Ухвала

від 08.06.2016 по справі 757/27641/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27641/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

08.06.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане володіння належить на праві власності державі в особі Верховної Ради України в оперативному управлінні Державної податкової адміністрації в Полтавській області.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015160000000288 від 07.10.2015, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (код ЄДРПОУ 23393195) за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом зловживання посадовими особами ДФС України своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб`єктів господарської діяльності за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДФС України, які діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в період 2015-2016 років використовуючи службове становище всупереч інтересів служби вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у складанні протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб`єктів господарської діяльності.

Лідером та координатором протиправної діяльності групи осіб, яка запровадила протиправний механізм відшкодування ПДВ є громадянин Естонії ОСОБА_5 , який перебуває у злочинній змові із посадовими особами ДФС у Полтавській області, безпосередньо впливає на них у формі надання усних вказівок, направлення електронних повідомлень наказового характеру, що містять вказівку на пряму дію, направлену на забезпечення/перешкоджання відшкодування сум ПДВ конкретним СГД Полтавської області.

З метою перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, отримання інформації про протиправні дії працівників ДФС у Полтавській області, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення ними та іншими працівниками ДФС у Полтавській області вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення - виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку 4 розташованого по вул. Фрунзе (Європейська), що в м. Полтава, Полтавської обл., відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане володіння належить на праві власності державі в особі Верховної Ради України в оперативному управлінні Державної податкової адміністрації в Полтавській області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не вказано родові ознаки грошових коштів та інших цінностей, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015160000000288 від 07.10.2015 року, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе (Європейська), буд. 4, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане володіння належить на праві власності державі в особі Верховної Ради України в оперативному управлінні Державної податкової адміністрації в Полтавській області, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- доручення та інші документи на проведення перевірок, довідоки/акти, разом з матеріалами перевірок правомірності бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника в банку, наступних підприємств: КП «Полтавський Мясокомбінат» (ЄДРПОУ 424214), ПП «АДАМАС» (ЄДРПОУ 25171530), ПП «Глоубкор» (ЄДРПОУ 32174908), ТОВ «Алмаз Люкс» (ЄДРПОУ 34327523), ПП «Алмаз-М» (ЄДРПОУ 31316702), ПП «Дорада» (ЄДРПОУ 32635793), ТОВ «ПВО» (ЄДРПОУ 36792853), ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567), ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла» (ЄДРПОУ 309708), ТОВ «Весо» (35658469), ПАТ «Кременчуцьке карєроуправління «Кварц» (ЄДРПОУ 35328439), ТОВ «КБ«Аерокоптер» (ЄДРПОУ 31118308), ТОВ «Автокомпонент Плюс» (ЄДРПОУ 32461302), ТОВ «Сефл Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167), ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685), ТОВ «Укроліяпродукт» (ЄДРПОУ 687267), ТОВ «Полтава Консалтинг» (ЄДРПОУ 32886226), ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14307417), ПП «Українська зерноторгова компанія» (ЄДРПОУ 36066312), ТОВ «Бурат-Агро» (ЄДРПОУ 30152327), «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), ПАТ «Дика орхідея Україна» (ЄДРПОУ 33781592), ТОВ «ВЕСТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 23815414), ПП «Укрбуденерго» (ЄДРПОУ 32370556), ПАТ «Полтавський Алмазний інструмент» (ЄДРПОУ 33804724), ТОВ «К.А.С.П.» (ЄДРПОУ 38378194), ПАТ «Райз-Максимко» (ЄДРПОУ 30382533), ТОВ «Бурат» (ЄДРПОУ 13948686) за період 2015-2016 років;

- звернення та інші документи ГУ ДФС у Полтавській області до ДФС України про включення до узагальнених інформацій обсягів, визначених у висновках, сум бюджетного відшкодування ПДВ за період 2015-2016 років;

