Ухвала

від 08.06.2016 по справі 520/6777/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/6777/16-к

Провадження № 1-кс/520/1297/16

УХВАЛА

08.06.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12016161480001026 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773350 гривен 70 копійок.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до свідка ОСОБА_5 , як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_6 , регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_6 , не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_13 , про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу ОСОБА_6 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином. Так само, судячи з касових книг, через розрахунковий рахунок за два роки минуло більше мільйона гривень. ОСОБА_6 в порушення законодавства України суміщала посади бухгалтера і касира, що відображено в касових книгах і акти ревізійної комісії ТС «Зелений мис». Абсолютно не зрозуміло на яких підставах видавалися великі суми готівкових коштів не члену Товариства ОСОБА_14 . За період з 2006 по 2010 роки ОСОБА_15 отримав з каси 773 350 грн. 70 коп. при цьому жодних документів фінансової звітності в архівах Товариства немає, як і немає актів передачі в міський архів. При цьому ОСОБА_15 обіймав посаду голови ревізійної комісії і сам підтверджував правильність видачі готівкових сум. У зазначений період головою Товариства було ОСОБА_16 , держслужбовець на той період і на даний момент (юрист департаменту муніципальної безпеки) яка, 16.02.2009 отримала готівкою з каси 4000 грн., не надавши жодних документів і явно не задекларував цю суму. Крім ОСОБА_16 та ОСОБА_15 великі суми з каси отримувала і ОСОБА_6 за три роки приблизно 377 000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , власником якої згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , зазначивши, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 191 КК України, оскільки вона обізнанана про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем його мешкання, де можуть зберігатися печатки, штампи, кліше, бланки офіційних документів, документи ТС «Зелений Мис», бухгалтерська документація ТС «Зелений Мис», або матеріальні носії інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, комп`ютерна техніка, електронні носії, що знаходяться в вищевказаної квартири, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також майно, здобуте злочинним шляхом, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використані як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Згідно частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з клопотанням про проведення обшуку та доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що за місцем мешкання ОСОБА_6 можуть зберігатися печатки, штампи, кліше, бланки офіційних документів, документи ТС «Зелений Мис», бухгалтерська документація ТС «Зелений Мис», або матеріальні носії інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, комп`ютерна техніка, електронні носії, що знаходяться в вищевказаної квартири, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також майно, здобуте злочинним шляхом, яке може сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використано як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області

ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчиненого кримінального правопорушення, а саме печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, матеріальних носіїв інформації та документів та бухгалтерської документації ТС «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), на яких можуть міститися відомості про вчинене кримінальне правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, електронні носії, а також інші речі, предмети і документи, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження № 12016161480001026 від 14.04.2016 року.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1