Ухвала

від 26.05.2016 по справі 757/25227/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25227/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

26.05.2016 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури, прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які використовується ТОВ "ТД "Полімер трейдинг", розташованих на 3-у та 8-у поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Компанії "Сіброт Інвестментс ЛТД", з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними а саме: грошові кошти; оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки та зв`язку (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми; фінансова документація; квитанції та банківські картки; чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо); реєстраційні та установчі документи суб`єктів господарювання та фізичних-осіб підприємців; печатки; документи щодо митного оформлення товарів (договори, контракти, інвойси, специфікація, висновки органів контролю, вантажно-митні декларації, брокерські договори та інші); а також інші речі, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для встановлення істини в провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000521 від 23 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-2 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування співробітник ГУ СБ України в м. Києві та Київській області показав, що під час здійснення оперативно-службової діяльності, у встановленому законом порядку, отримано та перевірялась інформація, щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами Київської міської митниці ДФС України, внаслідок якої посадові особи та співзасновники ТОВ "ТД "ДПА" (код ЄДРПОУ 38689091), ТОВ "Полімер трейдинг" (код ЄДРПОУ 37406466) та ТОВ "ТД "Полімер трейдинг" (код ЄДРПОУ 39506700), які зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 101, здійснюють фінансування терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, отримані відомості свідчать про причетність вказаних осіб до функціонування каналу легалізації товарів, фактично вироблених на тимчасово окупованої території України, шляхом їх переміщення через територію Російської Федерації (з використанням реквізитів спеціально створеного російського підприємства, як сторони зовнішньо-економічного контракту) для реалізації їх на внутрішньому ринку України та отримання відповідних прибутків, з метою фінансування в подальшому н.в.ф. на тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що 01.10.2015 на митну територію України з Російської Федерації (відправник - ООО "Пласт Трейд", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31), у вантажному автомобілі з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що належить ТОВ "ВТ "Транссервіс", на адресу ТОВ "ТД "ДПА" надійшов товар "плівка пакувальна, поліетиленові пакети в асортименті" на загальну суму 1503344,85 грн., виробником якого зазначено ТОВ "КДН №2" (код ЄДРПОУ 37433919, зареєстроване на території н.в.ф. "ДНР-ЛНР", що не підконтрольна Збройним Силам України, а саме, за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9.

Посередницькі послуги з митного оформлення даного товару здійснювало підприємство декларант ТОВ "Гренада4" (код ЄДРПОУ 38650703, зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Філатова, 3/1, оф. 30), директор та засновник ТОВ "Гренада4" є ОСОБА_7 .

На підставі вищезазначеного, 19.10.2015 посадовими особами КММ ДФС України відносно водія транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_1 /AH0201XM ТОВ "ВТ "Транссервіс" складено адміністративний протокол про порушення митних правил, відповідно до ст. 482 МК України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування органу доходів і зборів, і без виконання митних формальностей) та вилучили товар на загальну суму 1798513,92 грн.

Після чого, ТОВ "ТД "ДПА" припинило здійснювати зовнішньо-економічні операції. Враховуючи викладені обставини, фігурантами вказаної протиправної схеми, у якості нового імпортера залучено реквізити - ТОВ "ТД "Полімер трейдинг".

Посередницькі послуги з митного оформлення зазначеному імпортеру надає декларант ТОВ "Гренада4" ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ТД "ДПА", ТОВ "Полімер трейдинг" та ТОВ "ТД "Полімер трейдинг" є представництвом (через спільних співзасновників) ТОВ "ДПА" (код ЄДРПОУ 32123193, яке зареєстроване на території н.в.ф. "ДНР-ЛНР", що не підконтрольна Збройним Силам України, а саме, за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9).

Також, встановлено, що протягом 2015 року ТОВ "ТД "ДПА" та ТОВ "ТД "Полімер трейдинг" перерахувано на рахунки ТОВ "ДПА" грошові кошти в сумі 2331590 грн.

Директором та співзасновником ТОВ "ТД "Полімер трейдинг" є ОСОБА_9 , відповідно до посадових обов`язків підписує зовнішньо-економічні контракти, безпосередньо контролює фінансово-господарську та зовнішньо-економічну діяльність товариства, бухгалтером є ОСОБА_10 , заступник директора та особа, яка відповідно до посадових обов`язків, відповідає за своєчасне митне оформлення товарів, розміщення їх на склад - ОСОБА_11 , особа, яка виконує інші організаційно-розпорядчі функції - ОСОБА_12 .

Так, в ході досудового розслідування, оперативними співробітниками встановлено, що ТОВ "ТД "Полімер трейдинг" використовує офісні приміщення на 3-у та 8-у поверсі бізнес-центру, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 101.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власниками об`єкту нерухомого майна за вищевказаною адресою є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Компанія "Сіброт Інвестментс ЛТД".

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях, які використовується ТОВ "ТД "Полімер трейдинг", розташованих на 3-у та 8-у поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, а також інших речей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для встановлення істини в провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури, прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку в приміщеннях, які використовується ТОВ "ТД "Полімер трейдинг", розташованих на 3-у та 8-у поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Компанії "Сіброт Інвестментс ЛТД", з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме: оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки та зв`язку (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми; фінансова документація; квитанції та банківські картки; чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники); реєстраційні та установчі документи суб`єктів господарювання та фізичних-осіб підприємців; печатки; документи щодо митного оформлення товарів (договори, контракти, інвойси, специфікація, висновки органів контролю, вантажно-митні декларації, брокерські договори.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25227/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.05.2016