Ухвала

від 12.05.2016 по справі 554/3767/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.05.2016 Справа № 554/3767/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

12.05.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про проведення обшуку. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП «Єрмак» (код 30406522) та ПП «Кратос Е» (код 35926846).

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.

Спільно з керівником підприємств «Єрмак» та «Кратос Е» ОСОБА_4 у схемі розкрадання бюджетних коштів задіяний ОСОБА_5 ? який згідно наказу №1 являється директором ПП «Кратос Е» (без права підпису).

В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, які поставляються посадовими особами ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в адресу державних підприємств «Південна залізниця» (код 1072609), ДТГО «Південно-західна залізниця» (код 4713033), «Донецька залізниця» (код 1074957), ДТГО «Львівська залізниця» (код 1059900), «Придніпровська залізниця» (код 1073828) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ у виробничих приміщеннях ДП «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.

Під час детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 2016 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольних їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП "ПОЛТАВАПРОММАШ" (код 30668514), ТОВ "ЄКВАЄР КОМПАНІ" (код 39883120), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (код 37938874), ТОВ "КП-ДНІПРО" (код 39741089), ТОВ "АН "МІСТ-1" (код 38667811), ТОВ "ЮНІТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД" (код 39361286), ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ ПЛЮС" (код 39467735), ТОВ "РЕНФОРС" (код 38103772), ТОВ "ВАРУН ПЛЮС" (код 39370966), ТОВ "СК-ПІРАМІДА" (код 38561383), ТОВ "КОНКОРД ГРУП ЛТД" (код 39467625), ТОВ "УКРТОРГ 2012" (код 38258312), ТОВ `ФІРМА `ДІАЛЛА` (код 37863060), ТОВ"МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ №1" (код 38337032), ТОВ "МЕТА-ДНЕПР" (код 38530549), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ КОМ`ЮНІТІ" (код 38956464), ТОВ "ЛЕО-МОДУС" (код 38170846), ТОВ "ЮВО" (код 32028488), ТОВ "ТКС ПОЛ" (код 34503181), ТОВ "ГОТИКА ЛТД" (код 38388548), ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391), ТОВ "ГУДВІЛ МЕДІА ІНВЕСТ" (код 39538051), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛКО" (код 39701952).

Таким чином посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу філій ПАТ «Українська залізниця» та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Отже, протягом 2013 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» спільно з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.

Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_6 , яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП «Полтавапроммаш» (код ЄДРПОУ 30668514) та одним із засновників ТОВ "КП-Дніпро" (код 39741089). Зі слів гр. ОСОБА_6 вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства «Полтавапроммаш», ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП «Кратос Е» та ПП «Єрмак» про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження. Вказана документація безпосередньо може знаходяться за адресою фактичного проживання директора ПП «Кратос Е» ОСОБА_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , серед якої повинні бути документи, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій між підприємствами, а саме: технічна документація, робочі проекти; локальні кошториси; акти; дозволи, сертифікати та ліценції на виконання робіт; відомості по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерна документація, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, комерційна та технічна пропозиції учасників на предмет виконання ремонтних робіт, а також поставлених товарно-матеріальних цінностей, договори підряду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт; прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо машин та механізмів, здійснені розрахунки (платіжні доручення) щодо проведених робіт та матеріалів, чорнові записи, комп`ютери на яких виготовлялись такі документи, необліковані грошові кошти, печатки, бланки документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4 , та інші матеріали, що мають відношення до справи.

За допомогою вищевказаних документів, а також інформації, що міститься на комп`ютерах на яких виготовлялись такі документи, можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдання досудового розслідування, запобігання зміни або знищення документів, вилучення оригіналів підроблених документів, необхідно провести обшук за адресою фактичного проживання директора ПП «Кратос Е» ОСОБА_5 , який зареєстрований, згідно довідки УДМСУ у Полтавській області, та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за даною адресою та за даною особою відсутня. Оскільки вищевказані особи є зацікавлені у результатах розслідування, вказаний факт унеможливлює ефективне проведення тимчасового доступу до указаних вище документів у зв`язку з можливістю їх приховування чи знищення вищевказаними особами.

Відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження. Підставою для проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Отримати у інший спосіб зазначені відомості, відшукати документи, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

В зв`язку з викладеним, керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання директора ПП «Кратос Е» ОСОБА_5 , який зареєстрований, згідно довідки УДМСУ у Полтавській області та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за даною адресою та за даною особою відсутня, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2013 року по теперішній час та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення ремонтних робіт та постачання виробів з заліза та комплектуючих до локомотивів, а саме:

укладених договорів та угод, а також всіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому передачі, довіреностей, актів виконаних робіт, звітів комісіонерів, накладних, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок; оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів по рахункам бухгалтерського обліку №№ 631, 632, 681, 685, 371, 377, 372, 361, 362, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерної документації, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічної документації, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звітів про результати процедур торгів, комерційної та технічної пропозиції учасників на предмет виконання ремонтних робіт, а також поставлених товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду, договірних цін, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт; прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо ремонту машин та механізмів, здійснених розрахунків (платіжних доручень) щодо проведених робіт та матеріалів, необліковані грошові кошти, печатки, бланки документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також інші оригінали документів; чорнових записів; печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, комп`ютерної техніки та оргтехніки, на яких виготовлялись документи, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації; коштів, отриманих незаконним шляхом; печаток, штампів; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, мобільних телефонів, які належать ОСОБА_5 , а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1