- інші документи, чи електронні носії інформації, у тому числі: флеш-картки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, що містять відомості про відшкодування ПДВ, проведені перевірки щодо правомірності відшкодування ПДВ, підприємствам: КП «Полтавський Мясокомбінат» (ЄДРПОУ 424214), ПП «АДАМАС» (ЄДРПОУ 25171530), ПП «Глоубкор» (ЄДРПОУ 32174908), ТОВ «Алмаз Люкс» (ЄДРПОУ 34327523), ПП «Алмаз-М» (ЄДРПОУ 31316702), ПП «Дорада» (ЄДРПОУ 32635793), ТОВ «ПВО» (ЄДРПОУ 36792853), ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567), ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла» (ЄДРПОУ 309708), ТОВ «Весо» (35658469), ПАТ «Кременчуцьке карєроуправління «Кварц» (ЄДРПОУ 35328439), ТОВ «КБ«Аерокоптер» (ЄДРПОУ 31118308), ТОВ «Автокомпонент Плюс» (ЄДРПОУ 32461302), ТОВ «Сефл Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167), ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685), ТОВ «Укроліяпродукт» (ЄДРПОУ 687267), ТОВ «Полтава Консалтинг» (ЄДРПОУ 32886226), ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14307417), ПП «Українська зерноторгова компанія» (ЄДРПОУ 36066312), ТОВ «Бурат-Агро» (ЄДРПОУ 30152327), «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), ПАТ «Дика орхідея Україна» (ЄДРПОУ 33781592), ТОВ «ВЕСТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 23815414), ПП «Укрбуденерго» (ЄДРПОУ 32370556), ПАТ «Полтавський Алмазний інструмент» (ЄДРПОУ 33804724), ТОВ «К.А.С.П.» (ЄДРПОУ 38378194), ПАТ «Райз-Максимко» (ЄДРПОУ 30382533), ТОВ «Бурат» (ЄДРПОУ 13948686), або за допомогою яких здійснювалося спілкування з метою вчинення вказаних злочинів.

- серверного обладнання, на якому зберігаються електронні документи, щодо відшкодування ПДВ підприємствам КП «Полтавський Мясокомбінат» (ЄДРПОУ 424214), ПП «АДАМАС» (ЄДРПОУ 25171530), ПП «Глоубкор» (ЄДРПОУ 32174908), ТОВ «Алмаз Люкс» (ЄДРПОУ 34327523), ПП «Алмаз-М» (ЄДРПОУ 31316702), ПП «Дорада» (ЄДРПОУ 32635793), ТОВ «ПВО» (ЄДРПОУ 36792853), ТОВ «Кребо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 35939567), ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла» (ЄДРПОУ 309708), ТОВ «Весо» (35658469), ПАТ «Кременчуцьке карєроуправління «Кварц» (ЄДРПОУ 35328439), ТОВ «КБ«Аерокоптер» (ЄДРПОУ 31118308), ТОВ «Автокомпонент Плюс» (ЄДРПОУ 32461302), ТОВ «Сефл Сервіс» (ЄДРПОУ 39229167), ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685), ТОВ «Укроліяпродукт» (ЄДРПОУ 687267), ТОВ «Полтава Консалтинг» (ЄДРПОУ 32886226), ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 14307417), ПП «Українська зерноторгова компанія» (ЄДРПОУ 36066312), ТОВ «Бурат-Агро» (ЄДРПОУ 30152327), «Салекс Абсолют» (ЄДРПОУ 36345921), ПАТ «Дика орхідея Україна» (ЄДРПОУ 33781592), ТОВ «ВЕСТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 23815414), ПП «Укрбуденерго» (ЄДРПОУ 32370556), ПАТ «Полтавський Алмазний інструмент» (ЄДРПОУ 33804724), ТОВ «К.А.С.П.» (ЄДРПОУ 38378194), ПАТ «Райз-Максимко» (ЄДРПОУ 30382533), ТОВ «Бурат» (ЄДРПОУ 13948686), а також інформацію про обмін електронними файлами між співробітниками ГУ ДФС у Полтавській області з приводу відшкодування ПДВ;

- матеріалів особових справ службових осіб ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у тому числі, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, присягу, повідомлення про спеціальні обмеження, анкети, біографічні довідки, інше;

- наказів та посвідчення про відрядження по ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до м. Києва за період 2015-2016 років;

- блокнотів, записників що містять робочі та чорнові записи в т.ч. відносно підприємств, які здійснювали відшкодування ПДВ;

- копій карток доступу до інформаційних мереж ДФС України співробітників ГУ ДФС у Полтавській області та Полтавського управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників;

- статутних документів та печаток підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/27641/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1