведення виїмки на ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ»оригіналів первинних фінансово-господарських , бухгалтерських та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрасінвестВ» .

В подані зазначив, що 30.03.2012 року прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. Вказав, що з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення зазначених злочинів, виникла необхідність вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДК В«УкртрансгазВ» (його структурних та дочірніх підрозділів), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрасінвестВ» , які мають значення для справи.

В судовому засіданні старший слідчий прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 подання уточнив та просив суд надати дозвіл на проведенні виїмки, зазначених в поданні документів не в приміщенні ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1), а в приміщенні БМФ В«УкргазпромбудВ» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А, 36002, код 00156630).

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який уточнене подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 21.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

21.02.2012 року старшим слідчим прокуратури м. Кременчука юристом 2 класу ОСОБА_1Ю, кримінальну справу прийнято до свого провадження.

21.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу В« 121325020 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Постановою старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 від 21.02.2012 року кримінальну вказану кримінальну справу прийнято до його провадження та об'єднано в одному провадженні зі справою № 121325020.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученнням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ»склала 448846,81 грн.

У подальшому ДП В«ДЗКМВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» . Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ В«ВіЕйБі БанкВ»листом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»у названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП В«ДЗКМВ»подано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали.

29.10.2009 року представником ДП В«ДЗКМВ»подано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»здійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

При цьому службовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»спричинення матеріальні збитки ДП В«ДЗКМВ»в розмірі понад 80 000 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Судом встановлено, що згідно матеріалів справи 28.05.2009 року між ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»в особі директора ОСОБА_2 по договору В«ПродавецьВ» та Дочірньою компанією В«УкртрансгазВ»Національної компанії В«Нафтогаз УкраїниВ»в особі заступника директора БМФ В«УкргазпромбудВ»ОСОБА_3 по договору В«ПокупецьВ»укладено договір про передачу продукції -Мастики ізоляційної бітумно-полімерної , відповідно до якого покупець зобов'язався прийняти і оплатити дану продукцію.

Договір підписаний сторонами, в тому числі покупцем БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» . У статті 11 даного договору зазначено реквізити покупця: БМФ В«УкргазпромбудВ» , м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-а, р/р 26000710220004 в Полтавській обласній філії АКБ В«УкрсоцбанкуВ» , МФО 331014, код 00156630.

У відповідності з договорами № 07-12/09-02 від 07.12.2009 року, № 07-12/09-03 від 07.12.2009 року, № 07-12/09-04 від 10.12.2009 року про відступлення права вимоги ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ В«ДнепротрансінвестВ»уклали вказані договори про відступлення права вимоги. Так Первісний кредитор відступив Новому кредиторові, а Новий кредитор набув права вимоги, належного Первісному кредиторові у відповідності до Договору № 053-МТП від 28.05.2009 року (договір № 07-12/09-02 від 07.12.2009 року, № 07-12/09-04 від 10.12.2009 року, № 054-МТП від 28.05.2009 року ( договір 07-12/09-03) між первісним кредитором і БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (м. Полтава).

Відповідно до умов вказаних договорів Новий кредитор -ТОВ В«ДнепротрансінвестВ»набув прав вимагати від Боржника БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (м. Полтава) певних обов'язків в тому числі і оплати вартості отриманої продукції.

З метою дослідження факту переуступки боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , 07.03.2012 на адресу БМФ В«УкргазпромбудВ»старшим слідчим прокуратури направлено запит щодо отримання відповідним чином завірених копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» . Згідно повідомлення БМФ В«УкргазпромбудВ» , підприємство є відокремленим структурним підрозділом ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код ЄДРПОУ 30019801) без права юридичної особи, копії будуть надані виключно за результатами розгляду листа ДК В«УкртарансгазВ» .

З урахуванням викладеного та наявних матеріалів кримінальної справи, суд приходить до висновку, що уточнене подання старшого слідчого прокуратури про надання дозволу на проведенні виїмки в приміщенні БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А, 36002, код 00156630) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, суд бере до уваги період вчинення злочину, та той період за який слідчий просить надати виїмку, і приходить до висновку, що, зазначені в поданні документи підлягають виїмці за період з 01.01.2008 року і по 01.01.2010 року.

Керуючись ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення в приміщенні БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ»виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_1Ю, дозвіл на проведення в приміщенні БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А, 36002, код 00156630) виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276) та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (код ЄДРПОУ 35985126), які мають значення для справи за період з 01.01.2008 року по 01.01.2010 року , в тому числі:

- проектно-кошторисну документацію;

- тендерну документацію;

- договори з додатками;

- платіжні доручення;

- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);

- рахунки-фактури;

- видаткові та прибуткові накладні;

- податкові накладні;

- документи, що свідчать про транспортування товару;

- довідки щодо вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3);

- завірені належним чином копії журналу інструктажу з проходження техніки безпеки;

- завірені належним чином копії положення про внутрішньо-об'єктний та перепускний режими;

- завірені належним чином копії журналу реєстрації перепусток;

- листи та службові записки;

- завірені належним чином копії документів щодо попереднього розрахунку та подальшого використання отриманих товарів (робіт, послуг);

- інші документи по зазначеним взаємовідносинам, які знаходяться БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А, 36002, код ЄДРПОУ

В іншій частині подання -відмовити

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: