Постанова

від 11.04.2012 по справі 1615/1874/2012

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 1615/1874/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_1Ю, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБІ БанкВ» , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні ПАТ В«ВіЕйБІ БанкВ» .

В подані зазначив, що прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. Вказав, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі, встановлення обставини отримання банком ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009 щодо зняття арешту з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , процедури безпосереднього зняття арешту з рахунків та осіб, які здійснювали дані дії, осіб, причетних до діяльності ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , необхідно провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 21.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

21.02.2012 року старшим слідчим прокуратури м. Кременчука юристом 2 класу ОСОБА_1Ю, кримінальну справу прийнято до свого провадження.

21.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу В« 121325020 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Постановою старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 від 21.02.2012 року кримінальну вказану кримінальну справу прийнято до його провадження та об'єднано в одному провадженні зі справою № 121325020.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученнням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ»склала 448846,81 грн.

У подальшому ДП В«ДЗКМВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» . Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ В«ВіЕйБі БанкВ»листом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»у названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП В«ДЗКМВ»подано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали.

29.10.2009 року представником ДП В«ДЗКМВ»подано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»здійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

При цьому службовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»спричинення матеріальні збитки ДП В«ДЗКМВ»в розмірі понад 80 000 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності до розширених відомостей ДПА України про платника -ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) перебуває на обліку в Кременчуцькій ОДПІ.

Проведеними досудовим слідством заходами встановити фактичне місцезнаходження підприємства, його засновників та службових осіб не виявилось за можливе.

Також встановлено, що ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»при здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки в ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 -р/р 2600530012913, 2610230012913, 26102160100006, 26103160100005, 26104160100004, 26105160100003, 26106160100002, 26107160100001; МФО 380537 -р/р 26006160300065, 26007160300064, 26008160300052, 26008160300063, 26009160300062, 26100160300002, 26106160300006, 26107160300005, 26108160300004, 26109160300003), що підтверджується копією службової запискою начальника відділу та обліку платників податку № 255/185-018 від 12.03.2012 року. Валюта зазначених рахунків -В«Українська гривняВ» .

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні банківської установи ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ»зберігаються документи та інформація, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю.

З урахуванням викладеного та наявних матеріалів кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання старшого слідчого прокуратури про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПАТ В«ВіЕйБІ БанкВ»є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, суд бере до уваги період вчинення злочину, період накладення та зняття арешту з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» та той період за який слідчий просить надати виїмку, і приходить до висновку, що, зазначені в поданні документи підлягають виїмці за період з 01.01.2009 року і по 01.01.2010 року.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» , ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» (МФО 331887 та 380537) за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, по рахункам ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276) за період з 01.01.2009 року і по 01.01.2010 року, а саме:

- документів виконавчого провадження, судових рішень (постанова, ухвали тощо) та відповідних супровідних листів до них щодо накладання (зняття) арешту на рахунки ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» ;

- службових записок, листів, доповідних (в т.ч. на електронних носіях) щодо накладання (зняття) арештів на рахунки ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» ;

- копій інструкції осіб, що були уповноважені здійснювати накладення (зняття) арештів з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»або надавати відповідні вказівки (візи), та положення структурних підрозділів, в яких дані особи перебували на посадах;

- копій фрагменту інструкції, яка регламентує використання комплексу охоронного відеоспостереження відділень ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» , в яких здійснювалось обслуговування ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (код ЄДРПОУ 35985126), в т.ч. відділення № 112 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 22);

- відеоматеріалів з камер спостереження в яких міститься інформація щодо відвідування відділень посадовими особами або представниками ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , в т.ч. під час здійснення розрахунково-касового обслуговування у відділеннях ПАТ В«ВіЕйБі БанкВ» .

Надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 дозвіл на проведення виїмки в разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на проведення виїмки протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

В іншій частині подання -відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: