Постанова

від 20.07.2009 по справі 4-225-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 225 - 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июля 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона

г. Днепропетровска Б улича А.М. о производстве выем ки документов содержащих бан ковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

14 июля 2009 года в суд Красногв ардейского района г. Днепроп етровска поступило представ ление старшего следователя п рокуратуры Красногвардейск ого района г. Днепропетровск а Булича А.М. о производстве вы емки в Днепропетровском фили але ОАО «ВиЭйБиБанк» г. Днепр опетровск (МФО 305868, г. Днепропет ровск), документов содержащи х банковскую тайну.

В обосновании необходимос ти производства выемки в пре дставлении указывается, что 12 марта 2007 года должностные лиц а ЧНПП «Виктория-М», действуя в интересах ОСОБА_1, соста вили и подписали справку, в ко торой отразили сведения о то м, что последний в период вре мени с октября 2006 года по март 2 007 года на указанном предприят ии работал в должности менед жера по сбыту, а также, что за ш есть месяцев работы его зара ботная плата составила 18 300 гри вен.

На основании указанной спр авки о доходах, предоставлен ной ОСОБА_1 в ОАО КБ «Надра », последнему 6 апреля 2007 года о формлен и выдан кредит в сумм е 5000 гривен, которые были переч ислены на его карточный счет Visa Classic № 78271520.

Однако, согласно официальн ой информации, предоставленн ой управлением Пенсионного ф онда Украины в Ленинском рай оне г. Днепропетровска, гр. Жит ников А.В. на предприятии ЧНПП «Виктоия-М» в период времени 2006-2008 года не работал и заработн ую плату, отраженную в справк е о доходах, на указанном пред приятии не получал.

Впоследствии, ОСОБА_1 ср оки погашения полученного кр едита были нарушены, а ОАО КБ « Надра» обратить принудитель ное взыскания на имущество и заработную плату последнего не представляется возможным в связи с недостоверными све дениями отраженными в справк е о его доходах, которая была п одписана должностными лица ми ЧНПП «Виктория-М».

Таким образом, неправомерн ыми действиями должностных л иц ЧНПП «Виктория-М» ОАО КБ «Н адра» причинен материальный ущерб на сумму полученного к редита в размере 5000 гривен.

07 мая 2009 года по указанному фа кту прокуратурой Красногвар дейского района г. Днепропет ровска возбуждено уголовное дело № 66099039 по факту внесения до лжностными лицами ЧНПП «Викт рия-М» в официальный докумен т заведомо неправдивых сведе ний, по признакам состава пре ступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что должност ные лица ЧНПП «Виктрия-М» так же являлись должностными лиц ами ЧП ОСОБА_2, ООО «Днепро заготторг-2006», ООО «Днепрофар маторг» и ООО «Талска Башта» , которые на момент совершени я должностными лицами ЧНПП « Виктория-М» преступления име ли между собой финансово-хоз яйственные отношения.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследован ия уголовного дела, а также с ц елью проведения анализа зако нности осуществления финанс ово-хозяйственной деятельно сти должностными лицами ООО «Днепрозаготторг 2006» и выявле ния возможных совершенных до лжностных преступлений посл едними, следователь ходатайс твует о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, по счёту № 2600530018802 в Дне пропетровском филиале ОАО «В иЭйБиБанк» г. Днепропетровск (МФО 305868, г. Днепропетровск), кот орый принадлежит ООО «Днепро заготторг 2006» (код ЕГРПОУ 34656298), з а период с 03.09.2008г. по 29.05.2009г..

Исследовав предостав ленные следователем материа лы, полагаю, что представлени е подлежит удовлетворению, п оскольку, исходя из материал ов уголовного дела, данные до кументы имеют значения для у становления истины по делу и могут выступать в роли вещес твенных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Днепро петровском филиале ОАО «ВиЭй БиБанк» г. Днепропетровск (МФ О 305868, г. Днепропетровск), докуме нтов, содержащих банковскую тайну, по счёту № 2600530018802, который принадлежит ООО «Днепрозаго тторг 2006» (код ЕГРПОУ 34656298), за пер иод с 03.09.2008г. по 29.05.2009г., а именно:

1. Документов отражающих о ткрытие, распоряжение по счё ту № 2600530018802 в Днепропетровском ф илиале ОАО «ВиЭйБиБанк» г. Дн епропетровск (МФО 305868, г. Днепро петровск).

2. Платёжных документов, на основании которых проводили сь зачисления и списания ден ежных средств с указанного с чёта, в том числе документов по получению наличных денежн ых средств.

3. Реестр движения денежных средств по указанному счёту на бумажном носителе (электр онном виде) с указанием даты, в ида, назначения платежа, инфо рмации о контрагентах.

Постановление направить для исполнения в прокуратур у Красногвардейского района

г. Днепропетровска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: А. Я. Леон