Ухвала

від 16.01.2015 по справі 755/934/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/934/15-к

1-кс/755/139/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32014100040000126 від 24.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПрАТ «МТС Україна».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , створили ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Бретта (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ Анже Люкс (код ЄДРПОУ 38568855), ПП Мок-Кар`єр (код ЄДРПОУ 35433173), ТОВ Інтерсептор (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ Акріон (код ЄДРПОУ 38758311) за допомогою яких, сприяли підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Ягуар" (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ "ТРК" (код ЄДРПОУ 30370381), ТОВ "Адварт" (код ЄДРПОУ 37849444), ТОВ "Карбон Сістемс" (код ЄДРПОУ 38450851), ПП "МІВ АР" (код ЄДРПОУ 35977293), ТОВ "Мішлен Україна ЛТД" (код ЄДРПОУ 37403491) та ТОВ "ХК Комплекс Солюшенз" (код ЄДРПОУ 37740319) директором якого являється ОСОБА_7 ухилитися від сплати податків

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 , у своїй діяльності використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_1 , (оператор стільникового мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна»).

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаного мобільного номеру телефону, якими користуються ОСОБА_7 , містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі по мінімізації податкових зобов`язань та розкраданню бюджетних коштів, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, діями яких державі завдано збитків у вигляді умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а тому виклик в судове засідання службових осіб оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться ПрАТ «МТС Україна», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозволити їх вилучення (виїмку) у ПрАТ «МТС Україна», яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. вул. Лейпцизька, 15 а саме шляхом надання роздруківки з`єднань по мобільним терміналам НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номерів абонентів, IMEI, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.14 по час надання інформації, як на паперових носіях, так і на електронних; інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: