Справа № 461/3758/16-к
Провадження № 1-кс/461/2670/16
УХВАЛА
06.06.2016
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про призначення проведення позапланової документальної перевірки,
в с т а н о в и в :
у провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32015100110000278 внесене 01.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036), за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в якому просить винести ухвалу про призначення проведення позапланової документальної перевірки ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036), зареєстрованого за адресою: м.Львів, вул. Волинська будинок 10 А, з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаєморозрахунках із ТзОВ фірма «Промінвест пластик» (ЄДРПОУ 30989828) та компаніями нерезидентами: ООО «Єнерготехпласт», ООО «Єлінт-Лайн», ООО ПО «Єнергокомплект», СЗАТ «Белтелекабель», за період з 01.07.2015 по 31.08.2015 року. Просить зобов`язати ревізорів долучити до матеріалів проведеної перевірки завірені копії підтверджуючих документів. Для ознайомлення, просить ревізорам надати окремі матеріали кримінального провадження № 32015100110000278 від 01.10.2015р. Проведення перевірки просить доручити працівникам СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС. Просить зобов`язати працівників СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС, акт перевірки (довідку) з додатками, скерувати в п`ятий відділ кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугували матеріали зібрані працівниками оперативного управління СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів, щодо здійснення ТОВ НВП «Гетьман» нетипових експортних операцій з митної території України, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за період з 01.07.2015 по 31.08.2015 на загальну суму 4020 тис. грн.
Враховуючи викладене,з метою встановлення фактичної суми податків та зборів, несплачених ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036) до державного бюджету, внаслідок проведення фінансово-господарських операцій із ТзОВ фірма «Промінвест пластик», слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036) яке зареєстроване за адресою: м.Львів, вул. Волинська будинок 10 А, щодо здійснення фінансово-господарських операцій із ТзОВ фірма «Промінвест пластик» (ЄДРПОУ 30989828), а також та компаніями нерезидентами: ООО «Єнерготехпласт», ООО «Єлінт-Лайн», ООО ПО «Єнергокомплект», СЗАТ «Белтелекабель».
Керуючись ст.ст.91-93 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Призначити проведення позапланової документальної перевірки ТОВ НВП «Гетьман» (ЄДРПОУ 31804036), зареєстрованого за адресою: м.Львів, вул. Волинська будинок 10 А, з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаєморозрахунках із ТзОВ фірма «Промінвест пластик» (ЄДРПОУ 30989828) та компаніями нерезидентами: ООО «Єнерготехпласт», ООО «Єлінт-Лайн», ООО ПО «Єнергокомплект», СЗАТ «Белтелекабель», за період з 01.07.2015 по 31.08.2015 року.
Зобов`язати ревізорів долучити до матеріалів проведеної перевірки завірені копії підтверджуючих документів.
Для ознайомлення, ревізорам надати окремі матеріали кримінального провадження № 32015100110000278 від 01.10.2015р.
Проведення перевірки доручити працівникам СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС.
Зобов`язати працівників СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС, акт перевірки (довідку) з додатками, скерувати в п`ятий відділ кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з ОВП.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 06.06.2016 |
Оприлюднено | 15.03.2023 |
Номер документу | 58141901 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | призначення проведення позапланової документальної перевірки |
Кримінальне
Галицький районний суд м.Львова
Мисько Х. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні